Código de valores: Zte Corporation(000063) 5 abreviatura de valores: Zte Corporation(000063) 5 número de anuncio: 2022 – 052 Zte Corporation(000063) 5
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del noveno Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la notificación de la cuarta reunión de la novena reunión del Consejo de Administración se envió a los directores y supervisores de la empresa mediante notificación o comunicación a tiempo completo el 12 de mayo de 2022.
La reunión se celebró por comunicación el 23 de mayo de 2022.
3. The meeting shall attend 9 Directors and 9 Directors actually.
4. The meeting was chaired by Mr. Zhang Hua and attended by the supervisors and some Senior Managers. 5. The meeting shall be held in accordance with relevant laws and Regulations and the articles of Association. Deliberaciones de la Junta
1. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 (proyecto revisado) y su resumen;
“Corporate 2021 restrictive Stock Incentive Plan (draft Revision)” and “Corporate 2021 restrictive Stock Incentive Plan Summary (Revision)” published in the same day tide Information Network. The Independent Directors expressed their Independent views on this matter, which was detailed in the independent views of the independent Directors on matters related to the Fourth Meeting of the Ninth Board of Directors published on the same day.
Los directores, el Sr. Tian Shaoping, el Sr. Wang Hua y el Sr. Li zhiqin, son los destinatarios del plan de incentivos de capital y los directores afiliados, por lo que se evita la votación.
Esta propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
2. Por 6 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2021 (revisado);
“Corporate 2021 restricted Stock Incentive Plan Implementation Evaluation management measures (Revised draft)” published in the same day Big tide Information Network. The Independent Directors expressed their Independent views on this matter, which was detailed in the independent views of the independent Directors on matters related to the Fourth Meeting of the Ninth Board of Directors published on the same day.
Los directores, el Sr. Tian Shaoping, el Sr. Wang Hua y el Sr. Li zhiqin, son los destinatarios del plan de incentivos de capital y los directores afiliados, por lo que se evita la votación.
Esta propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
3. Por 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba el proyecto de ley sobre la reposición de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
El anuncio sobre el suplemento de las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 se publicó en la red de información de la marea del mismo día. Las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes de los directores independientes sobre esta cuestión se detallan en las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la novena reunión de la Junta de Síndicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la novena reunión de La Junta de Síndicos, publicadas en la red de información de la gran marea del mismo día.
El Sr. Zhang Hua, el Sr. Li tiezhu y el Sr. Bai Min, directores asociados de la sociedad Holding oriental, se abstuvieron de votar al examinar la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen, y el accionista mayoritario, Guoneng Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) Energy Chemical Group Co., Ltd.
4. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
La notificación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 fue publicada en la red de información de la marea del mismo día.
Documentos de referencia 1. Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes. 2. Los directores independientes aprueban las opiniones y opiniones independientes por adelantado.
Junta Directiva 24 de mayo de 2022
