Código de valores: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura de valores: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) número de anuncio: 2022 – 064 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas de la empresa 2021
2. Convocante: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 16 de junio de 2022 a las 15.00 horas
El tiempo de votación en línea es:
El tiempo específico para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 16 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de junio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. Si se repite la votación en línea, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 8 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 8 de junio de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la sociedad.
Nota especial: El Sr. Liu Haiyun, que posee más del 5% de las acciones, no puede ejercer su derecho de voto debido a su compromiso de renunciar al derecho de voto, ni puede aceptar la delegación de otros accionistas para votar.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de reuniones 2, piso 19, edificio jianyi, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen
1. Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 informe anual de la empresa 2021 y resumen del informe
4.00 “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”
5.00 sobre el reconocimiento de la remuneración de los directores no independientes de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre el monto total
6.00 solicitud de líneas de crédito integradas por empresas y filiales
Proyecto de ley
7.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa hasta el capital social desembolsado total √
Un tercio del proyecto de ley
Guangdong jianyi Construction Technology Group
Zhuhai jianyi Building Materials Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de una sociedad limitada
9.00 Guangdong jianyi Construction Science and Technology Group
Guangdong jianyi decoration and Decoration Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de Engineering Limited
Guangdong jianyi Construction Science and Technology Group
Guangdong jianyi Construction Engineering Co., Ltd.
Propuesta de aumento de capital para Technology Co., Ltd.
11.00 proyecto de ley sobre la firma por la empresa de un contrato de servicios de cobro por encargo
2. Divulgación de la propuesta: la propuesta anterior fue examinada y aprobada por la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la cuarta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente, el 28 de abril de 2022, y la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 23 de mayo de 2022. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publicado el 30 de abril de 2022. El 25 de mayo de 2022 se publicó en los medios de comunicación designados China Securities News, China Securities News, China Securities News, China Securities News Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la ampliación de capital de la filial de propiedad total a la empresa Sun de propiedad total, anuncio sobre la firma de un contrato de servicios de cobro por encargo, etc.
3. Proyecto de resolución especial: Ninguno
4. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 4, 5
5. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
6. El director independiente de la empresa informará sobre sus funciones en la junta general anual de accionistas. Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro:
Cuando los accionistas individuales asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que otros representantes asistan a la reunión, presentarán sus documentos de identidad válidos, la tarjeta de cuenta de acciones del cliente y el poder notarial de los accionistas (véase el anexo I).
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal (o por una persona autorizada por resolución del Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones de los accionistas de una persona jurídica). Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un certificado válido que pueda demostrar que tiene la calificación de representante legal y una tarjeta de cuenta de acciones. Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial del representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica (o el documento de autorización del Consejo de Administración de los accionistas de la persona jurídica u otro órgano de adopción de decisiones) y la tarjeta de cuenta de acciones del principal.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que prevalecerá a su llegada a la sociedad (véase el anexo II para el formulario de registro de los accionistas participantes). El plazo vence el 15 de junio de 2022 a las 17.00 horas. Por favor, marque “Junta General de accionistas” en el sobre. La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM, 15 de junio de 2022
3. Lugar de registro: Departamento de valores de la empresa
Dirección de contacto: 19 / F, jianyi Building, no. 3 Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen
Código postal: 518031
Fax: 0755 – 83786093
4. Contactos permanentes para reuniones
Nombre: Gao Zhonghua, Cai Xiaojun, Huang Ying
Tel.: 0755 – 83786867
Fax: 0755 – 83786093
Correo electrónico: [email protected].
5. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
6. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación se ve afectado por una emergencia importante, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de acuerdo con la notificación del mismo día. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Resolución de la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia
Anexo I de la Junta de Síndicos, 25 de mayo de 2022:
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la junta general anual de accionistas de Shenzhen jianyi Decoration Group Co., Ltd. En 2021 en mi nombre, y a que voten sobre las propuestas examinadas en la reunión de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y firmen los documentos pertinentes que deben firmarse en La reunión en su nombre.
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Las columnas codificadas pueden votar
100 proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
Propuesta
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
Aviso
2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Aviso
3.00 informe anual de la empresa 2021
Resumen del informe
4.00 “previsión de la distribución de los beneficios de la empresa para 2021”
Caso
5.00 sobre el reconocimiento de los directores no independientes de la empresa
Proyecto de ley sobre la remuneración total para 2021
6.00 síntesis de las solicitudes de empresas y filiales
Proyecto de ley sobre la línea de crédito
7.00 sobre las pérdidas no compensadas de la empresa
Proyecto de ley por el que se recauda un tercio del capital social total
Guangdong jianyi Construction Co., Ltd.
8.00 Zhu Science and Technology Group Co., Ltd.
Zhuhai jianyi Building Materials Co., Ltd.
Proyecto de ley de aumento de capital
Guangdong jianyi Construction Co., Ltd.
9.00 Zhu Science and Technology Group Co., Ltd.
Guangdong jianyi Decoration Engineering Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de una sociedad limitada
Guangdong jianyi Construction Co., Ltd.
10.00 Zhu Science and Technology Group Co., Ltd.
Guangdong jianyi Construction Engineering Technology Co., Ltd.
Proyecto de ley sobre la ampliación de capital de una sociedad limitada
11.00 sobre la firma por la empresa de un servicio de cobro por encargo
Proyecto de ley sobre contratos
Nota 1: en cada opción, utilice “√” en las columnas “a favor”, “en contra” o “abstención” para seleccionar una opción, la opción múltiple no es válida, no se rellenará para indicar abstención; Nota 2: si el fideicomisario no da instrucciones claras de voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas, el fideicomisario puede votar sobre la propuesta de acuerdo con sus propias opiniones.
Nombre del cliente:
Número de identificación del cliente o número de licencia comercial de la persona jurídica de la empresa:
Número de cuenta del cliente: naturaleza y cantidad de las acciones mantenidas por el cliente:
Firma (o sello) del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Período de validez:
Nota: copia del poder notarial
