Código de valores: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura de valores: ST Huaying Bulletin No.: 2022 – 058 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) Bulletin on the completion of the election of the Board of Directors and the Board of supervisors and the appointment of Senior Managers, Head of Auditing Department and representatives for Securities Affairs
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 23 de mayo de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de 2021, se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores, se eligió a los miembros del séptimo Consejo de Administración y la Junta de supervisores, y la Junta de representantes de los trabajadores eligió a Los representantes de los trabajadores. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión del séptimo Consejo de Administración y la primera reunión del séptimo Consejo de supervisión, y eligió al Presidente del séptimo Consejo de Administración, a los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración, al Presidente del Consejo de supervisión y al personal directivo superior y de otro tipo. Las elecciones generales y el nombramiento del personal pertinente se anunciarán como sigue:
Composición del séptimo período de sesiones de la Junta
Miembros de la Junta
El séptimo Consejo de Administración de la empresa está integrado por los nueve directores siguientes, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes, cuyo mandato es de tres años a partir de la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El Sr. Xu shuijun fue elegido Presidente del séptimo Consejo de Administración en la primera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
1. Directores no independientes: Sr. Xu shuijun (Presidente), Sr. Zhang Yong, Sr. Chen Yaohua, Sr. Cheng ningning, Sr. Zhao Yao y Sra. Sun Li;
2. Director independiente: Sr. Ye jinpeng, Sr. Wang huohong, Sra. Zhang Rui.
El número total de directores en el Consejo de Administración que también son altos directivos de la empresa no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de directores independientes no será inferior a un tercio del número total de directores de la empresa. Ii) miembros del Comité Especial del Consejo de Administración
1. Comité de estrategia
Presidente: Sr. Xu shuijun;
Miembros: Sr. Zhang Yong, Sr. Cheng ningning, Sr. Zhao Yao y Sr. Wang huohong.
2. Junta de Auditores
Presidenta: Sra. Zhang Rui;
Miembros: Sr. Zhao Yao, Sra. Sun Li, Sr. Ye jinpeng y Sr. Wang huohong.
3. Comité de nombramientos
Presidente: Sr. Ye jinpeng;
Miembros: Sr. Xu shuijun, Sr. Chen Yaohua, Sra. Zhang Rui y Sr. Wang huohong.
4. Comité de remuneración y evaluación
Presidente: Sr. Wang huohong;
Miembros: Sr. Xu shuijun, Sr. Cheng ningning, Sr. Ye jinpeng y Sra. Zhang Rui.
Los miembros de los comités especiales mencionados desempeñarán sus funciones por un período de tres a ños, de conformidad con la actual Junta de Síndicos.
Los currículos de los directores mencionados se detallan en el anexo.
Composición de la séptima Junta de supervisores
La séptima Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, entre ellos dos supervisores no representativos de los trabajadores y un supervisor representativo de los trabajadores, cuyo mandato es de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El Sr. Ding qingbo fue elegido Presidente de la séptima Junta de supervisores en la primera reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por la Junta de supervisores y terminaría en la fecha de expiración del mandato de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
1. Supervisores no representativos del personal: Sr. Ding qingbo (Presidente de la Junta de supervisores), Sra. Zhang huqiong; 2. Supervisor representante del personal: Sra. Li lingge.
El número de supervisores representativos de los empleados de la empresa no será inferior a un tercio del número total de supervisores de la empresa, y no habrá casos en que los directores de la empresa, el personal directivo superior y sus cónyuges o familiares inmediatos Act úen como supervisores de la empresa durante su mandato.
Los currículos de los supervisores mencionados se detallan en el anexo.
