Código de valores: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) abreviatura de valores: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) número de anuncio: 2022 – 062 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
Mr. Wang yutao, Independent Director, guarantees that the information provided to the company is true, accurate and complete, without false Records, misleading statements or material omissions.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea coherente con la información proporcionada por el obligado a revelar información. Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante, Sr. Wang yutao, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
2. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el solicitante no posee acciones de la sociedad.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), el Sr. Wang yutao, director independiente de Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) (En lo sucesivo denominada “la empresa”), encargado por otros directores independientes, actúa como reclutador. El 8 de junio de 2022 se celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para examinar las propuestas pertinentes a todos los accionistas de la empresa para solicitar públicamente el derecho de voto confiado.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud e integridad del contenido del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes de la empresa (en lo sucesivo denominado “el presente informe”), no tienen ninguna responsabilidad por El contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
En mi calidad de solicitante, Wang yutao, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión y la autorización de otros directores independientes, preparó y firmó el presente informe sobre las propuestas relativas al plan de incentivos examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, en el que se pedía a los accionistas que autorizaran el derecho de voto, a fin de garantizar que no hubiera registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe, as í como sobre su autenticidad, exactitud, La integridad asume la responsabilidad jurídica individual y solidaria; Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto autorizados para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otros fraudes de valores.
Esta solicitud de votación se lleva a cabo de manera gratuita en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. En el anuncio. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. El presente informe no se ejecutará en contravención o en conflicto con ninguna disposición de las leyes y reglamentos, los estatutos o los sistemas internos de la sociedad.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica de la empresa
Nombre chino: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Dirección registrada: 5th Floor a, Qinghua ziguang Science and Technology Park, no. 13 Langshan Road, North High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen; B; C501 – c503; D; E
Fecha de cotización: 6 de marzo de 2017
Bolsa de valores de la empresa: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Código de acciones: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Representante legal: Tong Yongsheng
Secretario de la Junta: Wang Tao
Dirección de la Oficina: 34 / F, United Headquarters Building, High Tech Zone, no. 63 Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518052
Tel.: 0755 – 86 Oriental Pearl Group Co.Ltd(600637)
Fax: 0755 – 86 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Correo electrónico: [email protected].
Ii) Cuestiones relativas a esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente el derecho de voto confiado a todos los accionistas de la sociedad en respuesta a las siguientes propuestas examinadas por la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022:
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa y su resumen
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
3. Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que tramite el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Información básica sobre los reclutadores
La solicitud actual de derechos de voto es presentada por el Sr. Wang yutao, actual director independiente de la empresa, cuya información básica es la siguiente:
Mr. Wang yutao, Born in 1977, Chinese Nationality, Ph.D., Professor of the People ‘s University of China, Chinese CPA, without Permanent Residence abroad. De junio de 2010 a agosto de 2018 fue profesor y profesor asociado en la escuela de contabilidad de la Universidad Central de Finanzas y economía; De septiembre de 2015 a marzo de 2017, fue Director de Beijing zhanheng Fund sales Co., Ltd. De noviembre de 2016 a septiembre de 2018, fue director independiente de Xinjiang weitai Development and Construction (Group) Co., Ltd. De julio de 2017 a diciembre de 2020, fue director independiente de Shijiazhuang youchuang Technology Co., Ltd. De marzo de 2019 a enero de 2021 como director independiente; De junio de 2019 a diciembre de 2021 fue director independiente de 0005. Director independiente desde julio de 2016; Profesor de la Universidad Renmin de China desde agosto de 2018; Abril de 2021 hasta la fecha como director independiente de Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) . Actualmente es director independiente del emisor. Director independiente de la empresa desde 2017.
En la actualidad, el solicitante no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ninguna relación de interés con los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus partes vinculadas, ni con la presente convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
El reclutador, como director independiente de la empresa, asistió a la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 23 de mayo de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022 (proyecto) y su resumen, as í como sobre el plan de incentivos de opciones sobre acciones de la empresa 2022 Se votó a favor de la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa.
El reclutador, como director independiente, emitió una opinión independiente sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la convocatoria: todos los accionistas de la sociedad que se hayan registrado en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores y hayan completado los procedimientos de inscripción en la reunión después de que el mercado de valores haya terminado el 1 de junio de 2022.
Tiempo de convocatoria: 6 de junio de 2022 – 7 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 PM).
Método de solicitud: el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Procedimientos y procedimientos de solicitud:
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
Paso 2: Encomendar a los accionistas que voten que presenten al Departamento de valores de la empresa encargado por el recaudador su poder notarial firmado y otros documentos pertinentes; El Departamento de valores de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para la solicitud de derechos de voto delegados:
1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos exigidos por el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal de la unidad de accionistas;
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; La fecha de recepción de la firma de la empresa se considerará la fecha de entrega si se adopta la forma de carta certificada o entrega especial.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: 34 / F, United Headquarters Building, High Tech Zone, no. 63 Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen
To: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Securities Department
Tel: 0755 – 86 Oriental Pearl Group Co.Ltd(600637)
Fax: 0755 – 86 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Código postal: 518052
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían la votación, y marque “el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto”.
Paso 4: los votos válidos serán confirmados por el testigo. El bufete de abogados contratado por la empresa será testigo de que el abogado llevará a cabo un examen formal de los documentos mencionados anteriormente presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría. La delegación autorizada de los accionistas será válida si se cumplen las siguientes condiciones después de la auditoría:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si los accionistas autorizan repetidamente a los solicitantes a votar sobre las cuestiones de la convocatoria, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
No se puede votar más de una vez sobre el mismo asunto. En caso de votación múltiple (incluida la votación in situ y la votación en línea), prevalecerá el resultado de la última votación.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder después de delegar el derecho de voto en los asuntos solicitados al solicitante.
Cuando se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. En caso de que los accionistas asistan a la reunión en persona o deleguen el derecho de voto a otra persona que no sea el solicitante para registrarse y asistir a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Wang yutao 24 de mayo de 2022
Anexo:
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de Derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
Yo / la empresa como autoridad delegada
