Código de valores: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) abreviatura de valores: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) número de anuncio: 2022 – 026
Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los artículos de asociación de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”), el proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022 fue examinado y aprobado en la 19ª reunión del Segundo Consejo de Administración, celebrada el 20 de mayo de 2022 por el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República Popular China. Decide convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el miércoles 8 de junio de 2022, y los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión: miércoles 8 de junio de 2022, 14.00 horas
Fecha y hora de la votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 8 de junio de 2022;
El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 8 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación sobre el terreno: incluye mi propia asistencia y la autorización de otras personas para asistir rellenando un poder notarial (véase el anexo II).
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa ejercerán el derecho de voto a través del sistema mencionado en el plazo de votación en línea especificado en La presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: miércoles 1 de junio de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del miércoles 1 de junio de 2022, fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, 58 Jinfeng Road, Yuyao, Provincia de Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: representa todas las siguientes propuestas
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la terminación de la emisión de empresas convertibles a objetos no especificados en 2021 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a los bonos
2.00 sobre la conformidad de la empresa con la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados √
Proyecto de ley
Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
3.00 Sub – mociones como objeto de votación: (22)
3.01 tipos de valores emitidos
3.02 escala de emisión √
3.03 vencimiento de los bonos convertibles √
3.04 valor nominal y precio de emisión √
3.05 cupón √
3.06 plazo y modalidades del Servicio de la deuda
3.07 plazo de conversión
3.08 determinación del precio de conversión
3.09 ajuste y cálculo del precio de conversión
3.10 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
3.11 determinación del número de acciones transferidas
3.12 condiciones de reembolso √
3.13 condiciones de reventa √
3.14 distribución de dividendos tras la conversión
3.15 modo de emisión y objeto de emisión √
3.16 disposiciones relativas a la colocación de acciones a los accionistas originales
3.17 cuestiones relacionadas con la reunión de tenedores de bonos √
3.18 finalidad de la recaudación de fondos
3.19 cuestiones de garantía √
3.20 cuestiones de calificación √
3.21 depósito de fondos recaudados √
3.22 período de validez del plan de emisión
4.00 sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Proyecto de ley
5.00 sobre la recaudación de fondos de las empresas que emiten bonos convertibles de sociedades a destinatarios no específicos
Propuesta de informe de análisis de viabilidad sobre el uso del oro
6.00 sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
Propuesta de informe de análisis forense
7.00 sobre la dilución de los bonos convertibles emitidos por las empresas a objetos no específicos
Proyecto de ley sobre las medidas de reembolso y reposición del período y los compromisos de las partes interesadas
8.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
9.00 plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
10.00 “propuesta de reglamento sobre la reunión de tenedores de bonos convertibles”
Caso
Sobre la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración y a las personas facultadas para hacerlo
11.00 cuestiones relacionadas con la emisión de obligaciones convertibles de sociedades por sociedades de gestión a entidades no especificadas
Proyecto de ley
Los proyectos de ley 1 a 11 son resoluciones especiales que sólo pueden aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los proyectos de ley 1 a 11 deben contabilizarse por separado y revelarse públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 14ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido pertinente se detalla en la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Métodos de registro de las reuniones in situ de la Junta General de accionistas, etc.
1. Fecha de registro: 7 de junio de 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00).
2. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax (si el registro se realiza por carta o fax, por favor confirme por teléfono).
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, 58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang.
4. Forma de registro:
Todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la Junta y participe en la votación;
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial emitido por el representante legal, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, la tarjeta de cuenta del accionista de la persona jurídica y el certificado de participación;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y certificado de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar consigo la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal, el certificado de participación en el capital social y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) para su confirmación. Las cartas o faxes deberán llegar a la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 7 de junio de 2022, y no se aceptará el registro telefónico.
Nota: el original o una copia de los documentos justificativos anteriores pueden presentarse al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse al firmar en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: 58 Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang
Código postal: 315403
Persona de contacto: Liu shuilan
Número de teléfono: 0574 – 62569800
2. Gastos de la reunión: la duración de la reunión es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes son sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores.
Anexo I. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II. Poder notarial
