Código de acciones: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) abreviatura de acciones: Tianyu number: 2022 – 040 Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 32ª reunión del quinto Consejo de Administración de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, y las cuestiones pertinentes de esta junta general de accionistas se enumeran de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas
Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas
Consejo de Administración de la empresa
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Iv) Duración de la reunión
1. Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 9 de junio de 2022, 15.00 horas
2. Votación en línea: 9 de junio de 2022
Tiempo de votación a través de la red de Shenzhen Securities Exchange System: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 9 de junio de 2022;
Tiempo de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen: 9 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 2 de junio de 2022.
Participantes en la reunión
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
3. Abogados contratados por la empresa
4. Otras personas que asistirán a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
Viii) lugar de celebración de la Conferencia
Sala de reuniones de la empresa, piso 16, bloque T4, Delta Center, no. 7, Qingnian Road, Chaoyang District, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales controladoras
2. Divulgación de información
La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la 32ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, por favor vea el anuncio en la misma fecha en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
3. Consejos especiales
De conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), el proyecto de ley contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (distintos de los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) y la empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Métodos de registro de reuniones
El registro de los accionistas de una person a jurídica debe llevarse a cabo con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una copia de la tarjeta de identidad del representante legal, un poder notarial (véase el anexo para más detalles) y una tarjeta de identidad del representante de asistencia;
Ii) los accionistas individuales deben tener su propia tarjeta de identidad para el registro;
El agente autorizado por el accionista individual para asistir a la reunión deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del accionista autorizado y el poder notarial (para más detalles, véase el anexo);
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por escrito o por fax (se requiere una copia de los certificados pertinentes). La fecha de registro de la Carta de los accionistas de diferentes lugares está sujeta a la fecha del matasellos local y no se aceptará el registro telefónico.
V) tiempo de inscripción
8 de junio de 2022 9: 00 a 11: 00 horas y 14: 00 a 16: 00 horas.
Vi) lugar de registro
Beijing Chaoyang District Youth Road no. 7 Delta Center T4 16 – floor Securities Department.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
Información de contacto
Contacto: Liu di
Tel.: 010 – 87926860
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: piso 16, bloque T4, Delta Center, 7 Youth Road, Chaoyang District, Beijing
Código postal: 100123 (ⅱ) la duración de la reunión de la Junta General es de medio día, los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes se sufragan por sí mismos. Documentos de referencia (ⅰ) Resolución de la 32ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; Se anuncia por la presente.
Anexo I del Consejo de Administración de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. 24 de mayo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. El procedimiento de votación es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 362354
Ii) votación abreviada: votación Tianyu
Establecimiento de propuestas y votación
1. Configuración de la propuesta
Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales controladoras
2. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para el proyecto de ley de votación acumulativa, rellene el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de la sociedad votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de proyectos de ley que posean. Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, el voto electoral emitido por el Grupo de proyectos de ley se considerará nulo. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación
Las horas de negociación del 9 de junio de 2022 son de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
Tiempo de votación
El sistema de votación de Internet comienza a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 9 de junio de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a los representantes (yo / la empresa) a asistir a la tercera junta general provisional de accionistas de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. En 2022, celebrada el 9 de junio de 2022, y a ejercer los siguientes derechos de voto sobre el proyecto de ley de la Junta. Si no se dan instrucciones específicas, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su discreción.
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre garantías para filiales controladoras
Firma del cliente (Sello):
Número de certificado del cliente (licencia comercial):
Naturaleza y cantidad de la participación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de identificación del Fideicomisario:
Firma del Fideicomisario:
Fecha de la Comisión: mes, año, período de la Comisión: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
