Código de valores: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) abreviatura de valores: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) número de anuncio: 22 – 20 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La undécima reunión de la séptima Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la Sede de la empresa el martes 24 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se entregó por correo electrónico, Wechat y teléfono el 19 de mayo de 2022. La actual Junta de supervisores tiene tres supervisores, tres de los cuales deberían participar en la reunión y tres de los que realmente participan en la reunión. Los procedimientos para la celebración de esta reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, y las cuestiones resueltas son las siguientes:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo una autoevaluación de la situación real de funcionamiento de la empresa y de las cuestiones conexas, de conformidad con los requisitos pertinentes de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y considerará que la empresa cumple las disposiciones pertinentes de la oferta no pública Tener las condiciones para la oferta privada de acciones a.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the matter, detailed in the 25 May 2022 tide Information Network (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto de la “propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa 2022 del Banco no público de desarrollo” 1. Tipos y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), cada una con un valor nominal de 1,00 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Modo de distribución
Todas las ofertas no públicas se emitirán a un objeto específico en un momento adecuado tras la aprobación de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
La oferta no pública está dirigida a no más de 35 inversores específicos, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores institucionales que cumplan los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
Después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta sobre la base del resultado de la investigación de la oferta. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, las empresas que cotizan en bolsa se ajustarán de conformidad con las nuevas disposiciones.
Todos los participantes en esta oferta privada suscribirán las acciones de esta oferta privada en efectivo RMB.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Precio de emisión y método de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia.
Precio medio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios. Si las acciones de la empresa se dividen, entregan acciones, recompran, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
Sobre la base del precio mínimo de emisión mencionado anteriormente, el precio final de emisión se determinará mediante licitación pública por el Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa y el organismo patrocinador (principal asegurador) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, sobre la base de la oferta de licitación del objeto de emisión, una vez que la empresa que cotiza en bolsa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
A partir de la fecha del anuncio del plan, el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa es de 886862.627 acciones. El número de acciones no públicas no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de la emisión, es decir, no excederá de 266058788 acciones (incluidas estas acciones), y prevalecerá el documento de aprobación de la c
Si, entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión debido a cuestiones como la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el incentivo de capital, la recompra de acciones y otras razones, el límite superior de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Cantidad y uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas no excederá de 140 millones de yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para invertir en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 producción de ácido fosfórico de alta pureza por método de ácido nítrico
Proyecto de fosfato férrico de 25.000 toneladas / año 49.716,60 40.000,00
3 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios
Total 251493,19 140000,00
Si el capital real recaudado después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública es inferior al total de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa que cotiza en bolsa ajustará el orden de prioridad de los fondos recaudados y los arreglos de uso de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con la cantidad neta Real recaudada y las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa que cotiza en bolsa.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta privada, las empresas que cotizan en bolsa invertirán primero sus propios fondos o fondos autofinanciados de acuerdo con el progreso real de los proyectos recaudados, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Régimen de limitación de la venta
Las acciones de la oferta no pública a suscritas por el objeto de la oferta no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta, y la reducción de las tenencias de las acciones antes mencionadas después de la expiración periódica también se ajustará a las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad cotizada.
Durante el período de bloqueo de las acciones antes mencionadas, las acciones suscritas por el emisor derivadas de la entrega de acciones por la sociedad cotizada, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas a las disposiciones de restricción de la venta de acciones antes mencionadas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Lugar de cotización de las acciones
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Disposiciones para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de esta oferta pública
Una vez concluidas las acciones no públicas, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa en proporción a las acciones emitidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Período de validez de la resolución
El período de validez de la presente resolución de oferta será de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta relativa a la oferta no pública de acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El plan no se aplicará hasta que sea examinado por la Junta General de accionistas de la sociedad y aprobado por la c
En tercer lugar, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de 2022″ y el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de 2022″, que se detallan en la red de información sobre la marea del 25 de mayo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el “Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022″
El contenido detallado del informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share en 2022 se detalla en la red de información sobre la marea del 25 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento al contado, las medidas de compensación y los compromisos conexos de la empresa en relación con la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), Las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia de la oferta no pública de acciones en la dilución del rendimiento al contado en los principales indicadores financieros de la empresa y ha formulado medidas concretas para compensar el rendimiento. Al mismo tiempo, los controladores reales de la empresa y sus agentes coherentes, los directores y los altos directivos se comprometieron a garantizar que las medidas de compensación de la empresa se cumplieran efectivamente.
El anuncio sobre el rendimiento al contado, las medidas de cobertura y los compromisos conexos de la dilución de las acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa se detalla en la red de información sobre la marea del 25 de mayo de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la explicación de que no es necesario preparar el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados para las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa
Dado que el tiempo de recepción de los fondos recaudados por la empresa ha superado los cinco ejercicios contables completos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados por última vez (sfz [2007] No. 50), no es necesario que la empresa prepare el informe sobre la utilización de los fondos recaudados por última vez ni contrate a una empresa contable para que emita un informe de garantía sobre la utilización de los fondos recaudados por última vez.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the matter, detailed in the 25 May 2022 tide Information Network (www.cn.info.com.cn.).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos de las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa
According to “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Main Board Listed Companies Standardized operation”, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies raising funds Management Office
