Código de valores: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) abreviatura de valores: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) número de anuncio: 2022 – 032
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocatoria de la reunión: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) (en lo sucesivo denominada “la empresa”); 2. Moderador: Sr. Zheng Qizhong, Presidente de la empresa;
3. Reunión sobre el terreno: martes 24 de mayo de 2022, 14.30 horas;
4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, no. 399, fotang Avenue, Jiangdong Street, Yiwu, Provincia de Zhejiang;
5. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 24 de mayo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 24 de mayo de 2022.
6. Modo de celebración: la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
7. La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la reunión
Los accionistas con derecho a voto y los agentes autorizados que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea representaron 7.5001300 acciones, lo que representa el 750013% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. De los cuales:
Los accionistas con derecho a voto y los agentes autorizados que participan en la reunión in situ de la Junta General de accionistas son siete, representando 75 millones de acciones, lo que representa el 75,0 millones de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Hay 2 accionistas que votan a través del sistema de votación en línea, representando 1.300 acciones, lo que representa el 00013% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Asistencia de los pequeños y medianos inversores
Los inversores medianos y pequeños (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) tienen un total de 2 personas y 1.300 acciones representativas, lo que representa el 00013% de las acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Algunos directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión, y el bufete de abogados Guohao (Hangzhou) fue testigo de la asistencia de Abogados sin derecho a voto a la reunión.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación nominal sobre el terreno y la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Examinó y aprobó la “propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”
Resultado de la votación: 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas. 2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
3. Examinó y aprobó la propuesta de informe sobre las cuentas financieras finales para 2021;
Resultado de la votación: 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
4. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Resultado de la votación: 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
5. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
6. Examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: aceptar 300 acciones, lo que representa el 230769% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas que asistieron a la reunión; La oposición a 1.000 acciones representó el 769231% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
7. Examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2021 y el plan de remuneración para 2022;
Resultado de la votación: se aprobaron 8.865000 acciones, lo que representa el 999853% del número total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se opusieron 1.300 acciones, que representaban 00147% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Ninguna abstención, que representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión;
Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores en la reunión es la siguiente: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas en la reunión; La oposición a 1.300 acciones representa el 100,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley se refiere a la remuneración de los directores, los accionistas afiliados se han abstenido de votar, el número de acciones retiradas 66135000, los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) tienen más de la mitad de los derechos de voto válidos aprobados, es decir, la Junta General de accionistas ha examinado y aprobado la resolución ordinaria.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores para 2021 y el plan de remuneración para 2022; Resultado de la votación: 75.000000 de acciones, lo que representa el 999983% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se opusieron 1.300 acciones, que representaban el 00017% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
9. Examinó y aprobó la “propuesta sobre la escala de crédito en 2022”;
Resultado de la votación: 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: aceptar 300 acciones, lo que representa el 230769% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos accionistas que asistieron a la reunión; La oposición a 1.000 acciones representó el 769231% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución ordinaria de la Junta General de accionistas.
11. Examinó y aprobó la propuesta de modificación de algunos artículos de los estatutos;
Resultado de la votación: 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución especial de la Junta General de accionistas.
12. Examinó y aprobó la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 75.000300 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 1.000 acciones, lo que representa el 00013% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas, es decir, por la resolución especial de la Junta General de accionistas.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Guohao Lawyer (Hangzhou) firm Hu Xiaoming Lawyer, Tang mengdie Lawyer to meet with the Certificate of this Shareholder Meeting, and issued a legal opinion. El dictamen jurídico considera que los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad, las calificaciones del personal que asiste a la Junta General de accionistas, las calificaciones del convocante, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas de gobernanza, las normas de votación en línea y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y que los resultados de la votación aprobados en la Junta General de accionistas son legítimos. Eficaz.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by the Law Firm of Guohao (Hangzhou).
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 25 de mayo de 2022
