Código de valores: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) abreviatura de valores: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) número de anuncio: 2022 – 039 Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 15ª reunión del 6º Consejo de Administración, celebrada el 24 de mayo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022, y el procedimiento de convocación de la reunión se ajustó a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 10 de junio de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea:
Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) Trading System Network voting time: June 10, 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM;
Sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Votación: del 10 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas del 10 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la combinación de la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo).
Votación en línea: los accionistas se conectarán al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o al sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen en el plazo de publicación del presente anuncio. http://wltp.cn.info.com.cn. Se procede a votación.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la tercera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 6 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
A las 15.00 horas del 6 de junio de 2022, fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de Conferencias No. 1, planta 2, planta 4, zona industrial de antonda, liuxiansan Road, distrito 68, distrito de Bao ‘an, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la venta de algunas propiedades en la Bahía de Shenzhen
Descripción:
1. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at the 15th meeting of the Sixth Board of Directors of the company, as detailed by the company on 24 May 2022 at Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
2. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen por separado o conjuntamente menos del 5% de las acciones de la empresa (excluidos el 5%; excluidos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa).
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro. Cuando los accionistas de una person a jurídica confíen a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta del accionista del principal y tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 a 12: 00 horas y de 14: 00 a 17: 00 horas el martes 7 de junio de 2022; Las inscripciones por carta o facsímile se entregarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 7 de junio de 2022 (0755 – 29746765).
3. Lugar de registro: 2 / F, Building No. 4, no. 4, industrial Factory Area No. 4, liuxiansan Road, 68 District, Bao ‘an District, Shenzhen. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial y otros documentos originales para facilitar la entrada.
Detalles de la participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: acuse de recibo de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
Anexo I del Consejo de Administración, 24 de mayo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Código de votación y abreviatura de votación: Código de votación “350269”, abreviatura de votación “votación conjunta”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 10 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 10 de junio de 2022 a 15: 00 el 10 de junio de 2022;
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”; El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) :
Se autoriza a la Sra. / Sr. A representarme a mí / a la empresa a participar en la construcción conjunta de Shenzhen.
En la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, y de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación, la Junta General de accionistas votará sobre las siguientes propuestas y firmará en su lugar los documentos pertinentes que la Junta General de accionistas necesita firmar, el significado del ejercicio del derecho de voto se expresará en nombre propio / de la propia unidad, y las consecuencias serán sufragadas por mí / de la propia unidad. A falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción. El obligado principal votará sobre la siguiente propuesta: (por favor, marque “√” en la opinión de votación correspondiente)
Observaciones voto
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 sobre la venta de algunas propiedades en la Bahía de Shenzhen
Proyecto de ley
Explicación de voto:
Si desea votar a favor de un proyecto de ley sin sistema de votación acumulativo, por favor llene la columna de “consentimiento” con “√”; Si desea votar en contra de la propuesta, por favor llene la casilla correspondiente en la columna “contra”; Si desea abstenerse de votar sobre una moción, por favor marque la casilla correspondiente en la columna “abstenciones”.
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre el voto de un asunto examinado o tiene dos o más instrucciones sobre el mismo asunto examinado, el fideicomisario tendrá derecho a / no tendrá derecho a votar por su propia decisión.
Nombre o nombre del cliente: número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: número de acciones mantenidas por el principal:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas. Nota: 1. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas; 2. El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad;
Anexo III:
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
Acuse de recibo de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
A: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo dirección del accionista ID / número de licencia comercial
Número de cuenta del accionista:
Telefax
Firma del accionista (sello del accionista corporativo):
Fecha
Nota: por favor, rellene el nombre y la dirección completos en letras mayúsculas (como se indica en el registro de accionistas)
