Código de valores: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) valores abreviados: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) número de anuncio: 2022 – 037
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo sin falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
La 15ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 10: 00 horas del 24 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión se entregó a todos los directores de la empresa por correo o por escrito el 17 de mayo de 2022. La empresa participará en la reunión de cinco directores, cinco directores que participen realmente en la reunión, presidida por el Sr. Wang Gang, Presidente de la Junta, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, as í como las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta de directores. Los directores participantes deliberaron y aprobaron los siguientes asuntos por votación secreta: 1. Deliberaron y aprobaron la propuesta sobre la venta de algunas propiedades en la Bahía de Shenzhen;
Estamos de acuerdo en que la empresa venda algunas propiedades ubicadas en Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, distrito de Nanshan, Shenzhen, y Autorizamos a la dirección de la empresa a manejar todas las cuestiones relacionadas con la venta de propiedades, incluyendo, pero no limitado a, la firma de un acuerdo de transacción, la transferencia de Derechos de propiedad, la terminación del arrendamiento de la propiedad arrendada, etc.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022”
Se acordó que la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebraría el 10 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
