Código de valores: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) valores abreviados: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) número de anuncio: 2022 – 044
Código de bonos convertibles: 110061 bonos convertibles
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 24 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala 1508, edificio chuantou, no. 1, Linjiang West Road, distrito de Wuhou, Chengdu, Provincia de Sichuan (3) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 28
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 2506987546
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 568974
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, convocada por el Consejo de Administración de la sociedad y presidida por el Sr. Liu ti Bin, Presidente de la Junta. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración 1. 11 directores actuales de la empresa, 6 presentes, la Sra. Xu tianchun, director independiente, el Sr. Li wenzhi, el Sr. Zhang Hao, el Sr. Yang Hong y el Sr. Cai Weiwei no pudieron asistir a la reunión por razones de trabajo; 2. The Company has 5 Supervisors, 3 attended, the Supervisors Mr. Yang Tao, Mr. Song Jianmin failed to attend the meeting because of work reasons; 3, 6 ejecutivos de la empresa, 3 asistieron a la reunión, la Secretaria del Consejo de Administración Lu Jinchuan asistió a la reunión. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 25061182469996537839 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 3 8540 Digital China Group Co.Ltd(000034)
2. Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 25061080469996497839 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 3 9560 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
3. Nombre de la propuesta: informe financiero final 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 25061937469996837084 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 3 8540 Digital China Group Co.Ltd(000034)
4. Nombre de la propuesta: informe sobre la producción, el funcionamiento y el presupuesto financiero para 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 2506156946999669783 9 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 3467 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8
5. Nombre de la propuesta: informe de propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 250585624699954910128 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 4 1185 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7
6. Nombre de la propuesta: informe de propuesta sobre el examen del informe anual 2021 y su resumen
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 25061937469996837084 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 3 8540 Digital China Group Co.Ltd(000034)
7. Nombre de la propuesta: informe sobre la propuesta de examen de la financiación de la empresa en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 2493221928994509781271003116 5952908023758 nombre de la propuesta: informe sobre la propuesta de contratar una empresa contable y autorizar a la Junta a determinar los gastos de auditoría
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 250607414699963682800000330 8540 Digital China Group Co.Ltd(000034)
9. Nombre de la propuesta: informe sobre la propuesta de revisión de los Estatutos
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 25062324469996997124 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 4 427 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7
10. Nombre de la propuesta: informe sobre la propuesta de modificación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 25061809469996787639 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 5 427 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Consentimiento en oposición a la abstención
Proyecto de ley nombre proporción proporción orden proporción de votos (%) número de votos (%) número 5 sobre 2021
Propuesta para el examen del plan de distribución de beneficios 92491430987916101280010818 11850001266
Informe del caso 8 sobre la contratación de Contadores
Bufete de abogados
Determinación por el Consejo de Administración de los gastos de auditoría de 92709330990244828 Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 44 8540 Sichuan Lutianhua Company Limited(000912)
Informe sobre el caso Nº 9
Examen de los Estatutos de la División
Propuesta de inversión de fondos recaudados 928161309913857639 Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) 9 427 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 6
1. El proyecto de ley mencionado en el párrafo 9 supra es un proyecto de resolución especial que ha sido aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas).
2. Los proyectos de ley 5, 8, 9 y 10 anteriores han contado por separado los votos de los accionistas que poseen menos del 5%. 3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 13 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) El material de la Junta General de accionistas de 2021. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing Dacheng (Chengdu) Law Firm
Abogado: su shaokui, Zhou mengting
Los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos; Las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas y de los convocantes son legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos. 1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa.
25 de mayo de 2022
