Director independiente
De conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) (en lo sucesivo denominados “las empresas”), nuestra opinión independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión provisional del noveno Consejo de Administración se basa en el juicio independiente y en los principios de independencia, objetividad e imparcialidad. Hemos examinado cuidadosamente las propuestas pertinentes examinadas en la 24ª reunión provisional de la novena reunión de la Junta de Síndicos (en adelante, “la reunión”) y hemos emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión.
Opiniones independientes sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Como director independiente de la empresa, hemos examinado la información pertinente sobre la propuesta de elección de los candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta de directores en esta reunión y hemos emitido el siguiente dictamen:
El procedimiento de nominación y votación de los candidatos a directores no independientes en el Consejo de Administración se ajusta a la ley y no perjudica los intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El Sr. Chen hongguo, el Sr. Hu Changqing, el Sr. Li Xingchun, el Sr. Li Feng, el Sr. Li weixian, el Sr. Han tingde y el Sr. Li chuanxuan, los candidatos propuestos para el décimo período de sesiones de la Junta de directores no independientes, tienen calificaciones legítimas. Ninguno de los candidatos mencionados está prohibido actuar como Director de la empresa, como se estipula en las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, ni está prohibido entrar en el mercado y no ha sido levantado por la c
Opiniones independientes sobre la elección de candidatos a directores no ejecutivos independientes para el décimo período de sesiones de la Junta
Como director independiente de la empresa, hemos examinado la información pertinente sobre la propuesta de elección de los candidatos a director no ejecutivo independiente para el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos en esta reunión y hemos tomado una decisión independiente, y ahora emitimos las siguientes opiniones:
El procedimiento de nominación y deliberación de los candidatos a directores no ejecutivos independientes del Consejo de Administración se ajusta a la ley y no perjudica los intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
El Sr. Li Zhihui, el Sr. Sun jianfei, el Sr. Yang Biao y la Sra. Yin meiqun, los candidatos propuestos para el décimo período de sesiones de la Junta de directores no ejecutivos independientes, son elegibles legalmente. Ninguno de los candidatos mencionados tiene derecho a ser Director de la empresa, como se estipula en las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, ni ha sido prohibido por la c
Opiniones independientes sobre las prestaciones de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes en el décimo período de sesiones de la Junta
Como director independiente de la empresa, hemos examinado la información pertinente sobre la propuesta relativa a las prestaciones de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes de la décima reunión de la Junta de directores en esta reunión, y hemos hecho un juicio independiente.
El subsidio de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa se formula teniendo en cuenta la remuneración de los directores de otras empresas que cotizan en bolsa de la misma escala, as í como la situación real de funcionamiento de la empresa y el contenido de trabajo de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes, lo que contribuye a garantizar el desarrollo eficiente de la gobernanza empresarial y a promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Esta deliberación sobre las prestaciones de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad. El procedimiento de votación es legal y eficaz, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios.
Opiniones independientes sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
Como director independiente de la empresa, hemos examinado la información pertinente sobre la compra de la propuesta de seguro de responsabilidad civil de la Junta de directores y supervisores en esta reunión y hemos tomado una decisión independiente, y ahora emitimos las siguientes opiniones:
La compra por la empresa de seguros de responsabilidad civil es útil para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de la sucursal y proteger los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Los procedimientos de convocatoria y votación de esta reunión del Consejo de Administración se ajustan a las leyes y reglamentos y a los requisitos de los Estatutos de la sociedad. Todos los directores se han abstenido de votar, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
(esta página, sin texto, es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 24ª reunión provisional de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones.)
Directores independientes:
Sun jianfei Yin meiqun Yang Biao
23 de mayo de 2002
