Código de valores: Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) valores abreviados: Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) número de anuncio: 2022 – 037
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) (Xiamen) Co., Ltd.
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
Los accionistas y agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ se pondrán en contacto con la empresa con antelación (antes de las 17.00 horas del 26 de mayo) para registrar la información pertinente sobre la prevención de epidemias, como el itinerario personal y el Estado de salud a corto plazo, y los accionistas y agentes de accionistas que no estén registrados o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en la reunión. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deben tomar medidas preventivas en el camino de ida y vuelta para alentar a los inversores a participar en las reuniones de los accionistas mediante votación en línea.
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) (Xiamen) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) publicó el 15 de abril de 2022 en la plataforma designada de divulgación de información la “notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021” (número de anuncio: 2022 – 024). La octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebrará el 27 de mayo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea. Con el fin de seguir protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores y facilitar el ejercicio del derecho de voto de los accionistas de la sociedad en la Junta General de accionistas, se publica el anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
En la octava reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 14 de abril de 2022, la empresa aprobó por 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 a las 15.00 horas del viernes 27 de mayo de 2022.
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, etc.
Fecha y hora de la reunión:
1. Hora de la reunión: viernes 27 de mayo de 2022, 15: 00
2. Tiempo de votación en línea: viernes 27 de mayo de 2022, de los cuales:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 27 de mayo de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 27 de mayo de 2022.
Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. 1. Votación in situ: los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de la participación en el capital social asistirán a la Junta General de accionistas in situ o autorizarán por escrito a sus representantes a asistir a la reunión in situ y ejercerán el derecho de voto en el lugar de la reunión;
2. Votación en línea: la empresa pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de las acciones pueden ejercer el derecho de voto a través de cualquiera de los sistemas mencionados anteriormente durante el tiempo de votación en red.
Los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Fecha de registro de las acciones: 20 de mayo de 2022 (viernes)
Vii) Participantes
1. Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Después de cerrar el mercado en la tarde del 20 de mayo de 2022 (fecha de registro de acciones) tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación por escrito (el poder notarial figura en el anexo II).
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 60, Xinglin South Road, Jimei District, Xiamen, Provincia de Fujian
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
2.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
3.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
4.00 propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores para 2021 √
7.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores para 2021
8.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
9.00 proyecto de ley sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
10.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Ii) contenido y divulgación de la propuesta
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la octava reunión del segundo Consejo de Administración y la octava reunión del segundo Consejo de supervisión, y se ha acordado presentarlo a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Los detalles de la propuesta se detallan en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Nota especial:
1. Todas las propuestas anteriores son resoluciones ordinarias y serán aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los requisitos pertinentes de las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, los proyectos de ley 5, 6, 8 y 9 mencionados se refieren a cuestiones que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa)
3. The Independent Director of the company will report his Position in this 2021 Annual Shareholder meeting.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Método de registro: registro in situ, por carta o fax
Hora de registro de la reunión: 09: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 PM, 25 de mayo de 2022 (ⅲ) lugar de registro de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 60, Xinglin South Road, Jimei District, Xiamen
Procedimientos de registro
1. Inscripción de los accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos asiste, deberá llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de los accionistas corporativos, y el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente esté presente, también deberá poseer un poder notarial firmado personalmente por el representante legal (véase el formulario en el anexo II) y una tarjeta de identidad del agente.
2. Registro de los accionistas de las personas físicas: si los accionistas de las personas físicas están presentes, deben llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identificación personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, también deberá poseer un poder notarial y una tarjeta de identidad del agente firmada personalmente por el accionista de la person a física.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax, carta o correo electrónico, pero no por teléfono.
Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para su confirmación. El fax y la Carta deben llegar a la empresa antes de las 17: 00 del 25 de mayo de 2022. Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: No. 60, Xinglin South Road, Jimei District, Xiamen (código postal: 361022)
Contactos: Li yingxue, Zhang Yuhua
Correo electrónico: IR@tes Tec. Com.
Tel.: 0592 – 6681616
Fax: 0592 – 6681056
2. La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Consejo de Administración de Xiamen Co., Ltd.
25 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 363019;
Abreviatura de la votación: votación Chen Zhan;
Iii) Presentación del voto o del número de votos electorales
1. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
2. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 27 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 horas.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 27 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 27 de mayo de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en servicios de red y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O la Sra. A representar a la empresa o a mí en la reunión.
La Junta General anual de accionistas de 2021, celebrada el viernes 27 de mayo de 2022, y
La entidad / yo votará sobre las siguientes propuestas de conformidad con las siguientes instrucciones y firmará los documentos pertinentes de la presente junta general de accionistas. Cliente a receptor
Las instrucciones de votación del Fideicomisario son las siguientes:
Observaciones codificación de la propuesta de rechazo
