Código de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Morning B Bulletin No. 2022 – 044
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con la resolución de la 24ª reunión provisional de la novena reunión del Consejo de Administración de la empresa, la empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el miércoles 15 de junio de 2022, y la situación de la reunión se notificará de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
La convocación de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada en la 24ª reunión provisional del noveno Consejo de Administración.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 15 de junio de 2022, 14: 30
El tiempo de votación en línea es:
Hora de la votación en el sistema de comercio: 15 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 hora de la votación en Internet: 15 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea
6. Fecha de registro de las acciones: la fecha de registro de las acciones a es el 7 de junio de 2022, la fecha de registro de las acciones B es el 10 de junio de 2022 (la última fecha de negociación de las acciones B es el 7 de junio de 2022). Los accionistas de acciones B deben comprar las acciones de la empresa el 7 de junio de 2022 (es decir, el último día de negociación en el que los accionistas de acciones B pueden participar) o antes.
7. Participantes:
Todos los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del 7 de junio de 2022 (último día de negociación de las acciones b), todos los accionistas de las acciones a y B de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas que no puedan asistir personalmente a las reuniones sobre el terreno podrán delegar por escrito a un Representante para que asista a las reuniones y vote (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la empresa), o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Esta circular No se aplicará a los accionistas de acciones H de la sociedad registrados en el registro de accionistas de Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. (mediante notificación o anuncio público de conformidad con los requisitos pertinentes de Hong Kong).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Abogados contratados por la empresa y personal de las instituciones pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones del Centro de investigación y desarrollo de la empresa no. 2199, nongsheng East Street, Shouguang City, Provincia de Shandong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación acumulativa
1.00 número de candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta (7)
1.01 elección del Sr. Chen hongguo como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
1.02 elección del Sr. Hu Changqing como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
1.03 elección del Sr. Li Xingchun como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
1.04 elección del Sr. Li Feng como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
1.05 elección del Sr. Li weixian como Director Ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
1.06 elección del Sr. Huntington como director no ejecutivo de la décima Junta
1.07 elección del Sr. Li chuanxuan como director no ejecutivo del Décimo Consejo de Administración
2.00 número de candidatos a directores no ejecutivos independientes para el décimo período de sesiones de la Junta (4)
2.01 elección del Sr. Li Zhihui como director no ejecutivo independiente del Décimo Consejo de Administración
2.02 elección del Sr. Sun jianfei como director no ejecutivo independiente del Décimo Consejo de Administración
2.03 elección del Sr. Yang Biao como director no ejecutivo independiente del Décimo Consejo de Administración
2.04 elección de la Sra. Yin meiqun como Directora no ejecutiva independiente del Décimo Consejo de Administración
3.00 número de candidatos a la elección de los representantes de los accionistas de la décima Junta de supervisores (3)
3.01 elección de la Sra. Li Kang como supervisora representativa de los accionistas de la décima Junta de supervisores
3.02 elección de la Sra. Pan ailing como supervisora representativa de los accionistas de la décima Junta de supervisores
3.03 elección de la Sra. Zhang Hong como supervisora representativa de los accionistas de la décima Junta de supervisores
Propuesta de votación no acumulativa
4.00 proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes de la décima Junta
5.00 propuesta sobre el subsidio de los representantes de los accionistas externos de la décima Junta de supervisores
6.00 proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
7.00 propuesta de modificación de los Estatutos
8.00 propuesta de modificación de los estatutos (proyecto, aplicable tras la conversión de las acciones B en lugar de cotización)
Caso
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
1. The above – mentioned Bill 1, 2, 4, 6 – 9 was considered at the 24th Interim meeting of the 9th Board of Directors held by the company on 23 May 2022, and the above – mentioned Bill 3, 5 and 6 was considered at the 7th Interim meeting of the 9th Board of Supervisors held by The Company on 23 May 2022. For details, see China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily published on 24 May 2022. The Hong Kong Business Daily and the tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Y el 23 de mayo de 2022, publicado en el sitio web de la bolsa de Hong Kong (www.hkex.com.hk).
