Código de valores: Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321) abreviatura de valores: ST Huaying Bulletin No.: 2022 – 055 Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd(002321)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La primera reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en la Sala de juntas ejecutivas de 16 pisos del edificio Huaying en el condado de Huangchuan de la Sede de la empresa, después de que la séptima reunión del Consejo de Administración fuera elegida por la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa el 23 de mayo de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. Tras la recomendación de todos los directores, el Sr. Xu shuijun presidió la reunión y los supervisores de la empresa asistieron a ella sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, en la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y por correspondencia:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa mediante votación por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, se acordó elegir al Sr. Xu shuijun Presidente del séptimo Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del actual Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del séptimo mandato del Consejo de Administración de La empresa.
El proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Consejo de Administración de la sociedad se examinó y aprobó por votación con 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
De conformidad con el derecho de sociedades, las leyes y reglamentos, los documentos normativos, los estatutos y las normas pertinentes de la sociedad, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc., el Séptimo Consejo de Administración de la sociedad tiene cuatro comités, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación, que han sido plenamente examinados por los miembros del séptimo Consejo de Administración. Elección de los miembros de los comités especiales:
Comité de estrategia
Presidente: Sr. Xu shuijun;
Miembros: Sr. Zhang Yong, Sr. Cheng ningning, Sr. Zhao Yao y Sr. Wang huohong.
Ii) Junta de Auditores
Presidenta: Sra. Zhang Rui;
Miembros: Sr. Zhao Yao, Sra. Sun Li, Sr. Ye jinpeng y Sr. Wang huohong.
Iii) Comité de nombramientos
Presidente: Sr. Ye jinpeng;
Miembros: Sr. Xu shuijun, Sr. Chen Yaohua, Sra. Zhang Rui y Sr. Wang huohong.
Comité de remuneración y evaluación
Presidente: Sr. Wang huohong;
Miembros: Sr. Xu shuijun, Sr. Cheng ningning, Sr. Ye jinpeng y Sra. Zhang Rui.
Los miembros de los comités especiales mencionados desempeñarán sus funciones por un período de tres a ños, de conformidad con la actual Junta de Síndicos.
El proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa se examinó y aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc., y tras el nombramiento y el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, se acordó nombrar al Sr. Xu shuijun Director General por un período que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en La fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración.
El proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa se examinó y aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, tras el nombramiento del Director General y el examen por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, se acordó nombrar al Sr. Zhang Yong Director General Adjunto de la empresa, y el Sr. Chen Yao Hua, el Sr. Zhangjiaming, El Sr. Fan Jun Ling, el Sr. Hu Kui y el Sr. Guo de Alemania actuaron como directores generales adjuntos de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de administración actual y terminaría en la fecha de expiración del séptimo mandato del Consejo de Administración de la empresa.
El proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa se examinó y aprobó por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, tras el examen del Comité de nombramientos del Director General y el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, se acordó nombrar al Sr. Zhao Yao director financiero por un período que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de administración actual y terminaría en la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, tras el nombramiento del Presidente y el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, se acordó nombrar al Sr. He Zhifeng Secretario del Consejo de Administración por un período que comenzaría en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración.
He Zhifeng has obtained the Secretary Qualification Certificate of the Shenzhen Stock Exchange, and his Qualification is in accordance with relevant laws and Regulations, Regulatory documents and relevant provisions of the articles of Association, such as the Company Law, the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules, etc.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa.
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Ding qingbo Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Por 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades;
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Liu Shenglong representante de valores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del mandato del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Mr. Liu Shenglong has obtained the Secretary Qualification Certificate of Shenzhen Stock Exchange, and his Qualification is in accordance with relevant laws and Regulations, Regulatory documents and relevant provisions of the articles of Association, such as the Company Law, The Stock listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, etc.
El proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa se examinó y aprobó por votación con 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sobre la base de las propuestas del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y de las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, se seguirá aplicando el sistema de remuneración anual al Director General y al Director General Adjunto y otros altos directivos, con un salario anual de 450000 dólares para el Director General Xu shuijun, 420000 dólares para el Director General Adjunto Zhang Yong, 400000 dólares para el Director General Adjunto Chen Yaohua y el Director Financiero Zhao Yao, 400000 dólares para el Director General Adjunto Zhang JIAMING, el Sr. Fan junling, el Sr. Hu Kui, el Sr. El Sr. Guo y el Sr. He Zhifeng, Secretario de la Junta, ganan 320000 al a ño.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la séptima Junta de Síndicos. Se anuncia
Consejo de Administración 24 de mayo de 2002
