Código de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No.: 2022 – 039 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró una reunión del Consejo de Administración por comunicación el 23 de mayo de 2022. Esta reunión ha sido notificada a todos los directores por correo electrónico, teléfono, medios de comunicación instant áneos el 17 de mayo de 2022, debe llegar a 9 directores, de hecho 9 personas, la reunión está presidida por el Presidente Hu Xin ‘an, de conformidad con el “derecho de sociedades de la República Popular China” (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los “artículos de asociación Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) ” (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”). En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
Considerando que el Sr. Zhou shengming, director independiente de la empresa, solicitó la renuncia del director independiente de la empresa por razones personales y, al mismo tiempo, renunció al puesto de miembro y Coordinador del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, a fin de garantizar la continuidad y el buen desarrollo de la labor del Consejo de Administración y del Comité Especial de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa y los Estatutos de la empresa, El Consejo de Administración nombró al Sr. Ji guijun (para más detalles, véase el anexo) director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas y terminaría en la fecha en que expirara el mandato del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Si el Sr. Ji guijun es nombrado director independiente con el consentimiento de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa acordará elegir al Sr. Ji guijun como miembro y Coordinador del Comité de remuneración y evaluación del Décimo Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el mandato del director independiente antes mencionado.
El Sr. Ji guijun se ha comprometido por escrito a aceptar la candidatura, a revelar públicamente la información de los candidatos verdadera, exacta, completa y calificada para el cargo y a desempeñar sus funciones de manera efectiva después de su elección.
El director independiente de la empresa estuvo de acuerdo con el proyecto de ley y emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La Junta General de accionistas no votará hasta que las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes mencionados hayan sido examinadas por la bolsa de Shenzhen.
Los detalles de la Declaración de nominación de directores independientes y la Declaración de nominación de directores independientes se detallan en el mismo día que la empresa se publicó en el Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 se celebrará a las 14: 30 p.m. del 8 de junio de 2022, como se detalla en la publicación del mismo día de la empresa en el Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Junta de Síndicos 24 de mayo de 2022
Anexo: curriculum vitae del candidato a director independiente
Mr. Ji guijun, Born in December 1964, Chinese Nationality, with Permanent Residence Abroad, Ph.D. Graduate Degree. El Sr. Ji guijun fue profesor asociado de la escuela de instrumentos finos de la Universidad de Tianjin y Director Adjunto del Instituto de tecnología Optoelectrónica de medición y control, Investigador visitante del Instituto Federal de física y tecnología de PTB, gerente de garantía de calidad de kaifa Tech Inc., gerente de producción de e – Tek Dynamics, ingeniero Senior de introducción de nuevos productos de JDS uniphase, director senior de ingeniería de dispositivos de comunicación de oplink, director senior de ingeniería de Operaciones de JDS uniphase WAVEGUIDE, Molex. Senior Director of R & D of LLC devices, Director of Process Engineering of Neo photonics, Deputy General Manager, etc. Actualmente es Director General Adjunto Ejecutivo de Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) ( Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) .sz) y Director de Zhuhai guangchen Technology Co., Ltd.
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Ji guijun posee 7.250 acciones de la sociedad, que no están relacionadas con los accionistas controladores, los controladores reales, otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, y no existen las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que los directores, supervisores y altos directivos no pueden ser nombrados; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo plazo aún no ha expirado; Ser reconocido públicamente por la bolsa de valores como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, y el plazo aún no ha expirado; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Haber sido denunciado públicamente por la bolsa de valores en los últimos 36 meses o haber sido criticado en más de tres notificaciones; No se han formulado observaciones finales definitivas sobre los casos presentados por las autoridades judiciales para su investigación por presuntos delitos o por la csrc para su investigación por presuntas violaciones de las leyes y reglamentos; Ser publicado por la Comisión Reguladora de valores de China en la Plataforma de investigación pública de información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o ser incluido en la lista de personas deshonestas por el tribunal popular. Cualificaciones profesionales que cumplan los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
