Código de valores: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) abreviatura de valores: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) número de anuncio: 2022 – 065 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el miércoles 8 de junio de 2022 (en adelante denominada “la Junta General”). Las cuestiones pertinentes de esta junta general de accionistas se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar y aprobar en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el procedimiento de convocatoria de la reunión de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y estatutos. 4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 8 de junio de 2022 a partir de las 13.30 horas. La votación en línea se celebrará del miércoles 8 de junio de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 8 de junio de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 8 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Votación sobre el terreno: incluye la asistencia de los propios accionistas y la autorización de otros para asistir mediante la cumplimentación de un poder notarial. Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa deberán votar en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una de las siguientes opciones: votación in situ, votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y votación en el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 1 de junio de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación, y El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 34, edificio de la sede conjunta, zona de alta tecnología, 63 Xuefu Road, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas figura en el cuadro siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y su resumen
Proyecto de ley
2.00 medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022 de la empresa
Proyecto de ley
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las opciones de acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
2. Divulgación de propuestas
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, y los proyectos de ley 1 y 2 han sido examinados y aprobados en la 15ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, como se detalla en los documentos publicados por la empresa el 24 de mayo de 2022 en El Securities Times, Securities Daily y la red de información de capital de chaochao. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de resolución de la 17ª reunión del 4º Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 060) y el anuncio de resolución de la 15ª reunión del 4º Consejo de supervisión (número de anuncio: 2022 – 061) se publicaron en el anuncio. 3. Presentación de resoluciones especiales
De los proyectos de ley mencionados, los proyectos de ley 1, 2 y 3 son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas. De conformidad con las disposiciones del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los proyectos de ley 1, 2 y 3 anteriores contarán y revelarán públicamente los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa); Cuando se examinen las propuestas 1, 2 y 3, el objeto de incentivo del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y los accionistas que tengan una relación con el objeto de incentivo se abstendrán de votar.
4. The Independent Director Public call for Delegated vote
Con el fin de proteger los intereses de los inversores, hacer que los accionistas de la empresa ejerzan plenamente sus derechos y expresar su voluntad, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa, todos los directores independientes de la empresa acordaron por unanimidad que el Sr. Wang yutao, director independiente, solicitara a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinarían en la Junta General de accionistas en relación con los proyectos de ley 1, 2 y 3 antes mencionados, el tiempo y la forma de solicitar el derecho de voto, Para más detalles sobre el procedimiento, véase el documento publicado por la empresa el 24 de mayo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Método de registro: registro in situ, por carta o fax.
2. Tiempo de registro: 7 de junio de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm.
3. Lugar de registro: Sala de reuniones de la empresa, piso 34, edificio de la sede conjunta, zona de alta tecnología, 63 Xuefu Road, distrito de Nanshan, Shenzhen.
4. Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser accionista de la empresa.
5. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación, el agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente y tarjeta de identidad del fideicomitente, y los accionistas de una persona jurídica llevarán una copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes para pasar por los procedimientos de registro.
6. El original o una copia de los documentos justificativos anteriores se presentarán al registrarse, y los accionistas deberán rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 2) para su confirmación. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta (en la Carta se indicará la palabra “Junta General de accionistas”) o por fax (se notificará a la empresa o se enviará por fax a más tardar a las 17.00 horas del 7 de junio de 2022) sobre la base de los documentos anteriores, y no se aceptará El registro telefónico. Sin embargo, la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma.
7. Contactos para las reuniones:
Dirección: Sala de reuniones de la empresa, piso 34, edificio de la sede conjunta, zona de alta tecnología, 63 Xuefu Road, distrito de Nanshan, Shenzhen. Contactos: Wang Tao, Xin mengyun
Tel: 0755 – 86 Oriental Pearl Group Co.Ltd(600637)
Fax: 0755 – 86 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Correo electrónico: irme g@me Gmee T. Co m, XI NME ngyun@me Gmee T. Co m
8. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los asistentes a la reunión se sufraguen por sí mismos.
Proceso específico de participación en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen (sitio web: http: / / wltp.cn.info.co m.c n). El procedimiento operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Anexo VI
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: muestra de poder notarial
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
24 de mayo de 2022
Proceso específico de participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362851
2. Rellene el voto o el número de votos. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de junio de 2022 (el día de la Junta General de accionistas sobre el terreno), es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 8 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 8 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la empresa en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada el 8 de junio de 2022, a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse En la Junta. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Por votación
100 propuesta general √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 sobre los incentivos de opción de compra de acciones de la empresa 2022
