Código de valores: Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) valores abreviados: Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) número de anuncio: 2022 – 057
Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 23 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de Hefei anjian International Building Company (III) accionistas comunes presentes en la Junta y accionistas preferentes que restablezcan el derecho de voto y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 32
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 628604610
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 365221
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. El método de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, y la reunión está presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Zhao shiyun. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. 7 directores actuales de la empresa y 7 asistentes;
2. Hay 5 supervisores actuales y 4 asistentes, y el Sr. He lei, supervisor, no pudo asistir debido a su trabajo. 3. Asistieron a la reunión el Secretario del Consejo de Administración y el Sr. Huang Dai, Director General Adjunto, el Sr. Sun Xuejun, Director General Adjunto, el Sr. Xu Liang, Director Financiero, la Sra. Xing yingmei, el Sr. Zhang Jian, Director General Adjunto, el Sr. Zhu zhongming, Director General Adjunto y el Sr. Wang Mingyue, abogado de Anhui Tianhe law firm y el Sr. Yin songlu. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
1. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la participación de la empresa en la licitación y las transacciones conexas del proyecto de desarrollo de la zona del parque industrial moderno Suzhou Xu, distrito de Yongqiao, ciudad de Suzhou
Resultado del examen: situación de la votación:
Los accionistas acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de votos por tipo (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7233944899999944 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
Los accionistas afiliados Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Group Holding Co., Ltd. 2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el establecimiento de la Asociación de fondos de capital privado (sociedad limitada) y las transacciones conexas
Resultado del examen: situación de la votación:
Los accionistas acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de votos por tipo (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7233944899999944 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
Los accionistas afiliados Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Group Holding Co., Ltd. 3. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el establecimiento de la Asociación de fondos de capital privado (sociedad limitada) y las transacciones conexas
Resultado del examen: situación de la votación:
Los accionistas acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de votos por tipo (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7233944899999944 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
Los accionistas afiliados Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Group Holding Co., Ltd. 4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el cumplimiento de los compromisos de absorción de los resultados de las transacciones consolidadas y el plan de indemnización y la recompra y cancelación de las acciones compensatorias correspondientes (nuevo)
Resultado del examen: situación de la votación:
Los accionistas acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de votos por tipo (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 7233944899999944 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
Los accionistas afiliados Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Group Holding Co., Ltd. 5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos (nuevo)
Resultado del examen: situación de la votación:
Los accionistas acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de votos por tipo (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 62860456699999944 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para ocuparse de cuestiones relacionadas con la indemnización por el desempeño y el cambio del capital social
Resultado del examen: situación de la votación:
Los accionistas acuerdan oponerse a la renuncia
Proporción de votos por tipo (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 62860456699999944 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
Nombre del proyecto de ley
Número de orden de los votos proporción de los votos proporción de los votos (%) número de votos (%)
Sobre la participación de la empresa en el proyecto de desarrollo del parque industrial moderno Suzhou Yongqiao 7233944899999944 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0001
Propuesta de licitación y transacciones conexas
Relativa a la creación de una sociedad de capital privado no. 7233944899999944 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0002 (limitada)
Asociación) y transacciones conexas
Relativa a la creación de una sociedad de capital privado no. 7233944899999944 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0003 (limitada)
Asociación) y transacciones conexas
Sobre la absorción de 723394.448999.999 44 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0004 cumplimiento de los compromisos de rendimiento de las operaciones de consolidación y plan de compensación y recompra
Propuesta de cancelación de las acciones compensatorias correspondientes
(New) (3) the relevant information note on the vote of the Bill no. 3, lawyer Witness Situation 1, The Lawyer firm witnessed by this Shareholder Meeting: Anhui Tianhe Lawyer firm Lawyer: Wang Mingyue, Yin Song 2, lawyer Witness conclusions:
El procedimiento de convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y serán legales y eficaces; La resolución aprobada por la Junta General de accionistas es legal y válida.
The exchange agreed to take this legal Opinion as the announcement document of this Shareholder meeting and submit to the Shanghai Stock Exchange Audit announcement with other documents of the company
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Anhui Tianhe law firm on the first Interim Shareholder Meeting in 2022.
24 de mayo de 2022