Nombramiento del personal directivo superior
1. Nombrar al Sr. Xu shuijun Director General de la empresa;
2. Nombrar al Sr. Zhang Yong Director General Adjunto Ejecutivo de la empresa, y al Sr. Chen Yaohua, el Sr. Zhang JIAMING, el Sr. Fan junling, el Sr. Hu Kui y el Sr. Guo Germany Director General Adjunto de la empresa;
3. Nombrar al Sr. Zhao Yao director financiero de la empresa;
4. Nombrar al Sr. He Zhifeng Secretario del Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. He Zhifeng ha obtenido el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen, y su calificación para el puesto se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la Empresa, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, etc.
El mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the appointment of Senior Managers, detailed in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio pertinente publicado el mismo día. El currículum vitae del personal directivo superior mencionado figura en el anexo.
Nombramiento de la persona encargada del Departamento de auditoría interna
Nombrar al Sr. Ding qingbo Director del Departamento de auditoría interna de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
Para más detalles, véase el anexo.
Nombramiento de representantes de valores
El nombramiento del Sr. Liu Shenglong como representante de valores de la empresa durará desde la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Mr. Liu Shenglong has obtained the Secretary Qualification Certificate of Shenzhen Stock Exchange, and his Qualification is in accordance with relevant laws and Regulations, Regulatory documents and relevant provisions of the articles of Association, such as the Company Law, The Stock listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, etc.
Para más detalles, véase el anexo.
Los datos de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores son los siguientes:
Tel: 0371 – 55697518 / 55697517
Correo electrónico: zhifenghe Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 163.com. ♪ liushenglong Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) 163.com. Dirección de contacto: 11th Floor, West Tower, shengrun House, 219 Jinshui Road, Zhengzhou
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la primera reunión de la séptima Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la séptima Junta de Síndicos; 4. Resolución del Congreso de representantes de los trabajadores.
Se anuncia
Anexo del Consejo de Administración, 24 de mayo de 2002:
Currículum vitae de los miembros de la Junta
1. Mr. Xu shuijun, Born in June 1958, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Empresarios meritorios de la industria china del edredón, figuras destacadas de la industria china del edredón, Vicepresidente de la Asociación de la industria china del edredón, Vicepresidente de la provincia de Zhejiang del edredón, Vicepresidente de la Asociación de Amigos de la calle xintang, distrito Xiaoshan de Hangzhou, Vicepresidente de la Cámara de comercio de la calle xintang, distrito Xiaoshan de Hangzhou, excelente empresario de la Sexta pequeña y mediana empresa de Hangzhou, miembro pionero del Partido del distrito. Ha sido Director de Xiaoshan Light Industry Machinery Factory, Xiaoshan East Asia Plume Factory, Hangzhou Dongxing Plume Products Co., Ltd., Hangzhou donghe Plume Products Co., Ltd. Y Hangzhou Xiaoshan xintang Plume Co., Ltd. Actualmente es Presidente y Director General de Hangzhou Huaying xintang plumbage Products Co., Ltd. Y Director Ejecutivo de Huangchuan Dongxing plumbage Co., Ltd.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Xu shuijun controla la ciudad de Xinyang Dingxin Xinghua Industrial Investment Partnership (sociedad limitada) tiene el 24% de las acciones de la empresa, el Sr. Xu shuijun es el controlador real de la empresa. No ha sido sancionado por la c
