Código de valores: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) abreviatura de valores: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) número de anuncio: 2022 – 020 Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de conferencias del tercer piso, 58 Jinfeng Road, Yuyao, Provincia de Zhejiang, el 20 de mayo de 2022. La notificación de la reunión se envió por teléfono a todos los supervisores el 13 de mayo de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Shu yabo, Presidenta de la Junta de supervisores, y en la reunión participarán tres supervisores y tres supervisores.
El procedimiento de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
Examen de la Conferencia
Todas las propuestas de la reunión fueron aprobadas por unanimidad por los supervisores participantes y se adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre la terminación de la emisión de bonos convertibles de sociedades por la sociedad en 2021 a personas no especificadas”;
Teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), la Junta de supervisores considera que, habida cuenta de Los cambios en las condiciones del mercado y de la situación real actual, la planificación del desarrollo empresarial y otros factores, la empresa ha decidido poner fin a la emisión de bonos convertibles a un objeto no determinado en 2021 sin perjudicar a la empresa y a los accionistas, En particular, los intereses de los accionistas minoritarios no afectarán negativamente a la producción y el funcionamiento de la empresa. Tras un estudio cuidadoso, se acordó que la empresa pusiera fin a la emisión de obligaciones convertibles de la empresa a objetivos no específicos en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y sólo puede aplicarse después de que más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas hayan sido aprobados.
Ii) Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre las condiciones de emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objeto no específico”;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), y sobre la base de la situación real de la empresa, se llevó a cabo un examen cuidadoso de las calificaciones y condiciones pertinentes para la emisión de bonos convertibles de sociedades por las empresas que cotizan en bolsa a objetivos no específicos. La Junta de supervisores considera que la empresa cumple las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos y cumple las condiciones para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, y sólo puede aplicarse después de que más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas hayan sido aprobados.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos;
El plan para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos es el siguiente:
1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
2. Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 499031.200 Yuan (incluidos 499031.200 Yuan), y el importe específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a determinar en el ámbito de la cantidad mencionada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
3. Duración de los bonos convertibles
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos mediante la recaudación de bonos convertibles de la empresa, y teniendo en cuenta la escala de emisión de bonos convertibles y la situación financiera futura de la empresa, el período de emisión de bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
4. Valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
5. Tipo de interés nominal
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a consultar con la institución patrocinadora (el principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés.
Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
6. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles paga intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de todos los bonos convertibles no convertibles y los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shenzhen, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha anual de pago de intereses, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha anual de pago de intereses.
Los bonos convertibles convertidos en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses) no disfrutarán de intereses en el año en curso ni en años posteriores.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por los tenedores de obligaciones convertibles.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
7. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
8. Determinación del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la Eliminación de intereses, el precio medio de negociación en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio correspondiente después del ajuste de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior. La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a negociar con el patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión el precio inicial específico de conversión.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
9. Ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de la conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (dos decimales reservados y el último redondeado): dividendos de acciones distribuidos o capital social aumentado: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio pertinente en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
10. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su votación, que sólo podrá llevarse a cabo mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Procedimiento de enmienda
Cuando una sociedad modifique el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de La conversión (si es necesario). A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
11. Determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q se refiere al número de solicitudes de conversión de acciones presentadas por los tenedores de bonos convertibles; V es el valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos. Resultado de la votación: 3 votos a favor; Ningún voto en contra; Ninguna abstención; Evite 0 votos.
12. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la sociedad reembolsará los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por el Consejo de Administración (o la persona autorizada por el Consejo de Administración) autorizado por la Junta General de accionistas de la sociedad en consulta con la institución patrocinadora (el principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles en acciones de esta emisión, se produce cualquiera de las siguientes situaciones:
