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Guangdong Xinda Law Firm
Sobre Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
Sinda Hui Zi (2022) No. 152 to: Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867)
Guangdong Xinda law firm (hereinafter referred to as “Xinda”) receives the entrustment of Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint Xinda Lawyers to attend the 2021 Annual Shareholder Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder meeting”) to Witness the Legitimacy of this Shareholder meeting.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, “las normas de la Junta General de accionistas”) y otras leyes, reglamentos y documentos jurídicos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad (en adelante, “los estatutos”), el abogado Xinda formula observaciones sobre la convocación, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes, El presente dictamen jurídico se emitirá sobre cuestiones relacionadas con el procedimiento de votación y el resultado de la votación.
Esta opinión jurídica se utiliza únicamente con el fin de la legalidad de las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de la sociedad y no puede utilizarse para ningún otro fin. El abogado Xinda está de acuerdo en que la presente opinión jurídica se publique junto con la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad y asuma las responsabilidades correspondientes de conformidad con la ley.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, el abogado Cinda ha verificado y verificado los datos y hechos pertinentes de la Junta General de accionistas y ha emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
1. De conformidad con la resolución de la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, la Junta General de accionistas se celebrará a las 15.00 horas del martes 24 de mayo de 2022.
2. El 30 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 en la red de información de Juchao y otros medios de comunicación, y el 7 de mayo de 2022 en la red de información de Juchao publicó el anuncio de corrección de La notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 (después de la corrección), el anuncio de la hora y el lugar de celebración de la Junta General de accionistas, los participantes en la reunión, Las medidas de registro de los accionistas presentes en la Junta y las cuestiones pertinentes examinadas en la Junta General de accionistas, y el contenido de las propuestas pertinentes se divulgan plenamente.
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Hora de la reunión: martes 24 de mayo de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 24 de mayo de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 24 de mayo de 2022.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 19, bloque A, no. 1, shuibei, 3033 buxin Road, Luohu District, Shenzhen.
4. La Junta General de accionistas estará presidida por el Sr. Zhou zongwen, Presidente de la Junta.
Tras la verificación, la fecha y el lugar de celebración de la Junta General de accionistas y otras cuestiones son coherentes con el contenido de la notificación de la Junta General de accionistas. En opinión del abogado Xinda, el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes
1. Al 18 de mayo de 2022, el capital social total de la sociedad era de 10.960798.837 acciones, de las cuales el número de acciones de la cuenta de valores especial de recompra de la sociedad era de 10.452372 acciones, y las acciones recompradas no tenían derecho a voto, por lo que el número total de acciones con derecho a voto en esta junta general de accionistas era de 1.085627.465 acciones.
De acuerdo con la firma de los accionistas y el poder notarial, 17 accionistas, representantes de los accionistas (o agentes) asistieron a la reunión de la Junta de accionistas, representando 704384.199 acciones de la compañía, representando el 648827% del total de acciones con derecho a voto de la compañía.
De acuerdo con los resultados de la votación en línea de la Junta General de accionistas proporcionada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 24 accionistas participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas, representando 33.064096 acciones de la empresa, representando el 3.0456% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, hay 31 accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior y accionistas individuales o combinados que poseen más del 5% de las acciones de la empresa (en adelante denominados inversores medianos y pequeños), que representan el número de acciones de la empresa 33132796, lo que representa el 3.0519% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa;
En resumen, asistieron a la Junta General 41 accionistas, representando el número de acciones de la empresa 737448.295 acciones, lo que representa el 679283% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Además de las personas mencionadas que asistieron a la Junta General de accionistas, algunos directores, supervisores, secretarios de la Junta y otros altos directivos de la empresa, as í como abogados sinda, asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto.
A condición de que las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea de la Junta General de accionistas se ajusten a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos (las calificaciones de los accionistas que votan a través del sistema de votación en línea serán verificadas por el sistema de votación en línea y verificadas por la Organización), el abogado Xinda considera que las calificaciones de los miembros de la Junta que asisten a la Junta General de accionistas se ajustan a las leyes, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, etc. Las disposiciones de las leyes y reglamentos, los documentos jurídicos normativos y los Estatutos de la sociedad serán legales y eficaces.
2. El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la sociedad, y la calificación del convocante se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos y documentos jurídicos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
De acuerdo con la notificación de la Junta General de accionistas de la empresa y otros documentos relacionados con el anuncio, los accionistas de la empresa votan por votación in situ y votación en línea.
En la reunión in situ de la Junta General de accionistas, la empresa votó punto por punto sobre las cuestiones examinadas enumeradas en el anuncio, y los representantes de los accionistas, supervisores y abogados designados de conformidad con las normas contaron y supervisaron los votos en la votación in situ, y los resultados de la votación se anunciaron in situ; Después de la votación en línea de la Junta General de accionistas, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporcionó a la empresa el número total de derechos de voto y los resultados de la votación en línea de la Junta General de accionistas. La empresa consolidó los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea son los siguientes:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación general de la votación: se aprobaron 7.373262.695 acciones, lo que representa el 99,98% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Contra 36.000 acciones, lo que representa el 00049% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se abstuvieron 49.600 acciones, lo que representa el 00067% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 33.047196 acciones, lo que representa el 997416% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 36.000 acciones, lo que representa el 01087% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 49.600 acciones, lo que representa el 01497% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Situación general de la votación: se aprobaron 7.373262.695 acciones, lo que representa el 99,98% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Contra 36.000 acciones, lo que representa el 00049% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se abstuvieron 49.600 acciones, lo que representa el 00067% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 33.047196 acciones, lo que representa el 997416% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 36.000 acciones, lo que representa el 01087% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 49.600 acciones, lo que representa el 01497% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
3. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Situación general de la votación: se aprobaron 7.373262.695 acciones, lo que representa el 99,98% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Contra 36.000 acciones, lo que representa el 00049% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se abstuvieron 49.600 acciones, lo que representa el 00067% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 33.047196 acciones, lo que representa el 997416% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 36.000 acciones, lo que representa el 01087% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 49.600 acciones, lo que representa el 01497% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
4. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Situación general de la votación: 737405.995 acciones, lo que representa el 999943% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Contra 36.000 acciones, lo que representa el 00049% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se abstuvieron 6.300 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 33090496 acciones, que representan el 998723% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 36.000 acciones, lo que representa el 01087% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 6.300 acciones, lo que representa el 00190% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
5. Examen y aprobación del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023)
Situación general de la votación: 737409.995 acciones, lo que representa el 999948% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 32.000 acciones, lo que representa el 00043% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se abstuvieron 6.300 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 33.094496 acciones, lo que representa el 998844% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Oponerse a 32.000 acciones, lo que representa el 00966% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se abstuvieron 6.300 acciones, lo que representa el 00190% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
6. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Situación general de la votación: se aprobaron 737416.295 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 32.000 acciones, lo que representa el 00043% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.310796 acciones, lo que representa el 99,9% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Oponerse a 32.000 acciones, lo que representa el 00966% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Abstenciones 0.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores no independientes, los supervisores y el personal directivo superior de la empresa;
Situación general de la votación: se aprobaron 3.309496 acciones, lo que representa el 998723% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se opusieron 42.300 acciones, que representaban el 01277% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 33090496 acciones, que representan el 998723% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 42.300 acciones, que representaban el 01277% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Abstenciones 0.
Los accionistas afiliados se han abstenido de votar.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Situación general de la votación: se aprobaron 7.373262.695 acciones, lo que representa el 99,98% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Contra 36.000 acciones, lo que representa el 00049% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se abstuvieron 49.600 acciones, lo que representa el 00067% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 33.047196 acciones, lo que representa el 997416% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 36.000 acciones, lo que representa el 01087% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Se abstuvieron 49.600 acciones, lo que representa el 01497% del total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación propuesta de las empresas contables
Situación general de la votación: se aprobaron 7372177995 acciones, lo que representa el 99,96% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; En contra de 187000 acciones, lo que representa el 00254% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se abstuvieron 43.300 acciones, lo que representa el 00059% del total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.2902496 acciones, que representan 99.304 del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes
