Código de valores: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) abreviatura de valores: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) número de anuncio: 2022 – 060 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 23 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa, piso 34, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología, no. 63 Xuefu Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, mediante votación in situ y votación por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico o fax a todos los directores el 17 de mayo de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión, cinco directores asistirán a la reunión (los directores Wang xuefen, Zhang Bo, Wang yutao toman parte en la votación por correspondencia, los otros directores toman parte en la votación in situ), los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y los estatutos. El Presidente Tong Yongsheng presidió la reunión y los directores presentes aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 y su resumen
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los empleados, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses individuales de los objetivos de incentivos, y promover el desarrollo a largo plazo, sostenible y saludable de la empresa, la empresa ha elaborado el plan de incentivos de opciones sobre acciones 2022 (proyecto) y su resumen de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this matter, which was detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
El plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen se publicaron en la misma fecha en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Con el fin de garantizar el éxito del plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this matter, which was detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones de compra de acciones 2022 de la empresa se publicaron en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Con el fin de aplicar el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones:
1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de capital;
2. Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad y el precio de ejercicio de las opciones sobre acciones de acuerdo con los métodos especificados en el actual plan de incentivos sobre acciones en caso de que el Fondo de reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.
3. Autorizar al Consejo de Administración a conceder la opción de compra de acciones al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla las condiciones y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para la concesión de la opción de compra de acciones, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de valores y la Solicitud de registro y liquidación de empresas a la sociedad de compensación;
4. Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones de ejercicio y las condiciones de ejercicio de las opciones sobre acciones concedidas a los sujetos de incentivos, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
5. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto del incentivo puede ejercer su poder;
6. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio de los derechos del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y Liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
7. Autorizar al Consejo de Administración a decidir el cambio y la terminación del plan de incentivos de capital, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de ejercicio del objeto de incentivos y la cancelación de la opción de compra de acciones que el objeto de incentivos no puede ejercer de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de capital;
8. Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de la opción de compra de acciones de la empresa, se ocupe de las opciones de compra de acciones no ejercidas concedidas por el objeto de incentivos en circunstancias especiales, como la separación del servicio, la jubilación, la muerte, etc.
9. Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el actual plan de incentivos de capital de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de capital de conformidad con las disposiciones del presente plan de incentivos de capital; No obstante, si las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos departamentales, los documentos normativos o las autoridades reguladoras pertinentes exigen que esas modificaciones sean aprobadas por la Junta General de accionistas o por las autoridades reguladoras pertinentes, el Consejo de Administración deberá aprobarlas en consecuencia; 10. Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
11. Autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, contables, abogados, bancos receptores y empresas de valores para la aplicación del plan de incentivos de capital;
12. Autorizar al Consejo de Administración a tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de las instituciones pertinentes con respecto al plan de incentivos de capital, incluidos, entre otros, los procedimientos para el registro de los cambios en los Estatutos de la sociedad; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a las instituciones, organizaciones o personas pertinentes; Y hacer todas las acciones, hechos y asuntos que el Consejo de Administración considere necesarios, apropiados o apropiados en relación con este plan de incentivos de capital;
13. Autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo otras cuestiones necesarias para la aplicación del plan de incentivos a las opciones sobre acciones, a menos que en los documentos pertinentes se especifique claramente que la Junta General de accionistas debe ejercer el derecho;
14. Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Examen de la propuesta sobre la solicitud de una línea de crédito global por parte de una empresa a un banco
El Consejo de Administración acordó que la empresa solicitara a los bancos pertinentes una línea de crédito global, como se indica a continuación:
1. The Company applies to the Shenzhen International Trade Sub – Branch for a comprehensive Credit limit of not more than 300 million Yuan, the Credit limit is valid for not more than one year, the guarantee method is Credit Guarantee.
2. The Company applies to the Shenzhen Branch for a comprehensive Credit limit of not more than 200 million Yuan, the Credit limit is valid for not more than one year, the guarantee method is Credit Guarantee.
3. The Company applies to the Shenzhen Bao ‘an Sub – Branch for a comprehensive Credit limit of not more than 300 million Yuan, the Credit limit is valid for not more than one year, the guarantee method is Credit Guarantee.
4. The Company applies to the Shenzhen Branch for a comprehensive Credit limit of not more than 200 million Yuan, the Credit limit is valid for not more than one year, the guarantee method is Credit Guarantee.
5. The Company applies to the Shenzhen Branch for a comprehensive Credit limit of not more than 500 million Yuan, the Credit limit is valid for not more than one year, the guarantee method is Credit Guarantee.
6. The Company applies to China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ Shenzhen xin
La línea de crédito solicitada anteriormente está sujeta a la línea de crédito realmente aprobada por el Banco. El uso de la línea de crédito del Banco incluye, pero no se limita a, el préstamo de capital circulante, la línea de aceptación bancaria, la línea de crédito, etc. la cantidad de financiación específica se determinará de acuerdo con Las necesidades reales de los fondos de operación de la empresa, y la cantidad de financiación real entre el Banco y la empresa prevalecerá. El Consejo de Administración autorizó al Sr. Tong Yongsheng, Presidente y Director General de la empresa, a actuar en nombre de la empresa en la línea de crédito mencionada y a firmar los contratos y documentos pertinentes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on this matter, which was detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Xin mengyun representante de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de su labor, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que el Consejo de Administración lo examinara y aprobara y terminaría en la fecha de expiración del mandato del Cuarto Consejo de Administración. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de un representante de la empresa en materia de valores
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
El Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa convocara la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 13.30 horas del 8 de junio de 2022 para examinar las propuestas anteriores que debían ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el mismo día en el “Securities Times”, “Securities Daily” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
24 de mayo de 2022
