Código de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Morning B Bulletin No.: 2022 – 043 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), reducir el riesgo operacional de la empresa, promover el ejercicio más completo del poder y el cumplimiento de las responsabilidades de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en el ámbito de sus responsabilidades y salvaguardar los derechos e intereses de la empresa y los inversores, la empresa tiene previsto comprar un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos (en lo sucesivo denominado “el seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores”), El plan específico del seguro de responsabilidad civil es el siguiente:
Plan específico del seguro de responsabilidad civil
1. Solicitante: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
2. Asegurados: la empresa y todos los directores, supervisores, personal directivo superior y personal responsable conexo
3. Limitación de la indemnización: no más de 50 millones de yuan (el contrato de seguro definitivo prevalecerá)
4. Gastos de primas: no más de 400000 yuan al a ño (el contrato de seguro definitivo prevalecerá)
5. Duración del seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
Procedimiento de examen
El 23 de mayo de 2022, la empresa convocó la 24ª reunión provisional de la novena Junta de directores y la séptima reunión provisional de la novena Junta de supervisores para examinar la propuesta sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para los directores y supervisores, todos los directores y supervisores se abstuvieron de votar, y la propuesta se presentó directamente a la primera Junta provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos, incluida, entre otras cosas, la determinación de las personas responsables pertinentes; Determinar la compañía de seguros; Determinar el importe del seguro, las primas y otras cláusulas de seguro; Selección y nombramiento de corredores de seguros u otros intermediarios; Firmar los documentos jurídicos pertinentes y ocuparse de otras cuestiones relacionadas con el seguro, as í como de las cuestiones relativas a la renovación o renovación del seguro, siempre que no se superen las cantidades antes mencionadas.
Opiniones de los directores independientes
La compra por la empresa de seguros de responsabilidad civil es útil para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de la sucursal y proteger los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los procedimientos de convocatoria y votación de esta reunión del Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos y a los requisitos de los Estatutos de la sociedad. Todos los directores se han abstenido de votar, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad 2022 para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de supervisores es útil para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional, proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa, los directores, los supervisores y los altos directivos, promover el cumplimiento de las responsabilidades pertinentes y garantizar el desarrollo saludable de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la séptima reunión provisional de la novena Junta de supervisores de la empresa;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión provisional de la novena Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 23 de mayo de 2002
