Código de valores: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura de valores: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) número de anuncio: 2022 – 058 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
El 21 de mayo de 2022, Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) (en adelante, “la empresa” o ” Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) \ El 23 de mayo de 2022, la Junta Directiva de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de 19 pisos de jianyi Building, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Tang Liang, que debería asistir a nueve directores y asistir a nueve directores, de los cuales Tang Liang, Liu Shan, Zhou dan, Liu Yuan, Gu zengcai y Sun Wei participaron en la reunión por votación por correspondencia. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos. Deliberaciones de la Junta
1. The meeting considered and adopted the Proposal on the full – owned subsidiary Guangdong jianyi Construction Technology Group Co., Ltd. To the full – owned Sun Company Zhuhai jianyi Building Materials Co., Ltd.
Con el fin de promover aún más la aplicación de la estrategia de la empresa y ampliar el negocio de la empresa, Guangdong jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) \ \ \ 35
El anuncio sobre la ampliación de capital de las filiales de propiedad total a Sun Company se detalla en los medios de divulgación de información de la empresa: China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. The meeting considered and adopted the proposal of increasing capital of Guangdong jianyi Architecture Technology Group Co., Ltd. To Guangdong jianyi Decoration Engineering Co., Ltd., a Wholly owned Sun Company, with 9 People agreed, 0 opposition and 0 abstencion.
Con el fin de seguir promoviendo la aplicación de la estrategia de la empresa y ampliar el negocio de la empresa, Guangdong jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Tiene la intención de aumentar la inversión de 84,4 millones de yuan a su subsidiaria de propiedad total, Guangdong jianyi Decoration Engineering Co., Ltd. (es decir, Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) \ \ \
El anuncio sobre la ampliación de capital de las filiales de propiedad total a Sun Company se detalla en los medios de divulgación de información de la empresa: China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. The meeting considered and adopted the Proposal on the increase of Capital of Guangdong jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., a Wholly owned subsidiary, to Guangdong jianyi Construction Engineering Technology Co., Ltd., with 9 People agreed, 0 opposed and 0 abstencion.
Con el fin de seguir promoviendo la aplicación de la estrategia de la empresa y ampliar el negocio de la empresa, Guangdong jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) \
El anuncio sobre la ampliación de capital de las filiales de propiedad total a Sun Company se detalla en los medios de divulgación de información de la empresa: China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. En la reunión, nueve personas estuvieron de acuerdo, ninguna se opusieron y ninguna se abstuvo de examinar y aprobar la propuesta sobre la firma por la empresa de un contrato de servicios de cobro por encargo.
Con el fin de acelerar la recuperación de las cuentas por cobrar de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas, la empresa tiene la intención de firmar un contrato de servicios de cobro por encargo con Shenzhen ruihui Project Consulting Management Partnership (sociedad limitada).
El anuncio sobre la firma del contrato de servicios de liquidación de comisiones se detalla en los medios de divulgación de información de la empresa: China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. En la reunión, 8 personas estuvieron de acuerdo, 0 se opusieron y 0 se abstuvieron (las personas interesadas se abstuvieron de votar), y se examinó y aprobó la “propuesta de aumentar el número estimado de transacciones cotidianas de partes vinculadas de la empresa en 2022”.
De acuerdo con las necesidades diarias de funcionamiento, la empresa tiene la intención de aumentar en 2022 parte de las transacciones diarias relacionadas con la cantidad estimada de 15 millones de yuan.
El Sr. Tang Liang, Director Asociado, se ha retirado de la votación. The Independent Directors have expressed their pre – Approval and independent Opinion on the Bill, which is published in the web site of Corporate Information Disclosure (www.cn.info.com.cn). El anuncio sobre el aumento de la cuota prevista de algunas transacciones cotidianas relacionadas en 2022 se detalla en los medios de divulgación de información de la empresa: China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
6. En la reunión, nueve personas estuvieron de acuerdo, ninguna se opusieron y ninguna se abstuvo de examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el arrendamiento financiero de la empresa y sus filiales de propiedad total.
Teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, la empresa y su filial de propiedad total, Guangdong jianyi Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jianyi technology”), como co – arrendatario, toman como objeto de arrendamiento los activos pertinentes, como las instalaciones y el equipo del parque industrial bajo El nombre de jianyi Technology, y llevan a cabo actividades de arrendamiento financiero con Zhujiang Financial Leasing Co., Ltd. Mediante el método de venta y arrendamiento financiero, con una cantidad de financiación no superior a 250 millones de yuan (que puede dividirse en lotes), El período de arrendamiento no excederá de cuatro años.
Llevar a cabo el negocio de arrendamiento financiero a través de la venta y el arrendamiento financiero es útil para revitalizar los activos existentes de la empresa, optimizar la estructura de financiación y satisfacer los intereses generales de la empresa. El negocio de arrendamiento financiero post – venta no afectará al uso normal de la tecnología de construcción para el equipo relacionado con el arrendamiento financiero, no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento diario, no afectará a la independencia de la empresa.
7. En la reunión, nueve personas estuvieron de acuerdo, ninguna se opusieron y ninguna se abstuvo de examinar y aprobar la “propuesta sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa”.
Con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, optimizar la gestión de la empresa y mejorar el nivel general de funcionamiento de la empresa, la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, junto con el desarrollo real de la gestión, decidió ajustar la Estructura organizativa de la empresa.
El anuncio sobre el ajuste de la estructura organizativa de la empresa se detalla en los medios de divulgación de información de la empresa: China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). 8. En la reunión, nueve personas estuvieron de acuerdo, ninguna se opusieron y ninguna se abstuvo de examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Para más detalles sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, véase el medio de divulgación de información de la empresa: China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Consejo de Administración 25 de mayo de 2022
