Beijing zhonglun (Shanghai) Law Firm about
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
Mayo de 2002
Floor 6 / 10 / 11 / 16 / 17, guojin Center, no. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120
6 / 10 / 11 / 16 / 17f, two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China
Tel: + 86 2160613666 Fax: + 86 2160613555
URL: www.zhonglun. Com.
Beijing zhonglun (Shanghai) Law Firm
Sobre China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
A: China Calxon Group Co.Ltd(000918)
Beijing zhonglun (Shanghai) Law Firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of China Calxon Group Co.Ltd(000918) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint our Lawyers to attend the 2021 Annual Shareholder Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder meeting”) by video and in accordance with the “Chinese Corporate Law” (hereinafter referred to as “The Company Law”), Las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas de la Junta General de accionistas”) y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), verificarán las Cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas y emitirán dictámenes jurídicos.
A fin de emitir este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa participó en la Junta General de accionistas por videoconferencia y examinó los documentos pertinentes proporcionados por la empresa, entre ellos:
1. Los Estatutos de la sociedad;
2. Resolución de la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
3. La notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (en lo sucesivo denominada “la notificación de la Junta General de accionistas”) publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 30 de abril de 2022;
4. Los registros de registro de los accionistas y los documentos justificativos de la Junta General de accionistas de la sociedad;
5. Las propuestas y otros documentos pertinentes de la Junta General de accionistas de la empresa.
Sobre la base de la garantía y el compromiso de la empresa a la bolsa de que el original y la copia de los documentos proporcionados por la empresa son auténticos y completos, y de las omisiones de la empresa, el abogado de la Bolsa está de acuerdo en que el presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos de la Junta General de accionistas de la empresa, se anunciará junto con otros materiales de divulgación de información de la Junta General de accionistas de la empresa y asumirá las responsabilidades jurídicas correspondientes.
En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa sólo emitirán sus opiniones sobre la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes y los procedimientos de votación de la Junta General de accionistas, y si los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades, y no emitirán sus opiniones sobre el contenido de las propuestas examinadas en la reunión ni sobre la veracidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esas propuestas.
Afectados por la epidemia de covid – 19, Shanghai se encuentra en la fase de aplicación de medidas de control de aislamiento. Los abogados de la bolsa se han comunicado plenamente con la compañía y la compañía está de acuerdo en que los abogados de la bolsa asistan a la reunión de accionistas en Video. Este método se ajusta a las disposiciones pertinentes de la circular sobre varias medidas de apoyo a la economía real (Shenzhen Securities Exchange [2022] 439).
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa verifican y verifican los documentos pertinentes y los hechos pertinentes proporcionados por la empresa y emiten las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
Tras la inspección, la Junta General de accionistas se celebrará mediante la decisión adoptada en la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de abril de 2022. El 30 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa anunció la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Online.
La notificación de la Junta General de accionistas especifica la hora, el lugar y el plazo de la Junta General de accionistas, revela plenamente las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas, indica que los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en persona o por poder y a ejercer el derecho de voto, as í como a asistir a la fecha de registro de las acciones de los accionistas, el método de registro de los accionistas que asisten a la Junta y los datos de contacto de la Junta, de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas y los requisitos de los Estatutos de la sociedad.
Convocación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante una combinación de reuniones in situ (incluidas videoconferencias) y votación en línea. La reunión in situ se celebró a las 14.30 horas del 23 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del quinto piso del Centro de oficinas de Shanghai del Grupo Hongqiao Road no. 536 0 China Calxon Group Co.Ltd(000918) \ \ \ 35 A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar entre las 9.15 horas del 23 de mayo de 2022 y las 15.00 horas del 23 de mayo de 2022.
En opinión de los abogados de la bolsa, el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones del convocante de la Junta General de accionistas y del personal que asista a la Junta General de accionistas
Convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad, y la calificación del convocante se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Cualificación del personal que asista a la Junta General de accionistas
Después de la inspección, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas en total 2 personas (incluidos los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas por videoconferencia debido a la epidemia de covid – 19, de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas, esta situación se considera asistencia), representando 539486.959 acciones, lo que representa el 29,9% del total de acciones de la empresa.