2. Mr. Zhang Yong, Born in August 1970, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Ha sido galardonado con los títulos honoríficos de “veteranos de la región militar del Tíbet, empresarios independientes” y “excelente Secretario de la rama del partido de Guanghan”, y ha sido Presidente de Guanghan Guangyu plumbage Products Co., Ltd. Y Presidente de Darryl plumbage Products Co., Ltd. De Guanghan, Sichuan. Actualmente es Director y Director General Adjunto Ejecutivo de la empresa, Director General de Guanghan Xinyu Real Estate Development Co., Ltd, Presidente de Guigang Jielong Plume Co., Ltd, Director General de Huangchuan Dongxing Plume Co., Ltd, Director General de Guanghan Dongxing Plume Products Co., Ltd, socio Ejecutivo de Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership) y Director General de Sichuan yuxin Plume Products Co., Ltd.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Zhang Yong posee directamente 10.000 acciones de la empresa (las acciones se compran en el mercado secundario); Mr. Zhang Yong is the Executive Partner of Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership), and Xinyang guangxing Equity Investment Management Center (Limited Partnership) and the Controlling Shareholder of Xinyang Dingxin Xinghua Industry Investment Partnership (Limited Partnership) are the consistent Action person relationship. No ha sido sancionado por la c
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Chen Yaohua no posee directamente las acciones de la empresa; El Sr. Chen Yaohua posee el 15% de Hangzhou xingzeng Enterprise Management Co., Ltd. Y el 15% de Guanghan Dongxing down Products Co., Ltd. Hangzhou xingzeng Enterprise Management Co., Ltd. And Guanghan Dongxing plumbage Products Co., Ltd. Are the General Partner and Limited Partner of Xinyang Dingxin Xinghua Industry Investment Partnership (Limited Partnership). Además, el Sr. Chen Yaohua no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la c
4. Mr. Cheng ningning, Chinese Nationality, Born in June 1982, Bachelor Degree. Ha trabajado en Sichuan Development (Holdings) Co., Ltd. El contenido principal del trabajo es el Banco de inversiones y el Fondo. Desde 2017, ha sido Vicepresidente Ejecutivo de Xinyang huaxin Construction Investment Group Co., Ltd. Y Xinyang Hongxin state owned Capital Operation Group Co., Ltd. Desde octubre de 2020, ha sido gerente general de Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd. Actualmente es Director Gerente de Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Cheng ningning no posee acciones de la empresa; Mr. Cheng ningning serves as General Manager in Xinyang Industry Investment Group Co., Ltd., a limited Partner of Xinyang Dingxin Xinghua Industry Investment Partnership (Limited Partnership), the Controlling Shareholder of the company. Además, el Sr. Cheng ningning no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la c
5. Mr. Zhao Yao, Chinese Nationality, Born in November 1971, Bachelor degree, Certified Public Accountant, Tax Officer and Intermediate Accountant title, successfully served as Finance Manager of Henan Jianxuan Real Estate Co., Ltd., Deputy General Manager and Financial Director of Xinyang jigongshan Wine Industry Co., Ltd., Auditing Manager of Hanan huakai Accountant Firm, and Finance director of Henan Dehui Investment Group Co., Ltd. Desde diciembre de 2021 ha sido gerente financiero de Xinyang Dingxin Industry Investment Group Co., Ltd. Actualmente es gerente financiero, Director y Director Financiero de Xinyang Dingxin Industry Investment Group Co., Ltd.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Zhao Yao no posee acciones de la empresa; Mr. Zhao Yao serves in Xinyang Dingxin Industry Investment Group Co., Ltd., which is the Shareholder of Xinyang Dingxin Industry Investment Group Co., Ltd., a limited Partner of Xinyang Dingxin Xinghua Industry Investment Partnership (Limited Partnership). Además, el Sr. Zhao Yao no tiene ninguna relación con otros accionistas, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. No ha sido sancionado por la csrc ni por otros departamentos pertinentes, ni ha sido investigado por los órganos judiciales por presuntos delitos, ni ha sido examinado por la csrc por presuntas violaciones de la ley, y no existe ninguna disposición en el derecho de sociedades, la directriz No. 1 sobre la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, que regula el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y los Estatutos de las empresas que no pueden actuar como directores, supervisores, etc. Situación del personal directivo superior. No se trata de una person a que incumpla su promesa, sino de una persona que cumple los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras normas pertinentes de la bolsa. 6. Ms. Sun Li, Chinese Nationality, Born in March 1982, Bachelor degree, Junior Title of Accountant. Ha sido gerente financiero de Shangcheng Jinyuan Credit Guarantee Co., Ltd. Desde diciembre de 2021, ha sido director financiero de Xinyang Industrial Investment Group Co., Ltd. Xinyang City
