Código de valores: Zte Corporation(000063) 5 abreviatura de valores: Zte Corporation(000063) 5 número de anuncio: 2022 – 056 Zte Corporation(000063) 5
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión: Tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022
Ii) convocante: Consejo de Administración de la empresa
El 23 de mayo de 2022, la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Fecha y hora de la reunión
1. Fecha y hora de la reunión in situ: miércoles 8 de junio de 2022, 14: 30. 2. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 8 de junio de 2022; Cualquier momento entre el inicio de la votación a través del sistema de votación de Internet (9: 15, 8 de junio de 2022) y el final de la votación (15: 00, 8 de junio de 2022).
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votar en el lugar y en la red para participar en la Junta General de accionistas, y no podrán repetir la votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 31 de mayo de 2022 (martes)
Participantes en la reunión
1. Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. A partir de la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado en la tarde del 31 de mayo de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el cuarto piso de la empresa de circuitos de acero Huinong, Shizuishan, Ningxia
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Contenido de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 (D √)
Proyecto de ley revisado y su resumen
2.00 sobre la gestión del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre las medidas
3.00 aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación (versión revisada)
4.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de la empresa 2021 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan anual de incentivos limitados a las acciones
5.00 propuesta para complementar las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
2. Tiempo de divulgación y medios de difusión de las propuestas
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 23ª reunión del octavo Consejo de Administración y en la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, respectivamente, como se detalla en los documentos publicados por la empresa el 10 de diciembre y el 24 de mayo de 2022, respectivamente, en el Securities Times, el Securities Daily y la red de información chaochao. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
3. Cuestiones de resolución especial (sujetas a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes): propuestas 1.00, 2.00, 3.00 y 4.00.
4. Propuestas que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores: propuestas 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 y 5.00.
5. Propuesta sobre transacciones con partes vinculadas: 5.00.
Métodos de registro de reuniones
Modo de registro
1. Los accionistas de una person a física deben poseer su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación válido; Si se autoriza a los participantes a asistir, deben llevar a cabo los procedimientos de registro, como el poder notarial de los accionistas (véase el anexo), su tarjeta de identidad, el original o la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el certificado de participación del cliente y la tarjeta de cuenta del accionista.
2. Si un accionista de una person a jurídica asiste a la reunión por un representante legal, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de valores; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial y tarjeta de cuenta de valores.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta escrita o fax.
Tiempo de registro: 6 de junio de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 14.30 a 17.00 horas)
Lugar de registro: Ministerio de valores
Dirección postal de la Carta: Steel Circuit, hebin Industrial Park, Huinong District, Shizuishan, Ningxia (por favor, indique “asistir a la Junta General de accionistas”).
Código postal: 753202
Otros asuntos
Contacto: Yang Qian Guo zongpeng
Tel.: 0952 – 3689323 Fax: 0952 – 3689589
Dirección de correo electrónico: xingqian. Yang. [email protected].
Zongpeng. [email protected].
Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden acceder al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y al sistema de votación en Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación y especificar las cuestiones relacionadas con la votación en línea. (para más detalles sobre el proceso, véase el anexo 1)
Documentos de referencia
1. La resolución del Consejo de Administración que convoca esta junta general de accionistas.
Junta Directiva 24 de mayo de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360635
2. Votación abreviada: votación británica
3. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad que cotiza en bolsa votarán en el límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 8 de junio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 8 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 8 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices. 3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su unidad (persona) en la tercera junta general provisional de accionistas de la sociedad 2022, celebrada el 8 de junio de 2022, a votar sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones de la presente carta de autorización, con las siguientes Opiniones:
Observaciones
El título de la propuesta que figura en esta columna puede ser el mismo que el de la columna de rechazo.
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 (D √)
Proyecto de ley revisado y su resumen
2.00 sobre la gestión del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre las medidas
3.00 aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación (versión revisada)
4.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de la empresa 2021 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan anual de incentivos limitados a las acciones
5.00 propuesta para complementar las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Nota: 1. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto de un asunto examinado o tiene dos o más instrucciones sobre el mismo asunto examinado, el fideicomisario tendrá derecho a votar sobre el asunto a su discreción; 2. Si el fideicomitente es una person a individual que necesita la firma del propio accionista y el fideicomitente es una persona jurídica, se colocará un sello de unidad.
Nombre del cliente: firma (o sello) del cliente:
Número de acciones: naturaleza de las acciones:
Nombre del Fideicomisario: Id No.
Fecha de emisión del poder notarial: período de validez del poder notarial:
