Código de valores: Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) abreviatura de valores: Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) número de anuncio: 2022 – 040 Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
No se ha producido ningún aumento, rechazo o cambio en la propuesta durante la reunión general.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Notificación de la reunión:
El Consejo de Administración de Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118) (en adelante, “la empresa”) se reunió el 30 de abril de 2022 en el Shanghai Securities Times, el Shanghai Securities Daily, el China Securities Daily y el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn). El anuncio de la convocatoria de la Junta General de accionistas y las cuestiones examinadas se anunciaron en la reunión. Publicado el 20 de mayo de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, “China Securities News” y el sitio web de divulgación de información designado por la empresa Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de corrección de la convocatoria de la Junta General de accionistas fue anunciado en el anuncio anterior.
2. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 23 de mayo de 2022, a partir de las 15.00 horas
Votación en línea: 23 de mayo de 2022. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 23 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 09: 15 y las 15: 00 del 23 de mayo de 2022.
3. Fecha de registro de las acciones: miércoles 18 de mayo de 2022
4. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa 137, dongtoudao Street, distrito de Nanguan, ciudad de Changchun
5. Convocatoria: Consejo de Administración de la empresa
6. Presidente: Sr. Feng youshun, Presidente
7. Modo de reunión: la primera junta general provisional de accionistas de 2022 adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea, y el mismo derecho de voto sólo Puede elegir uno de los dos. Entre ellos, la votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos tipos de métodos de votación, la misma acción sólo puede elegir uno de ellos. Si se repite la votación, el resultado de la votación estará sujeto a la primera votación válida.
8. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en Bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, etc.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea 54 accionistas y agentes de accionistas, representando a la empresa el número de acciones con derecho a voto es 80848828, representando 1280759826 acciones del capital social total de la empresa 6.3126%. Entre ellas, el número de acciones con derecho de voto efectivo de los representantes de los pequeños y medianos inversores que poseen menos del 5% es de 8.701428 acciones, lo que representa el 06794% del capital social total de la empresa, 1.280759.826 acciones.
1. Asistencia a reuniones sobre el terreno
El número total de accionistas y agentes autorizados por los accionistas que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas fue de 0.
2. Situación de los accionistas mediante votación en línea
A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet, un total de 54 accionistas votaron, representando el número de acciones con derecho a voto 80848828, representando 1280759826 acciones del capital social total de la empresa 6.3126%. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto; Beijing Kyoto (Dalian) Law Firm Wang Xiuhong, Yang Shanshan Lawyers attended this Shareholder meeting to Witness, and issued a legal opinion. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta el método de votación en línea, la empresa vota por separado a los pequeños y medianos inversores con menos del 5% de las acciones, y la Junta aprueba las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento y la elección de directores no independientes para el octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos
1.01 elección de Lu Xuan como director no independiente del octavo Consejo de Administración
Situación de la votación: 7.760897 acciones, lo que representa el 959901% de las acciones de todos los accionistas presentes; El voto de los pequeños y medianos inversores con menos del 5% de las acciones: 5.459497 acciones, que representan el 627425% de las acciones de los accionistas con menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
El número de votos de consentimiento ha superado el 50% de las acciones de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y el Sr. Lu Xuan ha sido elegido Director no independiente de la octava Junta Directiva de la empresa.
1.02 elección de un director no independiente para el octavo Consejo de Administración
VOTO: 78366897 acciones, representando el 969301% de todas las acciones de los accionistas presentes; Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores con menos del 5% de las acciones: 6219497 acciones, que representan el 71,47% de las acciones de los accionistas con menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
El número de votos de consentimiento antes mencionado ha superado el 50% de las acciones de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas y el Sr. Feng youshun ha sido elegido Director no independiente de la octava Junta Directiva de la empresa.
1.03 elección de Yin Xiyuan como director no independiente del octavo Consejo de Administración
Situación de la votación: 7.758897 acciones, lo que representa el 95,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Entre ellos, la participación de los inversores menores del 5% de los votos: 5.431497 acciones acordadas, representando el 62,4% de las acciones de los accionistas menores del 5% que asistieron a la reunión;
El número de votos de consentimiento ha superado el 50% de las acciones de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y el Sr. Yin Xiyuan ha sido elegido Director no independiente de la octava Junta Directiva de la empresa.
1.04 elección de Tian Feng como director no independiente del octavo Consejo de Administración
VOTO: 77579101 acciones, que representan el 95,95 58% de las acciones de todos los accionistas presentes; El voto de los pequeños y medianos inversores con menos del 5% de las acciones: 5.431701 acciones, que representan el 624231% de las acciones de los accionistas con menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
Los votos de consentimiento anteriores han superado el 50% de las acciones de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y el Sr. Tian Feng ha sido elegido Director no independiente de la octava Junta Directiva de la empresa.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento y la elección de directores independientes para el octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos
2.01 elección de Yan Zhonghai como director independiente del octavo Consejo de Administración
Situación de la votación: 7.758897 acciones, lo que representa el 95,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Entre ellos, la participación de los inversores menores del 5% de los votos: 5.431497 acciones acordadas, representando el 62,4% de las acciones de los accionistas menores del 5% que asistieron a la reunión;
Los votos de consentimiento anteriores han superado el 50% de las acciones de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y el Sr. Yan Zhonghai ha sido elegido director independiente de la octava Junta Directiva de la empresa.