De acuerdo con los resultados estadísticos de la votación en línea proporcionada a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Después de la votación en línea de la Junta General de accionistas, 37 accionistas de la empresa participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas en el tiempo efectivo, representando 117371600 acciones, representando el 6,5055% del total de acciones de la empresa. La calificación de los accionistas votantes en línea está certificada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los abogados de la bolsa no pueden verificar la calificación de los accionistas votantes en línea. Los accionistas participantes en la votación en línea cumplen con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y los accionistas participantes en la reunión son elegibles.
Afectados por el brote de neumonía covid – 19, el personal que asiste y asiste a la Junta General de accionistas a través de vídeo en vivo y en línea también incluye a algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa. Los abogados de la bolsa consideran que las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas son legales y válidas, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión in situ de la Junta de accionistas votarán por escrito sobre las propuestas enumeradas en el anuncio de la Junta de accionistas. La votación in situ de la Junta General de accionistas será supervisada y contada por los representantes de los accionistas, los representantes de los supervisores y los abogados de la bolsa (por vídeo). El Presidente de la reunión anunció la situación de la votación y el resultado de la propuesta sobre el terreno, los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión no plantearon objeciones al resultado de la votación. Después de la votación en línea de la Junta General de accionistas, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporcionó a la empresa los resultados estadísticos de la votación en línea, la empresa consolidó las estadísticas de la votación in situ y la votación en línea de los resultados de la votación.
A través de la inspección, todas las propuestas examinadas y votadas por la Junta General de accionistas de la empresa son las enumeradas en el aviso de la Junta General de accionistas de la empresa. La Junta General de accionistas no ha votado sobre las cuestiones no enumeradas en el aviso de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Tras el examen, la Junta General de accionistas ha examinado punto por punto y ha votado a favor de la siguiente propuesta:
1. Examen y aprobación del informe de la Junta de Síndicos correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 655456.959 votos a favor, 1397800 en contra y 3.800 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 997866% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
2. Examen y aprobación del informe anual de la Junta de supervisores 2021
Resultado de la votación: 655456.959 votos a favor, 1397800 en contra y 3.800 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 997866% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 655456.959 votos a favor, 1397800 en contra y 3.800 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 997866% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
4. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 655456.959 votos a favor, 1397800 en contra y 3.800 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 997866% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
5. Examen y aprobación del informe anual 2021 y el Resumen
Resultado de la votación: 655456.959 votos a favor, 1397800 en contra y 3.800 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 997866% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las transacciones entre empresas y partes vinculadas previstas para 2022 El número de acciones acordadas representa el 988041% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la garantía de las sociedades holding para 2022
Resultado de la votación: 655455.159 votos a favor, 1399600 en contra y 3.800 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 997863% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable para 2022
Resultado de la votación: 655456.359 votos a favor, 1398400 en contra y 3.800 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 997865% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado de la votación: 655454.559 acciones fueron aprobadas, 1400200 acciones fueron rechazadas y 3800 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representa el 997863% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
10. Examen y aprobación del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Resultado de la votación: 655454.559 acciones fueron aprobadas, 1400200 acciones fueron rechazadas y 3800 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representa el 997863% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la terminación de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos no públicos de desarrollo en 2015 y la retirada de los materiales de solicitud
Resultado de la votación: 655456.559 votos a favor, 1398200 en contra y 3.800 abstenciones. El número de acciones acordadas representa el 997866% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de las filiales en los estados consolidados
Resultado de la votación: 655454.559 acciones fueron aprobadas, 1400200 acciones fueron rechazadas y 3800 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representa el 997863% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (representantes) presentes en la Junta General de accionistas.
El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, y que el resultado de la votación es legal y válido.
Observaciones finales
En resumen, los abogados de la bolsa creen que la convocatoria de la Junta General de accionistas, los procedimientos de convocatoria, las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas, los procedimientos de votación se ajustan al derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, los resultados de la votación son legítimos y válidos.
El presente dictamen jurídico se redactará en tres ejemplares sin copia y entrará en vigor una vez firmado y sellado por el abogado de la bolsa.
