Código de valores: Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) abreviatura de valores: Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721) número de anuncio: 2022 – 042 Beijing Kingee Culture Development Co.Ltd(002721)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se modificará ni rechazará ninguna propuesta en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas;
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación en papel y en línea.
Convocación de la Conferencia
1. Sesión: 23 de mayo de 2022, 14.00 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea del sistema de comercio es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00, 23 de mayo de 2022.
El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 23 de mayo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 10, edificio 11, no. 69, fuxing road, distrito de Haidian, Beijing. 4. Modo de celebración de la Conferencia: la votación en papel de vídeo y la votación en línea se celebran in situ.
5. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
6. Presidente: Sr. Wang Xiaofeng, Presidente.
La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta serán legítimos y válidos.
Asistencia a la reunión
1. Situación general de la asistencia de los accionistas
El número de acciones es de 351715.029, lo que representa el 370313% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa (el capital social total de la empresa es de 9.599258.877 acciones menos 10.147800 acciones mantenidas por la cuenta especial de recompra de valores de la empresa, lo mismo que se indica a continuación).
Situación de la votación sobre el terreno: cuatro accionistas votaron sobre el terreno (o representantes autorizados sobre el terreno), de los cuales el número de acciones que representan el derecho de voto efectivo es de 351661029, lo que representa el 370256% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa.
Situación de la votación en línea: 6 accionistas votaron a través de la red y el sistema de negociación, representando 54.000 acciones con derecho a voto, lo que representa el 00057% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Situación general de la asistencia de los pequeños y medianos inversores
A través del sitio (o representante autorizado del sitio) y la votación en línea a través de 7 pequeños y medianos inversores, representando el número de acciones con derecho a voto 14398167, representando la proporción total de acciones con derecho a voto de la empresa es de 1.5160%. Entre ellos: 1 accionista a través de la votación in situ, representando 14344167 acciones, representando 1.5103% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. El número de acciones representativas es de 54.000, lo que representa el 00057% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la reunión. Afectados por la situación epidémica, la reunión se celebró combinando la videoconferencia en línea y la votación en línea, y los participantes en la reunión se consideraron participantes en la reunión sobre el terreno a través del sistema de videoconferencia.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas ha examinado y aprobado las siguientes propuestas mediante votación secreta y votación en línea: 1. Examen del informe de trabajo del Consejo de Administración 2021;
Acordar 351713.829 acciones, que representan el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.439967 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representó el 00083% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores. La abstención de 0 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores participantes.
El proyecto de ley se examina y aprueba.
2. Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Acordar 351713.829 acciones, que representan el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.439967 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representó el 00083% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores. La abstención de 0 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores participantes.
El proyecto de ley se examina y aprueba.
3. Examen del informe anual 2021 y su resumen
Acordar 351713.829 acciones, que representan el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.439967 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representó el 00083% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores. La abstención de 0 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores participantes.
El proyecto de ley se examina y aprueba.
4. Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Acordar 351713.829 acciones, que representan el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.439967 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representó el 00083% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores. La abstención de 0 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores participantes.
El proyecto de ley se examina y aprueba.
5. Examen del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Acordar 351713.829 acciones, que representan el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.439967 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representó el 00083% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores. La abstención de 0 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores participantes.
El proyecto de ley se examina y aprueba.
6. Examen de la propuesta sobre la financiación y la garantía de la empresa y sus filiales en 2022
Acordar 351713.829 acciones, que representan el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.439967 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representó el 00083% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores. La abstención de 0 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores participantes.
Este proyecto de ley es un proyecto de resolución especial que ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
7. Examen de la propuesta de realizar operaciones de cobertura de metales preciosos en 2022
Acordar 351713.829 acciones, que representan el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.439967 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representó el 00083% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores. La abstención de 0 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores participantes.
El proyecto de ley se examina y aprueba.
8. Examen de la propuesta sobre el plan de actividades de 2022 para las operaciones a plazo de metales preciosos y la cartera de arrendamiento de oro
Acordar 351713.829 acciones, que representan el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.439967 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representó el 00083% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores. La abstención de 0 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores participantes.
El proyecto de ley se examina y aprueba.
9. Examen de la propuesta sobre la solicitud de la empresa de préstamos y garantías a los activos de Haixin
Se acordó que 6.3964407 acciones representarían el 999981% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1.200 acciones, que representaban el 00019% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.439967 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representó el 00083% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores. La abstención de 0 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores participantes.
La propuesta fue aprobada por votación por los accionistas no afiliados presentes en la reunión. El accionista asociado Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd. Posee 287749.422 acciones de la empresa y se ha abstenido de votar.
10. Examen del proyecto de ley sobre la solicitud de préstamo y garantía de la empresa al Grupo haikejin
Se acordó que 6.3964407 acciones representarían el 999981% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1.200 acciones, que representaban el 00019% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores fue de 1.439967 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representó el 00083% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores. La abstención de 0 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores participantes.
La propuesta fue aprobada por votación por los accionistas no afiliados presentes en la reunión. El accionista asociado Beijing Haixin Asset Management Co., Ltd. Posee 287749.422 acciones de la empresa y se ha abstenido de votar.
11. Examen del informe anual sobre la empresa 2021
