Código de valores: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) abreviatura de valores: Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) número de anuncio: 2022 – 027 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La décima reunión del quinto Consejo de Administración se celebró por comunicación el 20 de mayo de 2022 y se votó por votación. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores el 17 de mayo de 2022. En esta reunión deberían haber nueve directores y nueve directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La reunión fue presidida por el Sr. Wang Ge, Presidente de la Junta, y los directores participantes deliberaron y votaron sobre las diversas propuestas, formando las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre la liquidación y venta a plazo de divisas
A fin de evitar y prevenir eficazmente el riesgo de fluctuación de los tipos de cambio, conviene en que la empresa lleve a cabo operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas por un monto no superior a 50 millones de dólares de los EE.UU. Y autoriza a la dirección de Operaciones de la empresa a que, bajo la orientación de los sistemas de control interno pertinentes y las medidas de gestión, sea responsable de la firma de los acuerdos y documentos pertinentes dentro de los límites de la cantidad mencionada, as í como del funcionamiento y la gestión específicos de la liquidación y venta a plazo de divisas. El período de actividad será de un año a partir de la fecha de aprobación de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte los medios de comunicación designados por la empresa China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas.
The Independent Director issued the opinion of the Independent Director at the 10th meeting of the Fifth Board of Directors, which was detailed in the designated Information Disclosure website of the Company (www.cn.info.com.cn). Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de mayo de 2002
