Código de valores: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) abreviatura de valores: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) número de anuncio: 2022 – 061 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró mediante votación in situ en la Sala de conferencias de la empresa, piso 34, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología, no. 63 Xuefu Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, el 23 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico o fax a todos los supervisores el 17 de mayo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella (todos los supervisores participarán mediante votación in situ). La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos. La reunión fue presidida por Liang Min, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y los supervisores presentes aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, etc. La aplicación del plan de incentivos beneficiará al desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
El plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen se publicaron en la misma fecha en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes sobre incentivos de opción de compra de acciones, como las medidas de gestión de incentivos de opción de compra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a la situación real de la empresa, pueden garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, y mejorarán aún más la estructura de Gobierno de la empresa y formarán un sistema
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones de compra de acciones 2022 de la empresa se publicaron en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la verificación de la lista de los primeros incentivos concedidos por el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las personas incluidas en la lista de personas a las que se otorgó por primera vez el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa tienen las calificaciones profesionales estipuladas en el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa. No ha habido casos en los que la bolsa de valores, la c
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa u otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de objetos de incentivos y la explicación de la publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos de capital.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The list of the first incentive objects granted by the Stock Option Incentive Plan 2022 of the company was disclosed on the same day in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global por las empresas a los bancos
A fin de satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, la Junta de supervisores acordó que la empresa solicitara al banco una línea de crédito integrada, como se indica a continuación:
1. The Company applies to the Shenzhen International Trade Sub – Branch for a comprehensive Credit limit of not more than 300 million Yuan, the Credit limit is valid for not more than one year, the guarantee method is Credit Guarantee.
2. The Company applies to the Shenzhen Branch for a comprehensive Credit limit of not more than 200 million Yuan, the Credit limit is valid for not more than one year, the guarantee method is Credit Guarantee.
3. The Company applies to the Shenzhen Bao ‘an Sub – Branch for a comprehensive Credit limit of not more than 300 million Yuan, the Credit limit is valid for not more than one year, the guarantee method is Credit Guarantee.
4. The Company applies to the Shenzhen Branch for a comprehensive Credit limit of not more than 200 million Yuan, the Credit limit is valid for not more than one year, the guarantee method is Credit Guarantee.
5. The Company applies to the Shenzhen Branch for a comprehensive Credit limit of not more than 500 million Yuan, the Credit limit is valid for not more than one year, the guarantee method is Credit Guarantee.
6. The Company applies to China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ Shenzhen xin
La línea de crédito solicitada anteriormente está sujeta a la línea de crédito realmente aprobada por el Banco. El uso de la línea de crédito del Banco incluye, pero no se limita a, el préstamo de capital circulante, la línea de aceptación bancaria, la línea de crédito, etc. la cantidad de financiación específica se determinará de acuerdo con Las necesidades reales de los fondos de operación de la empresa, y la cantidad de financiación real entre el Banco y la empresa prevalecerá. Está de acuerdo en que el Consejo de Administración autorice al Sr. Tong Yongsheng, Presidente y Director General de la empresa, a actuar en nombre de la empresa en la línea de crédito mencionada y a firmar los contratos y documentos pertinentes.
La empresa goza de buena solvencia y gestión, y tiene una fuerte capacidad de pago de deudas. La solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito global está en consonancia con los intereses generales de la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas de la empresa, no afectará negativamente al funcionamiento normal de la empresa y al desarrollo empresarial.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 15ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
24 de mayo de 2022
