Código de valores: Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) valores abreviados: Pegasus International Bulletin No.: 2022 – 037
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior;
3. Por “empresa” o “empresa” se entenderá Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) .
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 23 de mayo de 2022, 14.50 horas
Tiempo de votación en línea: lunes 23 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas, ① el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 23 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) La votación se celebrará en cualquier momento del 23 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 11, edificio Huitong, 11 wenxin 5th Road, Haizhu Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Modo de celebración: votación sobre el terreno y votación en línea. La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
4. Convocante: sexto Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Zhao libin, Presidente
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Hay 20 accionistas (accionistas autorizados) que participan en la reunión in situ de la Junta General de accionistas y en la votación en línea, representando 11.51038106 acciones, lo que representa el 432521% de las acciones totales de la empresa.
Tres accionistas (accionistas autorizados) participaron en la reunión in situ de la Junta General de accionistas, representando 1150367706 acciones, lo que representa el 432269% de las acciones totales de la empresa.
17 accionistas participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas, representando 670400 acciones, representando el 00252% de las acciones totales de la empresa.
2. Hay 17 accionistas minoritarios (accionistas autorizados) que participan en la Junta General de accionistas o en la votación en línea, representando 670400 acciones, lo que representa el 00252% de las acciones totales de la empresa.
3. Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión; El personal directivo superior de la empresa, los testigos contratados y otras personas autorizadas por el Consejo de Administración asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea, y los resultados de la votación fueron los siguientes:
Propuesta 1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Conviene en que 1150565406 acciones representen el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 471700 acciones, que representan el 00410% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 197700 acciones, que representan el 29,48% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 471700 acciones, que representaban el 70,36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 01492% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Propuesta 2.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Votación general:
Conviene en que 1150565406 acciones representen el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 471700 acciones, que representan el 00410% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 197700 acciones, que representan el 29,48% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 471700 acciones, que representaban el 70,36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 01492% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Propuesta 3.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Conviene en que 1150565406 acciones representen el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 471700 acciones, que representan el 00410% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 197700 acciones, que representan el 29,48% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 471700 acciones, que representaban el 70,36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 01492% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Propuesta 4.00 informe anual de evaluación del control interno 2021
Votación general:
Conviene en que 1150565406 acciones representen el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 471700 acciones, que representan el 00410% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 197700 acciones, que representan el 29,48% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 471700 acciones, que representaban el 70,36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 01492% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Propuesta 5.00 plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Conviene en que 1150565406 acciones representen el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 471700 acciones, que representan el 00410% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 197700 acciones, que representan el 29,48% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 471700 acciones, que representaban el 70,36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 01492% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Propuesta 6.00 informe anual 2021 y Resumen
Votación general:
Conviene en que 1150565406 acciones representen el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 471700 acciones, que representan el 00410% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 197700 acciones, que representan el 29,48% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 471700 acciones, que representaban el 70,36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 01492% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Propuesta 7.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores
Votación general:
Conviene en que 1150565406 acciones representen el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 471700 acciones, que representan el 00410% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 197700 acciones, que representan el 29,48% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 471700 acciones, que representaban el 70,36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 01492% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Propuesta 8.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
Votación general:
Conviene en que 1150565406 acciones representen el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 471700 acciones, que representan el 00410% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 197700 acciones, que representan el 29,48% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 471700 acciones, que representaban el 70,36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 01492% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Propuesta 9.00 proyecto de ley sobre el importe de las garantías concedidas a las filiales en 2022
Votación general:
Conviene en que 1150565406 acciones representen el 99,95% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 471700 acciones, que representan el 00410% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 1.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 00001% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Acepta 197700 acciones, que representan el 29,48% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 471700 acciones, que representaban el 70,36% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.000 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 01492% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: aprobación
Información sobre los directores independientes
En esta junta general de accionistas, el director independiente de la empresa informó sobre la asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en 2021, las opiniones independientes emitidas y la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas, y presentó a la Junta General de accionistas el informe sobre el desempeño de las Funciones del director independiente en 2021.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Guangdong Jingde bufete de abogados
2. Nombre del abogado: Jia zhengxin, Chen Jianhong
3. Observaciones finales: los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta, las calificaciones de los convocantes y los procedimientos de votación de la Junta se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y los resultados de la votación son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of 2021 issued by Guangdong Jingde law firm.
Se anuncia
Consejo de Administración 23 de mayo de 2002
