Código de acciones: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) abreviatura de acciones: Tianyu number: 2022 – 038 Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 32ª reunión del quinto Consejo de Administración de Tianyu Digital Science and Technology (Dalian) Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó mediante comunicación el 20 de mayo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 24 de mayo de 2022 mediante votación in situ y por comunicación, en la que participaron nueve directores y nueve directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, y la reunión será legal y eficaz. La reunión fue presidida por el Sr. Shen Zhonghua, Presidente de la empresa, y los directores de la empresa examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre garantías para las filiales controladoras
El Consejo de Administración acordó volver a firmar el contrato de garantía (en adelante, el contrato de garantía 2) sobre los elementos de garantía del contrato de garantía (en adelante, el contrato de garantía 1) firmado en enero de 2022 entre la empresa y Linfen Byte Beat Technology Co., Ltd. (en adelante, “Byte Beat”), Proporcionar una garantía irrevocable de responsabilidad conjunta y solidaria para la cooperación comercial entre Shanxi pengjing Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “Shanxi pengjing”) y Byte Beat 2022, con un límite máximo de garantía no superior a 110 millones de yuan (en cifras: ¥ 110 millones). El contrato de garantía 2 es un nuevo acuerdo sobre los elementos de garantía en virtud del contrato de garantía 1. La cantidad máxima garantizada en virtud del contrato de garantía 1 ya no se utilizará, y la cantidad máxima garantizada estará sujeta al acuerdo del contrato de garantía 2. En caso de conflicto entre el contrato de garantía 2 y el contrato de garantía 1, prevalecerá el contrato de garantía 2. Al mismo tiempo, conviene en que la empresa y Hainan zitiao Commercial Factoring Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hainan zitiao factoring”) firmen un contrato de garantía (en lo sucesivo denominado “contrato de garantía 3”); En cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del contrato comercial de Factoring (aplicable a la garantía de deudas incobrables no comerciales) (en lo sucesivo denominado “el contrato de Factoring”), firmado entre Shanxi pengjing y Hainan zitiao Factoring, el límite máximo de garantía del Factoring de Hainan zitiao no excederá de 20 millones de Yuan (en cifras: ¥ 20 millones) y la garantía irrevocable de responsabilidad conjunta. El importe máximo total de los créditos garantizados en el contrato de garantía 2 y el contrato de garantía 3 firmados es de 130 millones de yuan (en cifras).
Para más detalles, véase el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la garantía de una filial Holding.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité Especial del quinto Consejo de Administración de la empresa
De acuerdo con el cambio del director independiente de la empresa, se acordó elegir a algunos miembros del Comité Especial del quinto Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. Huang xiaoliang fue elegido miembro del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa, miembro del Comité de remuneración y evaluación y Coordinador, cuyo mandato Es el mismo que el quinto Consejo de Administración de la empresa.
Después de esta elección, la composición del personal de cada Comité Especial del quinto Consejo de Administración de la empresa es la siguiente:
Comité de estrategia
Está integrado por el Sr. Shen Zhonghua, el Sr. Xu DEWEI y el Sr. Wang Ziyang (director independiente).
Junta de Auditores
Está integrado por el Sr. Zhao Zhao Zhao, el Sr. Huang xiaoliang (director independiente) y la Sra. Liu hongxia (director independiente), y la Sra. Liu hongxia actúa como convocante.
Comité de remuneración y evaluación
Está integrado por la Sra. Liu yuping, el Sr. Huang xiaoliang (director independiente) y el Sr. Wang Ziyang (director independiente), y el Sr. Huang xiaoliang actúa como coordinador.
Comité de nombramientos
Está integrado por el Sr. Zhao Zhao Zhao, el Sr. Wang Ziyang (director independiente) y la Sra. Liu hongxia (director independiente), y el Sr. Prince Yang actúa como coordinador.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
Conviene en que la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebre a las 15.00 horas del 9 de junio de 2022 para examinar las propuestas antes mencionadas que deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Para más detalles, véase el mismo día que este anuncio en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 32ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 32ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de Tianyu Digital Technology (Dalian) Group Co., Ltd. 24 de mayo de 2022