2.02 elección del Sr. Yueying como director independiente del octavo Consejo de Administración
VOTO: 78179101 acciones, representando 966979% de todas las acciones de los accionistas presentes; Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores con menos del 5% de las acciones: 6031701 acciones, que representan el 693185% de las acciones de los accionistas con menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
La Sra. Ren yueying ha sido elegida Directora independiente de la octava Junta Directiva de la empresa.
2.03 elección de Cheng Yan como director independiente del octavo Consejo de Administración
Situación de la votación: 7.758897 acciones, lo que representa el 95,95% de las acciones de todos los accionistas presentes; Entre ellos, la participación de los inversores menores del 5% de los votos: 5.431497 acciones acordadas, representando el 62,4% de las acciones de los accionistas menores del 5% que asistieron a la reunión;
La Sra. Cheng Yan fue elegida Directora independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento y la elección de supervisores no representativos del personal de la octava Junta de supervisores;
3.01 elección de Sun Lili como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores
Situación de la votación: se aprobaron 77567696 acciones, que representaban el 95,94 16% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Entre ellos, la participación de los inversores menores del 5% de los votos: 5.420296 acciones acordadas, representando el 622920% de las acciones de los accionistas menores del 5% presentes en la reunión;
El número de votos de consentimiento ha superado el 50% de las acciones de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y la Sra. Sun Lili ha sido elegida supervisora no representativa del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa.
3.02 elegir a Bai Yubiao como supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores
Situación de la votación: 7.797897 acciones, lo que representa el 964503% de las acciones de todos los accionistas presentes; El voto de los pequeños y medianos inversores con menos del 5% de las acciones: 5.831497 acciones, lo que representa el 670177% de las acciones de los accionistas con menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
El número de votos de consentimiento antes mencionado ha superado el 50% de las acciones de todos los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y el Sr. Bai Yubiao ha sido elegido supervisor no representativo del personal de la octava Junta de supervisores de la empresa.
4. Deliberación y aprobación de la “propuesta de ampliación de capital y transacciones conexas con empresas afiliadas mediante activos”: se aprobaron 80746528 acciones, lo que representa el 99,87% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 102300 acciones, que representaban el 0126,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
El voto de los pequeños y medianos inversores que poseen menos del 5% de las acciones es el siguiente: 8.599128 acciones están de acuerdo, lo que representa el 988243% de las acciones de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones presentes en la reunión; Se opusieron a 102300 acciones, que representaban el 1.1757% de las acciones de los accionistas que poseían menos del 5% de las acciones presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones de los accionistas con menos del 5% de participación en la reunión.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación de las empresas contables
Situación de la votación: 80734628 acciones, que representan el 99,85 87% de las acciones de todos los accionistas presentes; En contra de 114200 acciones, lo que representa el 01413% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores con menos del 5% de las acciones: 8587228 acciones, lo que representa el 98,68 76% de las acciones de los accionistas con menos del 5% de las acciones presentes en la reunión; Se opusieron a 114200 acciones, que representaban el 1,31,24% de las acciones de los accionistas que poseían menos del 5% de las acciones presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0000% de las acciones de los accionistas con menos del 5% de participación en la reunión.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el importe de la garantía financiera para 2022 de la empresa y sus filiales,
VOTO: 80622528 acciones, que representan el 997201% de las acciones de todos los accionistas presentes; 226300 acciones, lo que representa el 02799% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores con menos del 5% de las acciones: 8.475128 acciones, lo que representa el 97,39% de las acciones de los accionistas con menos del 5% de las acciones presentes en la reunión; Se opusieron a 226300 acciones, que representaban el 26.007% de las acciones de los accionistas que poseían menos del 5% de las acciones presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención no votada por defecto de 0 acciones), representa menos del 5% de las acciones de los accionistas presentes en la reunión 0,0000% de las acciones…
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022, las calificaciones de los convocantes y de los accionistas o agentes de los accionistas presentes en la Junta, as í como de otras personas presentes y sin derecho a voto, la deliberación y el procedimiento de votación de cada proyecto de ley Se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, y los resultados de la votación serán legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal Opinion on the convocation of the first Interim Shareholder General Meeting in 2022 issued by the Kyoto (Dalian) Law Firm of Beijing Municipality.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co.Ltd(002118)
24 de mayo de 2022
