Guohao Lawyer (Hangzhou) Office
Sobre
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
A: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Guohao Lawyers (Hangzhou) firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrusted of Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint Lawyers to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the company 2021 (hereinafter referred to as “The present General Meeting”) and, in accordance with the Public Justice of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), the Securities Law of the People’ s Republic El reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, el “Reglamento de la Junta General de accionistas”), Las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas de gobernanza”) y las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas de votación en línea”) publicadas por la bolsa de Shenzhen, as í como las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos vigentes de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Las disposiciones del reglamento interno de la Junta General de accionistas (en lo sucesivo denominado “el reglamento interno de la Junta General de accionistas”) emitirán dictámenes jurídicos sobre la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación de los miembros de la Junta y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas.
A fin de emitir el presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa asistió a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, examinó el original y las copias de los documentos pertinentes proporcionados por la empresa, incluidos, entre otros, los documentos relativos al orden del día y las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas, y escuchó las declaraciones y explicaciones de la empresa sobre los hechos pertinentes.
La empresa se ha comprometido a que todos los documentos y declaraciones presentados por la empresa son completos, auténticos y válidos, el original pertinente y las firmas y sellos anteriores son auténticos, y todos los hechos y documentos que puedan afectar a la presente opinión jurídica se han revelado a la empresa sin ocultación ni omisión.
Los abogados de la bolsa sólo emitirán dictámenes jurídicos sobre la base de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico y de las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes. En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa sólo expresan sus opiniones sobre el procedimiento de votación y la validez jurídica de los resultados de la votación en la Junta General de accionistas, y no expresan sus opiniones sobre el contenido de las propuestas examinadas en la Junta ni sobre la autenticidad y exactitud de los hechos o datos expresados En esas propuestas.
El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos del testimonio de la Junta General de accionistas de la sociedad y no se utilizará para ningún otro fin o propósito. La Bolsa está de acuerdo en que la sociedad utilizará el presente dictamen jurídico como material de anuncio público de la Junta General de accionistas de la sociedad, lo revelará al público junto con otra información que deba anunciarse, y asumirá la responsabilidad jurídica por el dictamen jurídico emitido por la sociedad de conformidad con la ley.
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China y las normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y los requisitos de los documentos normativos, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, el abogado de la bolsa emite el siguiente dictamen jurídico:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
1. La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El 28 de abril de 2022, la empresa convocó la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa mediante votación sobre el terreno y comunicación, y examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
2. El Consejo de Administración de la empresa se reunió el 29 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 (en adelante, el “aviso de la Junta”) se publicó en el anuncio de la Junta, en el que se especificaban la hora de la reunión, el lugar de la reunión, el convocante de la reunión, el método de votación de la reunión, las Cuestiones examinadas, los participantes en la reunión, el método de registro de la reunión, los datos de contacto de los asuntos de la reunión, etc. Los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en persona o por poder y a ejercer el derecho de voto. Debido a que la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, la empresa también ha hecho una explicación clara sobre el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la votación en línea en la notificación de la Junta.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la calificación del convocante de la Junta General de accionistas, el tiempo y la forma de la notificación y el contenido de la notificación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas de gobernanza y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta General de accionistas.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
1. La reunión in situ de la Junta General de accionistas de la empresa se celebró el martes 24 de mayo de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa, no. 399, fotang Avenue, Jiangdong Street, Yiwu, Provincia de Zhejiang, y fue presidida por el Presidente de la Empresa, Sr. Zheng Qizhong.
2. La votación en línea de la Junta General de accionistas se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 24 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas el 24 de mayo de 2022. A través de la verificación de los abogados de la bolsa, el tiempo real, el lugar y el contenido de la propuesta de deliberación de la Junta General de accionistas de la compañía son los mismos que los contenidos de la notificación de la Junta. El procedimiento de la Junta General de accionistas de la compañía se ajusta a la ley de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, las normas de Gobierno y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, as í como los Estatutos de la compañía y el reglamento de la Junta General de accionistas.
