Código de valores: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura de valores: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) número de anuncio: 2022 – 054
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se publicó el 30 de abril de 2022 en los medios de comunicación designados para la divulgación de información: Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News y tidewater Information Network (www.cn.info.com.cn.). Se publicó la circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (anuncio no. 2022 – 049). La reunión in situ de la Junta General de accionistas de 2021 se celebró a las 14.30 horas del 23 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del 11º piso de la Sede de la empresa, y la reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea. Entre ellos, el 23 de mayo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m., se llevó a cabo una votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 23 de mayo de 2022 y las 15: 00 PM del 23 de mayo de 2022; La reunión se celebró en la Sala de conferencias del piso 11, no. 1, industrial Avenue, Huangchuan County, Provincia de Henan, a las 14.30 horas del 23 de mayo de 2022.
La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta serán legítimos y válidos.
Asistencia a la reunión
1. El número total de accionistas y agentes de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas fue de 24, representando 1.085158.210 acciones de la empresa, representando el 508774% del total de acciones de la empresa en 2132890071 (con cuatro decimales reservados, si la diferencia de cola es redondeada), de las cuales 9 accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta representaron 95.2086778 acciones, representando el 446383% del total de acciones de la empresa; A través de la votación en línea para participar en la reunión de 15 accionistas, representando 133071432 acciones, representando el total de acciones existentes de la empresa 6.2390%. A través del sitio y la red para participar en la Junta General de accionistas de los pequeños y medianos inversores (además de los directores de las empresas que cotizan en bolsa, supervisores, personal directivo superior y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa, el mismo a continuación) un total de 16, representando 185067867 acciones, representando el total de acciones de la empresa 8.6769%.
2. Some Directors, supervisors and Witness Lawyers of the company attended the meeting, and some Senior Managers attended the meeting.
Examen y votación de las propuestas
La Asamblea General examinó el proyecto de ley de conformidad con el orden del día de la reunión y lo sometió a votación mediante votación in situ y votación en línea, cuyos resultados fueron los siguientes:
1. Examinó y aprobó el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 1.085128.210 acciones, lo que representa el 999972% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; 30.000 acciones con voto negativo, lo que representa el 00028% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.850378.867 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 30.000 acciones, que representan 00162% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
2. Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 1.085128.210 acciones, lo que representa el 999972% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; 30.000 acciones con voto negativo, lo que representa el 00028% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.850378.867 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 30.000 acciones, que representan 00162% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
3. Examinó y aprobó el informe anual y el resumen de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 1.085128.210 acciones, lo que representa el 999972% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; 30.000 acciones con voto negativo, lo que representa el 00028% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.850378.867 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 30.000 acciones, que representan 00162% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 1.085128.210 acciones, lo que representa el 999972% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; 30.000 acciones con voto negativo, lo que representa el 00028% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.850378.867 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 30.000 acciones, que representan 00162% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
5. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 1.085128.210 acciones, lo que representa el 999972% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; 30.000 acciones con voto negativo, lo que representa el 00028% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.850378.867 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 30.000 acciones, que representan 00162% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
6. Examinó y aprobó la propuesta de renovación de la empresa contable;
Resultado de la votación: 1.085128.210 acciones, lo que representa el 999972% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; 30.000 acciones con voto negativo, lo que representa el 00028% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.850378.867 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 30.000 acciones, que representan 00162% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
7. Examinó y aprobó la propuesta sobre la confirmación adicional de las transacciones cotidianas y otras transacciones conexas en 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
Los accionistas afiliados Xinyang Dingxin Xinghua Industry Investment Partnership (Limited Partnership) y Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership) se han abstenido de votar, con un total de 554551418 acciones.
Resultado de la votación: 530576.792 acciones, lo que representa el 999943% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; 30.000 acciones con voto negativo, lo que representa el 00057% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.850378.867 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 30.000 acciones, que representan 00162% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
8. Examinar y aprobar la propuesta de que las pérdidas no compensadas de la empresa asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado;
Resultado de la votación: 1.085107.110 acciones, lo que representa el 999953% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; El voto negativo es de 51.100 acciones, lo que representa el 00047% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes. Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.850167 acciones, que representan el 99,97% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; En contra de 51.100 acciones, que representan el 00276% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
9. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 1.085128.210 acciones, lo que representa el 999972% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; 30.000 acciones con voto negativo, lo que representa el 00028% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas participantes; Abstenciones 0.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.850378.867 acciones, lo que representa el 99,98% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 30.000 acciones, que representan 00162% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenciones 0.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el séptimo período de sesiones de la Junta de Síndicos, punto por punto, mediante votación acumulativa;
10.01 examinó y aprobó la elección del Sr. Xu shuijun como director no independiente de la séptima Junta de Síndicos;
Situación de la votación: se acordó que 10.259940.075 acciones representarían el 94,54,37% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.2588732 acciones, lo que representa el 680068% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El resultado de la votación es el siguiente: 10.02 examinó y aprobó la elección del Sr. Zhang Yong como director no independiente de la séptima Junta de Síndicos; Situación de la votación: se acordó que 10.259940.075 acciones representarían el 94,54,37% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.2588732 acciones, lo que representa el 680068% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El resultado de la votación es el siguiente: 10.03 examinó y aprobó la elección del Sr. Chen Yaohua como director no independiente de la séptima Junta de Síndicos;
Situación de la votación: 10.259489.975 acciones, lo que representa el 945437% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.258586.632 acciones, lo que representa el 680067% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. El resultado de la votación es el siguiente: 10.04 examinó y aprobó la elección del Sr. Cheng Ning Ning como director no independiente de la séptima Junta de Síndicos;
Situación de la votación: se acordó que 10.259489.974 acciones representarían el 94,54,37% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.258586.631 acciones, lo que representa el 680067% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El resultado de la votación es el siguiente: 10.05 se examinó y aprobó la votación sobre la elección del Sr. Zhao Yao como director no independiente de la séptima Junta Directiva: se aprobaron 10.25948974 acciones, lo que representa el 945437% del número total de acciones con derecho a voto válidas en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.258586.631 acciones, lo que representa el 680067% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El resultado de la votación es el siguiente: 10.06 se examinó y aprobó la votación sobre la elección de la Sra. Sun Li como Directora no independiente de la séptima Junta Directiva: se aprobaron 10.259489.974 acciones, lo que representa el 945437% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.258586.631 acciones, lo que representa el 680067% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El resultado de la votación es el siguiente: 11.00 examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el séptimo período de sesiones de la Junta, punto por punto, mediante votación acumulativa;
11.01 examinó y aprobó la elección del Sr. Ye jinpeng como director independiente de la séptima Junta de Síndicos; Situación de la votación: 10.259489.973 acciones, lo que representa el 945437% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.258680 acciones, lo que representa el 680067% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El resultado de la votación es el siguiente: 11.02 examinó y aprobó la elección del Sr. Wang huohong como director independiente de la séptima Junta de Síndicos; Situación de la votación: 10.259489.973 acciones, lo que representa el 945437% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.258680 acciones, lo que representa el 680067% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El resultado de la votación es el siguiente: 11.03 examinó y aprobó la elección de la Sra. Zhang Rui como Directora independiente de la séptima Junta de Síndicos; Situación de la votación: 10.259489.973 acciones, lo que representa el 945437% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es: 1.258680 acciones, lo que representa el 680067% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. El resultado de la votación es el siguiente: 12.00 examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la séptima Junta de supervisores mediante votación acumulativa punto por punto;
12.01 examinar y aprobar la elección del Sr. Ding qingbo como supervisor no representativo del personal de la séptima Junta de supervisores;