2. Los proyectos de ley mencionados 1 – 6 son resoluciones ordinarias; Las propuestas 7 a 9 son resoluciones especiales.
3. El proyecto de ley 1 – 3 adopta el sistema de votación acumulativa y debe elegir 7 directores no independientes, 4 directores no ejecutivos independientes y 3 supervisores representativos de los accionistas, de los cuales la Junta General de accionistas sólo puede votar después de que las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores no ejecutivos independientes deban ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que consten en acta. El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Modalidades de registro
Los representantes de los accionistas de las acciones de la person a jurídica se registrarán con una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, un poder notarial, una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de participación, una tarjeta de identidad de los asistentes y un acuse de recibo de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Los accionistas de la persona física que asistan a la reunión se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación y recibo de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022; El representante autorizado debe poseer el poder notarial, la tarjeta de identidad del cliente o la copia, la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente, el certificado de participación en el capital y el recibo de la primera junta general temporal de accionistas de la empresa en 2022.
De conformidad con las medidas para la gestión de las operaciones de préstamo de valores de las sociedades de valores y las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de registro y liquidación de márgenes de valores de China Securities Registration and Clearing Corporation, las acciones de la sociedad en las que participen los inversores en las operaciones de préstamo de valores serán mantenidas por la sociedad de valores en fideicomiso y registradas en el registro de accionistas de la sociedad en nombre de la sociedad de valores. El derecho de voto sobre las acciones será ejercido por la sociedad de valores fiduciaria en nombre de la sociedad de valores en beneficio de los inversores, previa consulta a los inversores. Para que los inversores que participen en el negocio del margen participen en la Junta General de accionistas, deberán presentar su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la sociedad de valores fiduciaria de conformidad con la ley, la copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas de la sociedad de valores Fiduciaria y El recibo de la primera junta general de accionistas provisional de la sociedad en 2022.
El poder notarial y otros documentos autorizados aplicables a la Junta General de accionistas antes mencionada sólo serán válidos si se entregan al Departamento de inversiones de valores de la empresa 24 horas antes de la Junta General de accionistas.
Los accionistas pueden registrarse por correo o fax.
2. Tiempo de registro: los accionistas que deseen asistir a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 deben pasar por los procedimientos de registro 24 horas antes de la Junta General de accionistas.
3. Lugar de registro: Departamento de inversiones de valores de la empresa no. 2199, nongsheng East Street, Shouguang City, Provincia de Shandong.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo III.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contacto: Zhang chuanyong Chen Lin
Tel: 0536 – 2158008
Fax: 0536 – 2158977
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: 2199 nongsheng East Street, Shouguang City, Shandong Province (código postal: 262705)
2. Se prevé que la Junta General de accionistas dure medio día y que los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la Junta se sufraguen por sí mismos.
3. Recordatorios especiales
Se recomienda que los accionistas y sus representantes participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Si es necesario asistir a la reunión in situ, los accionistas y los representantes de los accionistas deben prestar atención a la política local de prevención y control de enfermedades epidémicas y atenerse a ella con antelación, a fin de garantizar que su temperatura corporal sea normal y que no se produzcan síntomas como molestias respiratorias, y deben llevar máscaras y Otros equipos de protección en el día de la reunión para garantizar la protección personal. El mismo día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias, el Código de salud, el Código de viaje verde y la temperatura corporal normal pueden asistir a la reunión, por favor coopere.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 24ª reunión provisional del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la séptima reunión provisional de la novena Junta de supervisores de la empresa.
Se notifica por la presente.
Anexo I: acuse de recibo de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
Anexo II: poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
Anexo III: procedimiento operativo para la participación de los accionistas en la votación en línea
Junta de Síndicos 23 de mayo de 2002
Anexo I
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 8
Acuse de recibo de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre del accionista (nombre del accionista corporativo) dirección del accionista
Nombres de los participantes
