Código de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) número de anuncio: 2022 – 047 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado a la entrada en vigor con un objeto específico
Acuerdo complementario y anuncio de transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
La cantidad de acciones emitidas se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados en esta oferta por el precio de emisión, y no excederá del 30% del capital total de la empresa antes de esta oferta, y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública. Hasta la fecha de la octava reunión del séptimo Consejo de Administración, el capital social total de la empresa era de 5.4531140 acciones, de las cuales el número de acciones no públicas no excedía de 16.359432 (incluidas las acciones). El 8 de junio de 2021, la empresa y el accionista mayoritario Chemical Industry Third Design institute Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Chemical Third Institute”), The Strategic Investor Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Shaanxi COAL GROUP”) signed the share Subscription agreement with conditions effective between East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) and Chemical Industry Third Design institute Co., Ltd. La tercera cámara de la industria química participa en la emisión y suscripción de acciones en efectivo, y el importe de las acciones de suscripción propuestas es de 930846.661,67 Yuan, y el número de acciones de suscripción es de 163593.343 acciones. Shaanxi COAL GROUP participated in this issue and Subscription In cash, the amount of shares to be subscripted is 83776196641 Yuan, the Subscription amount is 14724089 shares.
El 7 de enero de 2022, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019. Tras el examen y la confirmación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el 1 de abril de 2022 se completó la recompra y cancelación de las acciones restringidas mencionadas, y el capital social total de la empresa se cambió de 545311.440 acciones a 545191.440 acciones. La empresa completó los procedimientos de registro de cambios industriales y comerciales el 7 de mayo de 2022. Según este cálculo, el número de acciones no públicas no excederá de 163557.432 (incluido el número).
En la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada el 26 de abril de 2022, se examinó y aprobó el plan anual de distribución de beneficios 2021, que se basa en el capital social total de 545191.440 acciones de la empresa en la fecha en que el Consejo de Administración examinó el plan de distribución de beneficios, y se asignará un dividendo en efectivo de 1,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital para aumentar el capital social. La propuesta está pendiente de examen en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Si la Junta General de accionistas de 2021 examina y aprueba el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente, el precio de la oferta no pública se ajustará de 5,69 Yuan / acción a 5,54 Yuan / acción una vez terminado el plan de distribución de beneficios.
El 20 de mayo de 2022, la empresa firmó el acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción condicional de acciones entre East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Y Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) \ Chemical Group Co., Ltd. La tercera Cámara participó en la emisión y suscripción de acciones en efectivo por un importe de 930641.177,67 yuan y 163557.743 acciones. Si la Junta General de accionistas de la empresa 2021 examina y aprueba el plan anual de distribución de beneficios 2021, lo que da lugar a un cambio en el precio de emisión, el importe de las acciones suscritas por la tercera cámara será de 9061081622 yuan y el número de acciones suscritas será de 16355743. Shaanxi COAL GROUP participated in this issue and Subscription In cash, the amount of shares to be subscripted is 83757761041 Yuan, the number of shares subscripted is 147201689; Si la Junta General de accionistas de la empresa 2021 examina y aprueba el plan anual de distribución de beneficios 2021, lo que da lugar a un cambio en el precio de emisión, el importe de las acciones suscritas por Shaanxi COAL GROUP es de 815497.357,06 yuan y el número de acciones suscritas es de 147016.689 acciones. Entre los objetos de emisión de esta oferta no pública, cjc es el accionista mayoritario de la empresa, que posee el 58,14% de las acciones de la empresa antes de la emisión y es la parte vinculada de la empresa. Después de esta emisión, Shaanxi COAL GROUP celebrará más del 5% de las acciones de la empresa, de acuerdo con las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, las partes vinculadas de la empresa. Por lo tanto, la suscripción de las acciones no públicas de la tercera cámara y Shaanxi COAL GROUP constituye una transacción relacionada. La transacción ha sido examinada y aprobada en la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 16ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada el 20 de mayo de 2022. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con las transacciones conexas.
Esta transacción conexa no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Situación básica de los tres hospitales afiliados
Situación básica del tercer hospital de química
Nombre en inglés: Chemical Industry Third Design institute Co., Ltd.
Dirección registrada: No. 70, Wangjiang East Road, Baohe District, Hefei, Anhui
Código unificado de crédito social: 9134 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 91811027
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada
Representante legal: Li Lixin
Capital social: 2.512000 Yuan
Ámbito de actividad: industria química, petroquímica, administración municipal, gestión ambiental, diseño de ingeniería arquitectónica (clase a), supervisión (clase a), contratación general (clase a), servicios técnicos; Contratación de proyectos químicos, municipales y de gobernanza ambiental en el extranjero y licitaciones internacionales en China; Realizar la investigación, consulta, diseño y supervisión de los proyectos mencionados anteriormente; Importación y exportación de equipo y materiales necesarios para las obras mencionadas; Enviar al personal de servicios de ingeniería mencionado anteriormente; Establecer todo tipo de empresas fuera del país; Industria ligera, comercio, energía eléctrica, diseño de ingeniería de materiales de construcción. Evolución histórica y situación financiera del Tercer Instituto de química
En 1999, la Oficina Estatal de petróleo e industria química aclaró que el Tercer Instituto de ingeniería química era una unidad subordinada de la empresa general de ingeniería (es decir, el controlador real) China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) Engineering Group Co., Ltd.
En 2008, el Tercer Instituto de diseño de la industria química se transformó en “el Tercer Instituto de diseño de la industria química”. A la fecha del presente anuncio, China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) posee el 100% de sus acciones.
