Código de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Morning B Bulletin No.: 2022 – 034 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión provisional de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la séptima reunión provisional de la novena Junta de supervisores se entregó por escrito y por correo electrónico a los supervisores de la empresa el 16 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por comunicación el 23 de mayo de 2022. La reunión se celebrará entre cinco supervisores y cinco supervisores. La convocación de la Junta de supervisores se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado.
Los supervisores participantes examinaron cuidadosamente todas las propuestas de la reunión y adoptaron las siguientes decisiones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a supervisores en nombre de los accionistas de la décima Junta de supervisores,
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, la novena Junta de supervisores de la empresa expirará su mandato y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de supervisores, se propone que la Junta de supervisores celebre nuevas elecciones. La Junta de supervisores nombrará a la Sra. Li Kang, la Sra. Pan ailing y la Sra. Zhang Hong como candidatas a la Junta de supervisores representativa de los accionistas de la décima Junta de supervisores de la empresa (se adjunta el currículum vitae), y formará la décima Junta de supervisores representativa de los empleados elegida por La Junta de representantes de los empleados de la empresa por un período de tres a ños.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la elección de los tres accionistas que representen a los supervisores debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 y debe someterse a votación mediante el sistema de votación acumulativa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el subsidio de los supervisores para los representantes de los accionistas externos de la décima Junta de supervisores,
Con el fin de garantizar el desarrollo eficiente de la gobernanza empresarial de la empresa, de conformidad con la remuneración de los supervisores de otras empresas que cotizan en bolsa de la misma escala, y teniendo en cuenta la situación real de funcionamiento de la empresa y el contenido de la labor de los supervisores de accionistas externos, se propone que El subsidio de los supervisores representativos de los accionistas externos de la décima Junta de supervisores de la empresa sea de 100000 Yuan (incluidos los impuestos) / persona / año y se pague mensualmente.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
La Junta de supervisores considera que la compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de supervisores es útil para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional, proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa, los directores, los supervisores y los altos directivos, promover el cumplimiento de las responsabilidades pertinentes y garantizar el desarrollo saludable de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a la ley y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los supervisores se han abstenido de votar sobre este proyecto de ley, que se presentará directamente a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en el sitio web jumbo Information (www.cn.info.com.cn.) Y el sitio web de la bolsa de Hong Kong (www.hkex.com.hk).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de mayo de 2002
Anexo: curriculum vitae del candidato del representante de los accionistas
Ms. Li Kang, 40 years old, member of the CPC, Bachelor Degree. Se unió a la empresa en 2001, ha sido el Jefe de la Sección de gestión del Departamento de compras, el Viceministro, el Ministro, el asistente del Director General, el Director Adjunto de Finanzas, el actual Asistente del Director General de la empresa, responsable del Departamento de Inspección.
En la actualidad, la Sra. Li Kang posee 149300 acciones de la empresa a, que no están relacionadas con los accionistas, los controladores reales, los directores, los supervisores y los altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
Ms. Pan ailing, 57 years old, Ph.D. in Economics, postdoctoral in Finance Management, is now a second level Professor, Ph.D. supervisor, Director of Investment and Financing Research Center of Shandong University, non – practitioned member of Chinese CPA, Vice – Chairman of Shandong Accounting Society, Permanent Director of Shandong Comparative Management Research Association, Visiting Scholar of Connecticut University, National Candidate for the “One Million Talent Project” in the New Century, Disfrute de expertos especiales del Gobierno del Consejo de Estado, expertos especiales del erudito Taishan. El principal experto en licitaciones importantes del Fondo Nacional de Ciencias Sociales ha completado una serie de proyectos nacionales y provinciales. También es director independiente, director independiente, director independiente y actual supervisor de la empresa.
En la actualidad, la Sra. Pan ailing no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, los supervisores y los altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
Ms. Zhang Hong, 57 – year – old, Ph.D., Professor of Shandong University, Ph.D. tutor, Director of the Institute of Transnational Companies, non – practitioned member of Chinese Certified Public Accountants, Director of China International Trade Society, Director of Shandong Foreign Trade Society, and also serves as the Independent Director, Director, Director, Director, Director, Director and Supervisor of the company.
En la actualidad, la Sra. Zhang Hong no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, los directores, los supervisores y los altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la csrc y otros departamentos pertinentes; There is no case where the suspected Crime has been filed for Investigation by the judicial authorities or the suspected Illegal violations have been filed for Investigation by the csrc without a clear conclusion; No hay casos en que la Comisión Reguladora de valores de China haga pública la Plataforma de investigación pública de la información sobre violaciones de la ley y desacreditación en el mercado de valores y futuros, o que el tribunal popular incluya a las personas a las que se aplica la lista; No existe ninguna situación en la que el supervisor no pueda actuar de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, que cumpla los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes de la bolsa, los Estatutos de la sociedad, etc.
