Jiangsu Lotte Law Firm
Sobre la junta general anual de accionistas de 2021
De
Dictamen jurídico
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Mayo de 2002
Jiangsu Lotte Law Firm
Sobre la junta general anual de accionistas de 2021
De
Dictamen jurídico
Jiangsu Lotte law firm (hereinafter referred to as this exchange) accept the entrusted of Ktk Group Co.Ltd(603680) (hereinafter referred to as the company) to appoint his Lawyers to attend the Annual Shareholder meeting of the company 2021 (hereinafter referred to as this Shareholder meeting), and according to the Company Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as the company law), the Securities Law of the People’ s Republic of China (hereinafter refer Las disposiciones de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado (en lo sucesivo denominadas “Directrices sobre la autorregulación no. 1”) y los estatutos (en lo sucesivo denominados “estatutos”) se refieren a los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta, las calificaciones de los convocantes, Emitir dictámenes jurídicos sobre cuestiones jurídicas pertinentes, como el procedimiento de votación y la legalidad de los resultados de la votación. Con el fin de emitir el presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa ha examinado las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas de la empresa, ha consultado los documentos que el abogado de la bolsa considera necesarios para emitir el presente dictamen jurídico y ha realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes.
El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos del testimonio de la Junta General de accionistas y no se utilizará para ningún otro fin. Los abogados de la bolsa están de acuerdo en anunciar este dictamen jurídico junto con la resolución de la Junta General de accionistas de la compañía, y asumir la responsabilidad correspondiente de acuerdo con la ley.
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y de conformidad con las normas profesionales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida en la profesión jurídica, los abogados emitirán las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, la Junta General de accionistas de la empresa fue convocada por la 14ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 28 de abril de 2022. El Consejo de Administración de la empresa en 2022
28 de mayo y 13 de mayo de 2022 en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Y los medios de comunicación designados para la divulgación de información publicaron la notificación de la convocatoria de la Junta General de accionistas y la adición de propuestas provisionales en forma de anuncio. El anuncio anterior publicado por la empresa indica la hora, el lugar y las cuestiones examinadas en la Junta, y explica que los accionistas tienen derecho a asistir, y puede confiar a los representantes para que asistan y ejerzan el derecho de voto y la fecha de registro de las acciones de los accionistas y el método de registro de los accionistas.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebró el 23 de mayo de 2022 y adoptó la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
La reunión se celebró el 23 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del edificio de Ciencia y tecnología no. 88, jinchuang Road, yaoguan Town, Wujin District, Changzhou, Provincia de Jiangsu, y fue presidida por la Sra. Hu Limin, Directora General Adjunta y Directora Financiera de la empresa. La empresa adopta el sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, y el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el tiempo de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. El tiempo de votación en línea es el mismo que el anuncio anterior.
En opinión de los abogados de la bolsa, la hora, el lugar, la forma y la propuesta de la Junta General de accionistas son coherentes con la fecha, el lugar y la forma anunciados en la notificación de la Junta General de accionistas y los asuntos presentados a la Junta para su examen. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos jurídicos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Convocatoria de la Junta General de accionistas y cualificación de los asistentes
Convocatoria de la Junta General de accionistas
El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
Ii) personas que asistan a la Junta General de accionistas
Habiendo verificado y encontrado la identificación de los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas, el poder notarial y los materiales pertinentes para el registro de los accionistas, seis accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas son Todos los accionistas de la empresa o sus representantes autorizados registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A partir de la fecha de registro de las acciones al cierre de la bolsa de valores de Shanghai, Estos accionistas o sus representantes autorizados poseen 234588087 acciones de la sociedad, lo que representa el 296999% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas algunos directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa.
De acuerdo con los datos estadísticos de los resultados de la votación en línea de la Junta General de accionistas proporcionada por Shanghai Securities Information Network Co., Ltd., hay 2 accionistas que participan en la votación a través de la votación en línea y poseen 16.333321 acciones de la empresa, lo que representa el 206787% del total de acciones con Derecho a voto de la empresa.
La calificación de los accionistas que participan en la votación en línea es verificada por Shanghai Securities Information Network Co., Ltd. En conclusión, el abogado de la bolsa considera que el convocante de la Junta General de accionistas y el personal que asiste a la reunión sobre el terreno cumplen las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces. Las calificaciones de los accionistas de las personas que participan en la votación en línea han sido verificadas por Shanghai Securities Information Network Co., Ltd. Y son legales y válidas. Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea para examinar las propuestas que figuraban en el anuncio de la Junta, examinar y votar las propuestas que figuraban en el orden del día, sin que se suspendiera o no se votara por ninguna razón.
Los accionistas que participaron en la votación in situ votaron todos los proyectos de ley uno por uno mediante votación secreta, y los representantes de los accionistas, los supervisores y los abogados de la bolsa contaron y supervisaron conjuntamente los votos.
Los accionistas que participen en la votación en línea votarán por votación nominal a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai o el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shanghai de conformidad con los procedimientos establecidos en las directrices de autorregulación Nº 1. Después de la votación en línea, sse Information Network Co., Ltd. Proporcionó a la empresa los resultados de la votación en línea de la Junta General de accionistas.
Después de la votación de la Junta General de accionistas, la empresa consolidó las estadísticas de los resultados de la votación in situ y en línea. De acuerdo con los resultados de la votación, la Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas: 1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021. 2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021. 3. Proyecto de ley sobre el informe de declaración de funciones de los directores independientes para 2021.
4. Proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021. 5. Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021. 6. Proyecto de ley sobre el plan de distribución anticipada de beneficios para 2021. 7. Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores y supervisores en 2021.
8. Proyecto de ley sobre el informe de ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022. 9. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la sociedad contable de shanghui (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2022. 10. Proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas de empresas y filiales a bancos e instituciones financieras. 11. Proyecto de ley sobre la renovación y el aumento de las cuotas de garantía de las empresas y sus filiales. 12. Proyecto de ley sobre los planes de las empresas y sus filiales de utilizar sus propios fondos para la gestión del efectivo. 13. Proyecto de ley sobre el comercio de divisas a plazo entre empresas y filiales. 14. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). 15. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas. 16. Propuesta de enmienda del reglamento de la Junta. 17. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de directores independientes 18. Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas. 19. Proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las garantías externas. 20. Proyecto de ley sobre el primer plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen. 21. Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del primer plan de accionariado de los empleados. 22. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa.
El acta de la Junta General de accionistas será firmada por los directores, supervisores, secretarios de la Junta, presidentes y registradores que asistan a la Junta General de accionistas. Los accionistas y representantes autorizados de los accionistas que asistan a la Junta no tienen objeciones al resultado de la votación.
En opinión de los abogados de la bolsa, el procedimiento de votación de todas las propuestas de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y los resultados de la votación son legítimos y válidos.
Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la calificación del convocante y la calificación del personal que asiste a la Junta son legales y válidos, y el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legales y válidos. (no hay texto)