Los principales datos financieros para 2021 y enero – marzo de 2022 son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de marzo de 2022 / 31 de diciembre de 2021 /
Enero – marzo 2022 año 2021
Total de activos 10154 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 1454769
Pasivo total 711778,29 715122,67
Patrimonio neto total 303621,78 299425,03
Ingresos totales de explotación 73.825,14 Baoding Tianwei Baobian Electric Co.Ltd(600550) ,82
Beneficio neto 4 382,17 28 735,06
Relación con la empresa
C3c es el accionista mayoritario de la empresa, que posee directamente el 58,14% de las acciones de la empresa antes de su emisión. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, la relación entre la empresa y la Cámara de comercio de China pertenece a la situación especificada en el apartado i) del artículo 6.3.3 de las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa.
Información básica del Grupo de carbón de Shaanxi
Situación básica del Grupo de carbón de Shaanxi
Nombre en inglés: Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd.
Dirección registrada: Block B, City Gate, no. 1, Jinye Road, High Tech Zone, Xi ‘an, Shaanxi
Código unificado de crédito social: 91610 Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) 587785
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva del Estado)
Representante legal: Yang Zhaoqian
Capital social: 10 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 19 de febrero de 2004
Ámbito de aplicación: minería, comercialización, procesamiento y utilización integral del carbón; Investigación y desarrollo, producción y venta de productos químicos del carbón, fertilizantes químicos y productos químicos finos; Producción y suministro de electricidad; Transporte ferroviario de carbón (limitado a los ferrocarriles autónomos); Mecanizado; Fabricación y reparación de equipos, instrumentos y accesorios especiales para minas de carbón; Diseño de la investigación científica del carbón, la industria química y la máquina de carbón; Prospección Geológica de yacimientos de carbón; Servicios de asesoramiento; Procesamiento profundo de carbón y minerales asociados; Ingeniería Minera y construcción industrial y civil; Instalación de equipos electromecánicos; Diseño de ingeniería de minas (edificios); Supervisión de proyectos; Ventas de materiales de construcción; Fabricación y venta de productos gaseosos; Pirotecnia, transporte por carretera; Almacenamiento de materiales; Industria de alta tecnología; Agrosilvicultura; Actuar como agente independiente para la importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías, excepto los bienes y tecnologías que el Estado limita o prohíbe la importación y exportación. (entre ellos, la minería del carbón, la producción y el suministro de energía eléctrica, la prospección geológica de yacimientos de carbón, la fabricación de productos gaseosos y los proyectos de transporte por carretera serán gestionados por las empresas afiliadas a la empresa del Grupo dentro del período de validez con licencia). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Evolución histórica y situación financiera del Grupo del carbón de Shaanxi
Shaanxi COAL GROUP es una empresa estatal de energía y química de gran tamaño que se ha desarrollado para llevar a cabo la estrategia de “desarrollo occidental”, dar pleno juego a las ventajas de los recursos de carbón de Shaanxi, a partir del cultivo y el fortalecimiento de la industria de la energía y la industria química, y es La empresa clave de la industria de la energía y la industria química de Shaanxi y el cuerpo principal del desarrollo y la construcción de la gran base de carbón.
A partir de la fecha de este anuncio, el Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular Provincial de Shaanxi posee el 100% de las acciones del Grupo de carbón de Shaanxi.
Los principales datos financieros de Shaanxi COAL GROUP en 2021 y enero – marzo de 2022 son los siguientes:
Tema 31 de marzo de 2022 / 31 de diciembre de 2021 /
Enero – marzo 2022 año 2021
Total de activos 68122632906616415344
Total del pasivo 4.662829,76 4.491826,90
Patrimonio neto total 21492803142124632655
Ingresos totales de explotación 10 623937,62 3 953985440
Beneficio neto 80107498271632113
Relación con la empresa
Después de esta oferta no pública, Shaanxi COAL GROUP poseerá más del 5% de las acciones de la empresa. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen, la relación de asociación entre la empresa y Shaanxi COAL GROUP pertenece a la situación especificada en el apartado iii) del artículo 6.3.3 de las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen.
Una vez concluida la oferta privada, de conformidad con el Acuerdo de coordinación estratégica entre las dos partes, el Grupo del carbón de Shaanxi puede generar transacciones conexas en el curso de la cooperación comercial con la empresa, y la empresa seguirá estrictamente las leyes y reglamentos y las disposiciones internas de la empresa para llevar a cabo los procedimientos de Examen y aprobación de las transacciones conexas, seguirá respetando los principios de justicia, equidad y publicidad del mercado, firmará acuerdos de transacciones conexas de conformidad con la ley y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. El cumplimiento de las obligaciones de divulgación de información y la tramitación de los procedimientos de solicitud de aprobación de conformidad con las leyes y reglamentos, las normas de inclusión en la lista y otras disposiciones pertinentes se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con los principios de fijación de precios de las leyes y reglamentos y los sistemas de gestión pertinentes de Las transacciones conexas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Objeto de las transacciones conexas y principios de fijación de precios
I) objeto de la transacción
The subject of this related Transaction is the domestic listed RMB ordinary shares (A SHARES) of the company, which are not Public issued, with the value nominal of RMB 1.00 per share.
Principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa para examinar y aprobar el anuncio de la resolución del plan de oferta no pública, el precio de emisión es de 5,69 Yuan / acción, no menos del 80% del precio medio de las acciones A de la empresa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia para la fijación de precios (excluida la fecha de referencia para la fijación de precios). Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / volumen total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios, con dos decimales reservados de acuerdo con El “método de entrada”. Si antes de la emisión, el último período auditado de la empresa
