Código de valores: Ktk Group Co.Ltd(603680) valores abreviados: Ktk Group Co.Ltd(603680) número de anuncio: 2022 – 030 Ktk Group Co.Ltd(603680)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 23 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del edificio de Ciencia y tecnología no. 88, jinchuang Road, yaoguan Town, distrito de Wujin, Changzhou, Provincia de Jiangsu (3) accionistas comunes y accionistas preferentes que han asistido a la reunión y han recuperado sus derechos de voto y sus acciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 8
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 503786
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. El método de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. El Sr. Yu jinkun, Presidente del Consejo de Administración, no pudo asistir a la reunión debido a otros asuntos. De acuerdo con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la Sra. Hu Limin, Directora de la empresa, presidió la reunión después de que más de la mitad de los directores la eligieran conjuntamente. 1. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta Directiva de la empresa; 9 de los directores actuales de la empresa; 5 de los directores independientes, el Sr. Zhu husheng y la Sra. Ren haizhi, por razones de prevención y control de epidemias, participaron en la Junta General de accionistas en forma de comunicación por vídeo; el Sr. Yu jinkun, el Sr. Ge jianming, el Sr. Ge yaohong y el Sr. Li Jun, Presidente de la Junta, no pudieron asistir a la Junta debido a otros asuntos oficiales; 2. Tres supervisores actuales de la empresa asistieron a la reunión, y el Sr. Cai Xu, supervisor, no pudo asistir a la reunión debido a otros asuntos oficiales; 3. El Secretario de la Junta, Sr. Zou chunzhong, asistió a la reunión; El Sr. Zuo Xiaopeng, Director General Adjunto de la empresa, asistió a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Título de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
4. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan de distribución anticipada de beneficios para 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
7. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 16395012199997541 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
Los accionistas afiliados del proyecto de ley se abstuvieron de votar.
8. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe de ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Unidad a 16394512199997441 China Vanke Co.Ltd(000002) 60000
Los accionistas afiliados del proyecto de ley se abstuvieron de votar. 9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integral por las empresas y sus filiales a los bancos y otras instituciones financieras
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
11. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación y el aumento de la cuota de garantía de la empresa y sus filiales
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
Acciones a 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2 nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de la empresa y sus filiales de utilizar sus propios fondos para la gestión del efectivo
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
13. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el comercio de divisas a plazo entre empresas y filiales
Resultado del examen: situación de la votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
14. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024)
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos proporción de votos proporción de votos (%) (%)
A – Share 39791730899999041 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000
15. Nombre de la propuesta: propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento del tipo de accionista
