Código de valores: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) abreviatura de valores: Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103) número de anuncio: 2022 – 020 Kunshan Guoli Electronic Technology Co.Ltd(688103)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 23 de mayo de 2022, la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 20 de mayo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Yin Jianping, Presidente de la compañía. La reunión debería incluir 7 directores y 7 directores. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las leyes y reglamentos de la República Popular China, como el derecho de sociedades (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del lugar de ejecución de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
Las cuestiones relativas a la modificación de la ubicación de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa son decisiones prudentes que se adoptan en combinación con la planificación de la ejecución concreta y las necesidades operacionales reales de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, que son propicias para acelerar la ejecución sin tropiezos de los Proyectos de recaudación de fondos y están en consonancia con los intereses a largo plazo de la empresa y los arreglos para el uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el cambio del lugar de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 018).
Ii) Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de la empresa, promover el establecimiento y perfeccionamiento de un mecanismo eficaz de incentivos y restricciones, movilizar plenamente el entusiasmo del personal básico de la empresa, integrar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales del equipo básico, hacer que todas Las partes presten atención al desarrollo sostenible de la empresa y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, El Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), las normas de La Bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad, Se elaboró el “Plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto)” y su resumen. Se concederán acciones restringidas a los directores, altos directivos, técnicos básicos y otras personas que la Junta considere necesarias para motivar a la empresa.
Los directores Yin Jianping, Huang Hao y Qin Kuang son los objetivos de este plan de incentivos, y los directores asociados mencionados anteriormente evitan votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación del “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)” y del “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto) Anuncio resumido” (número de anuncio: 2022 – 023).
Examen y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, la empresa ha formulado las medidas de gestión del plan de evaluación de la aplicación de incentivos para las acciones restringidas de 2022 de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión, las normas de inclusión en la lista y la situación real de la empresa.
Los directores Yin Jianping, Huang Hao y Qin Kuang son los objetivos de este plan de incentivos, y los directores asociados mencionados anteriormente evitan votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgación de las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2022”. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022 (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”), el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el Plan de incentivos de la empresa sobre la base de las leyes y reglamentos pertinentes, incluidos, entre otros:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de capital de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la calificación y las condiciones de participación de los sujetos de incentivos en el plan de incentivos de acciones restringidas y determinar la fecha de concesión del plan de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos prescritos en el presente plan de incentivos en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a distribuir, ajustar o reducir directamente la parte de las acciones restringidas entre los sujetos de incentivos debido a la renuncia de los empleados o a la renuncia de los empleados a la suscripción antes de la concesión de las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos, incluida la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto incentivador;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y el número de personas a las que pertenece el objeto del incentivo, y autorizar al Consejo de Administración a conceder este derecho al Comité de remuneración y evaluación de la empresa para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden ser atribuidas o no y la cantidad atribuida;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de las acciones restringidas objeto de incentivos, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, se ocupe de las cuestiones pertinentes relacionadas con la modificación y terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación de los objetivos de incentivos y la cancelación de las acciones restringidas a las que no se hayan asignado los objetivos de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas al objeto incentivador, la cantidad, el precio y la fecha de concesión de las acciones restringidas reservadas en el plan de incentivos de capital de la empresa;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar el examen y la aprobación, el registro, el registro, la aprobación y el consentimiento de los gobiernos e instituciones pertinentes con respecto al plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas de la empresa la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros independientes, bancos receptores, empresas de contabilidad, bufetes de abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el plazo de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos.
5. In the above authorized Matters, Other matters may be directly exercised by the Chairman of the Board of Directors or the appropriate person authorized by the Chairman of the Board of Directors in behalf of the Board of Directors, except those specified in laws, Administrative Regulations, Regulations of c
Los directores Yin Jianping, Huang Hao y Qin Kuang son los objetivos de este plan de incentivos, y los directores asociados mencionados anteriormente evitan votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 8 de junio de 2022 en la Sala de juntas no. 28, Xihu Road, Kunshan Development Zone.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 021).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2022
