Código de valores: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) valores abreviados: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) número de anuncio: 22 – 21
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La primera junta general provisional de accionistas en 2022 se celebrará el lunes 13 de junio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración.
Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: séptimo Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Tiempo de reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el lunes 13 de junio de 2022, a las 15.00 horas.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 13 de junio de 2022;
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. del 13 de junio de 2022 a 15: 00 p.m. del 13 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: se celebrará mediante votación registrada en el lugar y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán por escrito a un agente a asistir a la reunión in situ; el agente autorizado por los accionistas no será necesariamente el accionista de la sociedad;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de voto en la votación in situ y en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 8 de junio de 2022
7. Participantes:
A partir del miércoles 8 de junio de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y los accionistas que no puedan asistir a la Junta General de accionistas podrán confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, y el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Guizhou Bataan Ecological Engineering Co., Ltd., Weng ‘an Industrial Park, Guizhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
La columna puede
Votación
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos
√
2.00 la propuesta sobre el plan de oferta privada de acciones a de la empresa para 2022 es objeto de votación
Número de subproyectos del proyecto de ley:
(10)
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 precio de emisión y método de fijación de precios √
2.05 número de emisiones √
2.06 importe y finalidad de los fondos recaudados
2.07 plazos de venta
2.08 lugar de cotización de las acciones √
2.09 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la oferta pública
2.10 validez de la resolución √
3.00 sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
Proyecto de ley
4.00 sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso del oro
5.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa
Medidas y compromisos conexos
6.00 en cuanto a la oferta no pública de acciones a de la empresa, no es necesario preparar la anterior √
Proyecto de ley sobre la descripción del informe sobre la utilización de los fondos recaudados
7.00 sobre el establecimiento de una sociedad para recaudar fondos mediante la emisión no pública de acciones a √
Proyecto de ley sobre cuentas especiales
8.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones a
9.00 propuesta de modificación de los Estatutos
10.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
11.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
12.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
13.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
14.00 proyecto de ley de enmienda del sistema de garantía externa
15.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de transacciones con partes vinculadas
16.00 propuesta de revisión del sistema de gestión de dividendos
17.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
18.00 propuesta de revisión del sistema de selección y contratación de empresas contables
19.00 sobre las opciones de acciones de la empresa 2022 y el plan de incentivos de acciones restringidos
Proyecto de ley de delimitación (proyecto) y Resumen
20.00 sobre las opciones de acciones de la empresa 2022 y el plan de incentivos de acciones restringidos
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación
21.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de incentivos de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
2. The above 1 – 21 items are detailed on May 25, 2022 published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración.
3. Los artículos 9 y 19 a 21 de la propuesta mencionada son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de las acciones válidas con derecho a voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Los demás proyectos de ley son asuntos ordinarios de votación y han sido aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Además, la propuesta se refiere a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los pequeños y medianos inversores que posean menos del 5% (excluida la participación del 5%) votarán por separado. La empresa revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
Modalidades de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Los accionistas de una person a jurídica llevarán la tarjeta de cuenta de los accionistas, la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa (copia), el certificado de identidad del representante legal o el poder notarial del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro;
2. Los accionistas de una person a física deben poseer su propia tarjeta de identidad, certificado de participación y tarjeta de cuenta de valores; El agente autorizado llevará la tarjeta de identidad, el certificado de participación en el capital social, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse mediante carta o fax, que prevalecerá a la hora de llegada a la empresa. 4. Hora de registro: 8: 30 – 12: 00 AM, 14: 00 – 18: 00 PM, 10 de junio de 2022
5. Lugar de registro: Departamento Jurídico de valores de la empresa (dirección: piso 30, edificio de la sede conjunta, no. 63 Xuefu Road, High Tech Park, Nanshan District, Shenzhen)
6. Requisitos para la presentación de documentos por el Administrador fiduciario en el momento de la inscripción y la votación:
Si un accionista individual confía personalmente a un agente que asista a la reunión, deberá presentar su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas;
Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley;
Si el cliente es una person a jurídica, su representante legal o la persona autorizada por la resolución del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones asistirán a la Junta General de accionistas de la sociedad como Representante;
En el poder notarial se indicará si el obligado principal o el agente pueden votar a su favor sin instrucciones específicas del obligado principal.
7. Información de contacto para la reunión
Dirección de contacto de la Conferencia: piso 30, edificio de la sede conjunta, 63 Xuefu Road, High Tech Park, Nanshan District, Shenzhen (2) Tel.: 0755 – 26951598
Fax: 0755 – 26584355
Persona de contacto: Kuang Lung Wei
La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Nota: en esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos anexo I 25 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes
