Abreviatura de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Código de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Plan de acciones no públicas
(versión revisada)
Mayo de 2002
Declaración del emisor
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración contraria a ella es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador u otro asesor profesional.
5. The matters described in this plan does not represent substantial Judgement, Confirmation, approval or Approval by the examination and approval authorities on matters related to this non – Public Issue of shares. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan requerirá la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan. 1. Las cuestiones relativas a esta oferta privada han sido examinadas y aprobadas por la octava reunión del séptimo Consejo de Administración y la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021. Debido a la recompra parcial de acciones restringidas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2019, la empresa cambió su capital social total, que se completó el 1 de abril de 2022 en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation. Tras la cancelación de la recompra, el capital social total de la empresa se cambió de 545311.440 acciones a 545191.440 acciones. De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, en la que se pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración de la empresa a tramitar las cuestiones relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo, el Consejo de Administración de la empresa ajustará la cantidad de acciones no públicas y el importe de los proyectos de inversión de capital recaudado, y el plan ajustado se ha examinado y aprobado en la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración.
La 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el plan anual de distribución de beneficios de 2021 el 26 de abril de 2022, que se basa en el capital social total de la empresa en la fecha en que el Consejo de Administración examinó el plan actual de Distribución de beneficios, con un dividendo en efectivo de 1,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, sin dividendos de acciones rojas y sin conversión de la reserva de capital en capital social. La propuesta está pendiente de examen en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Si la Junta General de accionistas de 2021 examina y aprueba el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente, el precio de la oferta no pública se ajustará de 5,69 Yuan / acción a 5,54 Yuan / acción después de la aplicación del plan de distribución de beneficios.
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, la emisión debe ser aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Tras la aprobación de la c
Por la presente se señala a la atención de los inversores el riesgo de inversión debido a la incertidumbre sobre si esta oferta puede obtener la aprobación y aprobación antes mencionadas.
2. El objetivo de la emisión de acciones no públicas es la tercera cámara de accionistas mayoritarios de la empresa y la sociedad de responsabilidad limitada del Grupo de inversores estratégicos.
3. The number of shares in this non – Public Issue shall be Calculated based on the total amount of raised funds in this issue divided by the price of issue, and shall not exceed 30% of the total Equity of the Listed Companies Before this issue, and shall be subject to the approval Documents of the c
La tercera cámara de accionistas mayoritarios de la empresa participa en la suscripción de esta emisión en efectivo, y el importe de la contribución propuesta para la suscripción de acciones es de 93.064177,67 Yuan.
Shaanxi COAL GROUP participates in this issue and subscribe In cash, and the amount of shares proposed to be invested is 83757761041 Yuan.
Si el número de acciones de esta oferta no pública se reduce debido a cambios en la política de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión o a la decisión del Consejo de Administración o de su persona autorizada autorizada por la Junta General de accionistas sobre la base de la situación real, el número de acciones de esta oferta no pública suscritas por la tercera cámara química y el Grupo de carbón de Shaanxi se reducirá de acuerdo con la proporción correspondiente de su importe de suscripción.
4. La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es la fecha de publicación de la resolución sobre la aprobación del plan de oferta no pública en la octava reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión de la oferta no pública es de 5,69 Yuan / acción, que no es inferior al 80% del precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. Precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / volumen total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios, con dos decimales reservados de acuerdo con El “método de entrada”. Si, antes de la emisión, el valor neto de los activos por acción de los accionistas comunes de la sociedad matriz auditados en el último período es superior al precio determinado por el método anterior, el precio de emisión se ajustará al valor neto de los activos por acción de los accionistas comunes de la sociedad matriz auditados en el último período, y el número de acciones suscritas por el objeto de emisión se reducirá en consecuencia de acuerdo con la proporción del número de acciones suscritas originalmente en el número total de acciones originales de la oferta no pública.
En caso de que la empresa emita dividendos, acciones, derechos de emisión, reservas de capital convertidas en capital social, etc., entre la fecha del balance y la fecha de emisión del informe financiero auditado al final del último período hasta la fecha de referencia de precios, se ajustará en consecuencia el valor neto de los activos por acción atribuidos a los accionistas comunes de la empresa matriz.
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia si las empresas que cotizan en bolsa emiten dividendos, emiten acciones o transfieren fondos de reserva de capital a acciones adicionales.
5. El número de acciones de esta oferta no pública se calculará dividiendo el total de fondos recaudados por esta oferta no pública por el precio final de emisión, y el resto de las acciones de menos de una acción se tratará de conformidad con el principio de redondeo a la baja, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de esta oferta no pública, es decir, no excederá de 163557.432 acciones (incluidas las acciones).
Si el capital social total de la empresa cambia debido a la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, la recompra, el plan de incentivos de capital, etc., el límite superior del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. El número final de emisiones será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas del emisor o por la persona autorizada por el Consejo de Administración, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, en consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador) de la emisión, de conformidad con la situación real o los cambios en las políticas de supervisión o los planes de emisión aprobados por la c
Número de serie número de emisión número de acciones (acciones) número de acciones (acciones) número de acciones (Yuan)
1 Chemical Industry Third Design institute Co., Ltd 14720168983757761041
2 Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd 163557439306417767
Total 16355743293064178808
6. The total amount of the Collected funds in this non – Public issue is 93064178808 Yuan, and the Net collected funds after deduction of the issue fees will be used for the following items:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión prevista importe de los fondos recaudados
1 East to Economic Development Zone Wastewater Treatment Plant Phase II Project 24112381300000
2 Wuhu “Jade Jade jade” EPC Project 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
Reembolso de préstamos bancarios y reposición de liquidez
Total 106376,56 93.064,18
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado y proteger los intereses de todos los accionistas de la empresa, antes de que los fondos recaudados de la oferta no pública estén disponibles, la empresa invertirá primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto y Los reemplazará de conformidad con los procedimientos y plazos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta oferta no pública es inferior al importe de los fondos recaudados antes mencionados, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Sin cambiar el proyecto de recaudación de fondos, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de los fondos recaudados para los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales del proyecto.
La 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron el plan anual de distribución de beneficios de 2021 el 26 de abril de 2022, que se basa en el capital social total de la empresa en la fecha en que el Consejo de Administración examinó el plan actual de Distribución de beneficios, con un dividendo en efectivo de 1,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, sin dividendos de acciones rojas y sin conversión de la reserva de capital en capital social. La propuesta está pendiente de examen en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Si la junta general anual de accionistas de 2021 examina y aprueba el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente, lo que da lugar a un cambio en el precio de la oferta no pública, es decir, de 5,69 Yuan / acción a 5,54 Yuan / acción, el total de fondos recaudados se reducirá de 93064178808 yuan a 90610817328 Yuan. Si la cantidad total de fondos recaudados disminuye, la cantidad de fondos recaudados que se utilizarán para reembolsar los préstamos bancarios y reponer los fondos líquidos se reducirá simultáneamente, y la cantidad de fondos recaudados que se utilizarán para otros proyectos de recaudación de fondos se mantendrá sin cambios.
7. Entre los objetos de esta emisión, la tercera cámara es el accionista mayoritario de la empresa, que posee el 58,14% de las acciones de la empresa antes de la emisión. Por lo tanto, el comportamiento de suscripción de las acciones a no públicas constituye una transacción relacionada. Shaanxi Coal Group and the company have no relationship Before this non – Public Issue Planning announcement; Después de la emisión, Shaanxi COAL GROUP celebrará más del 5% de las acciones de la empresa, que constituye una parte vinculada de la empresa. Por lo tanto, Shaanxi COAL GROUP suscribe la composición de la oferta no pública de acciones y las transacciones conexas de la empresa. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen disposiciones actualizadas sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa se ajustará de conformidad con las disposiciones más recientes.
8. Todas las acciones emitidas se suscribirán en efectivo. Las acciones suscritas por la tercera cámara de accionistas mayoritarios y las acciones suscritas por el Grupo de inversores estratégicos Shaanxi Coal no se transferirán en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Si el período de bloqueo de las acciones suscritas no se ajusta a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras, la cerradura se ajustará periódicamente de conformidad con las disposiciones de las autoridades reguladoras pertinentes.
Una vez concluida la emisión y hasta la fecha de expiración del período de limitación de la venta, las acciones adicionales que posea el objeto de la emisión debido a la entrega de acciones de la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas anteriormente.
Una vez expirado el período de restricción de la venta, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la c
9. The Controlling Shareholder of the company is Chemical Industry Third Design institute Co., Ltd., the actual controller is China National Chemical Engineering Co.Ltd(601117) Engineering Group Co., Ltd. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa no cambian, la oferta no pública de acciones a no causará cambios en el control de la empresa, no causará que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
10. Los beneficios no distribuidos acumulados de la sociedad antes de la emisión de acciones no públicas serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos una vez concluida la emisión de acciones no públicas.
11. De conformidad con los requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha perfeccionado aún más la política de distribución de beneficios, y la información pertinente se detalla en la sección VIII de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
12. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, el rendimiento al contado de la empresa (ganancias básicas por acción, ganancias diluidas por acción y otros indicadores financieros) puede disminuir a corto plazo, lo que llama la atención de los inversores sobre el riesgo de que la oferta no pública pueda diluir el rendimiento al contado de los accionistas.
De conformidad con los requisitos de las “opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales” (Guo fa [2014] No. 17), las “opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores En el mercado de capitales” (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las “opiniones de orientación sobre cuestiones relacionadas con la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la dilución de los rendimientos al contado” (anuncio de la csrc [2015] No. 31), Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa analiza el impacto de la oferta en la dilución de los rendimientos al contado y propone medidas concretas para compensar los rendimientos.
