Abreviatura de valores: Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) Código de valores: Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) No.: 2022 – 058 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la 8ª Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión de la 8ª Junta Directiva se celebró in situ en la Sala de conferencias de la empresa anjian International Building en Hefei en la mañana del 23 de mayo de 2022. La reunión estará integrada por siete directores y siete directores. Algunos supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Presidente Zhao shiyun. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación por escrito de los directores participantes, la reunión adoptó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de la sucursal de Hefei, se acordó que la empresa estableciera la sucursal de Hefei en el condado de Changfeng, ciudad de Hefei, y se le autorizó a llevar a cabo las operaciones de construcción pertinentes.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la inversión en el establecimiento de Anhui Eco – Environmental Science and Technology Development Co., Ltd., se acordó que la filial de control de la empresa, Anhui Communications and Navigation Engineering Co., Ltd., aportaría 100 millones de yuan (100% del capital registrado) para establecer una filial de propiedad total en la zona de alta tecnología de Hefei “Anhui Eco – Environmental Science and Technology Development Co., Ltd.” (nombre provisional) para llevar a cabo la gestión del medio ambiente hídrico, la gestión de desastres geológicos, la rehabilitación de minas, Servicios de restauración ecológica.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la inversión en el establecimiento de Wuhu anjian Construction Engineering Co., Ltd., se acordó que la filial controlada por la empresa, Anhui Water Conservancy Development Co., Ltd., aportara 200 millones de yuan (el 100% del capital registrado), estableciera una filial de propiedad total en el distrito de Jiujiang de la ciudad de Wuhu, “Wuhu anjian Construction Engineering Co., Ltd.” (nombre provisional) para llevar a cabo la construcción de proyectos conexos, etc.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) \ \ \ \ \ Construcción de ingeniería, etc.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento de Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) \ \ \ \ \ Construcción de ingeniería, etc.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 24 de mayo de 2022
