Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
1. No hay casos de aumento, rechazo o cambio de propuestas durante la reunión de accionistas.
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Convocación y asistencia a la Conferencia
Duración de la reunión:
1. Tiempo de reunión in situ: el martes 24 de mayo de 2022, a partir de las 14.00 horas, la reunión durará medio día.
2. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 24 de mayo de 2022; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 24 de mayo de 2022.
3. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, Chenghua Industrial Zone, wenguan Road, Chenghai District, Shantou City, Provincia de Guangdong.
4. Modo de celebración: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
5. La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Cai junquan, Presidente de la empresa. Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) (en adelante “la empresa” y “la empresa que cotiza en bolsa”) se publicaron el 30 de abril de 2022 en el Securities Times, Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.). Se publicó la circular de Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los documentos normativos, as í como al procedimiento de Shifeng Cultural Development Co.Ltd(002862) .
6. Fecha de registro de las acciones: 16 de mayo de 2022 (lunes).
Ii) Asistencia a la reunión
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 6 accionistas, representando 62797439 acciones, representando el 523312% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 5, representando 62786339 acciones, representando el 523219% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
1 accionista que vota a través de Internet, representando 11.100 acciones, representando el 00092% de las acciones totales de la empresa cotizada.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas minoritarios 3, representando las acciones 5377200, representando el 4.4810% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 2 accionistas minoritarios, representando 5366100 acciones, representando el 4.4718% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 1 accionista minoritario, representando 11.100 acciones, que representan el 00092% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Voto de los directores independientes encargados
No Shareholders Delegate Independent Directors to vote in this meeting.
4. Informe de los directores independientes
En esta junta general de accionistas, el director independiente de la empresa, el Sr. Huang yipeng, en nombre del director independiente, leyó el informe anual del director independiente 2021. En el informe se presenta el número de veces que los directores independientes de la empresa asisten al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021, la situación de la votación, la situación de la opinión independiente, la situación de la investigación sobre el terreno de la empresa y otros trabajos realizados en la protección de los Derechos e intereses de los inversores, etc. El informe anual del director independiente 2021 se publicó el 30 de abril de 2022.
5. Los miembros del tercer Consejo de Administración, los miembros de la Junta de supervisores, el personal directivo superior y el Secretario de la Junta asistieron a la reunión y fueron testigos de la asistencia de Abogados sin derecho a voto. Beijing junhe (Shenzhen) Law Firm to hold the meeting of Shareholders Witness, and Issue Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
De conformidad con el orden del día de la reunión, la Junta General de accionistas votará por votación registrada en el lugar y por votación en línea.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Resultado general de la votación:
Conviene en que 627974.439 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Resultado general de la votación:
Conviene en que 627974.439 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado general de la votación:
Conviene en que 627974.439 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado general de la votación:
Conviene en que 627974.439 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado general de la votación:
Conviene en que 627974.439 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Resultado general de la votación:
Conviene en que 627974.439 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos propios ociosos por las empresas para llevar a cabo la gestión financiera encomendada en 2022;
Resultado general de la votación:
Conviene en que 627974.439 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por las empresas para comprar productos financieros de las instituciones financieras en 2022
Resultado general de la votación:
Conviene en que 627974.439 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de préstamos de crédito de la empresa y sus filiales a los bancos en 2022
Resultado general de la votación:
Conviene en que 627974.439 acciones representen el 100% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de los accionistas mayoritarios y las transacciones conexas para las empresas y filiales que soliciten financiación crediticia
Cai junquan, el accionista mayoritario de la empresa, es el hermano menor de Cai junquan, Cai Jinxian es la hermana mayor de Cai junquan, y todos los accionistas mayoritarios son los mismos actores de Cai junquan.
Resultado general de la votación:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas no afiliados presentes en la reunión; 0.000% de las acciones de los accionistas no afiliados presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas no afiliados presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto total de los accionistas minoritarios:
5.377200 acciones, que representan el 100% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 0.000% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2022
Resultado general de la votación:
Acordó 62786339 acciones, que representan el 999823% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron 11.100 acciones, que representaban el 00177% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención debido a la no votación) representa el 0% de todas las acciones de los accionistas presentes en la reunión.