2. Elegibilidad de las personas que asistan o asistan a la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas, las personas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas o a asistir a ella serán todos los accionistas registrados o sus agentes autorizados, los directores, supervisores, altos directivos y los abogados testigos contratados por la sociedad en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de Registro y compensación de valores, cuando la bolsa de Shenzhen cierre el 17 de mayo de 2022.
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General
De acuerdo con la identificación de los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión, el certificado de autorización y la información pertinente sobre el registro de los accionistas, hay 7 accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión, que representan 75 millones de acciones con derecho a voto, lo que representa el 75,0% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
De acuerdo con el resultado de la votación en línea proporcionada a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Después de la votación en línea de la Junta General de accionistas, en el período de votación en línea determinado por la Junta General de accionistas, hay 2 accionistas que votan efectivamente a través de la red, representando 1300 acciones de la empresa con derecho a voto, representando 00013% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
The Shareholders who have voted through Internet vote have been Verified by the Shenzhen Stock Exchange Authentication Authority.
El número total de accionistas que asistieron a la Junta General de accionistas y a la Junta General de accionistas a través de la red fue de 9, representando el número de acciones con derecho a voto de la empresa 75001300, lo que representa el 750013% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, los inversores que participan en la Junta General de accionistas a través del sitio y la red tienen menos del 5% (excluido el 5%) de las acciones (excepto los directores, supervisores, personal directivo superior de la empresa y otros accionistas distintos de los accionistas que poseen individual o colectivamente más del 5% de Las acciones de la empresa, en adelante denominados “inversores medianos y pequeños”) tienen un total de 2, 1.300 acciones y representan el 00013% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas o asistan a ella sin derecho a voto
El personal que asiste a la Junta General de accionistas y asiste a ella sin derecho a voto también incluye a algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados de la empresa.
Los accionistas, los agentes de los accionistas y otras personas que asistan a la Junta General de accionistas y asistan a ella sin derecho a voto se ajustarán a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, las normas de gobernanza, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas. Las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas son legales y válidas.
Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas, la Junta examinó las siguientes propuestas:
1. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario para 2022
5. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
7. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2021 y el plan de remuneración en 2022 8. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022
9. Proyecto de ley sobre la escala de crédito para 2022
10. Proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
11. Propuesta de modificación de algunas disposiciones de los Estatutos
12. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, el proyecto de ley realmente examinado por la Junta General de accionistas se ajusta al contenido de la notificación de la Junta, y el proyecto de ley examinado se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas de gobernanza y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta General de accionistas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas examinó las propuestas que figuraban en el anuncio de la Junta y votó sobre ellas mediante votación in situ y votación en línea. Una vez concluida la votación in situ, la Junta General de accionistas contará y supervisará los votos de dos representantes de los accionistas, un supervisor y un abogado de acuerdo con los procedimientos establecidos en los estatutos y el reglamento de la Junta General de accionistas, y contará los resultados de la votación. La votación en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de acuerdo con el período de tiempo determinado en el anuncio de la reunión. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporciona el número total de acciones y el resultado de la votación en línea. Después de la votación de la Junta General de accionistas, la empresa consolidó las estadísticas de los resultados de la votación in situ y en línea, y llevó a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores para formar el resultado final de la votación de la Junta General de accionistas, los resultados de la votación Se anunciaron in situ.
Ii) resultado de la votación
Sobre la base de la votación de los accionistas y sus representantes y de las estadísticas de los resultados de la votación en la Junta General de accionistas, los resultados de la votación de las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación de la votación: se acordaron 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Situación de la votación: se acordaron 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
3. Proyecto de ley sobre el informe financiero final para 2021
Situación de la votación: se acordaron 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero y presupuestario para 2022
Situación de la votación: se acordaron 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
5. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Situación de la votación: se acordaron 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Situación de la votación: se acordaron 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: aceptar 300 acciones, lo que representa el 230769% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Se opusieron a 1.000 acciones, lo que representó el 769231% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. Abstención 0, que representa la pequeña y mediana inversión en la Conferencia
