Código de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) número de anuncio: 2022 - 049 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución adoptada en la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, la empresa celebrará la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 27 de mayo de 2022 mediante votación in situ y en línea, que se celebrará en el Securities Times el 28 de abril de 2022. El anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (No. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 - 036) fue publicado en la red de información Juchao.
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, la empresa anuncia de nuevo las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas de 2021 de la siguiente manera:
Información básica de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
Convocante: Consejo de Administración de la empresa
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la Junta General de accionistas se convocará de conformidad con la resolución de la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración; El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Iv) Fecha de celebración:
Hora de inicio de la reunión: viernes 27 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 el 27 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 15: 00 el 27 de mayo de 2022.
Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 23 de mayo de 2022 (lunes)
Vii) Participantes:
1. Todos los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
A partir del lunes 23 de mayo de 2022, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación.
El accionista mayoritario de la empresa, Chemical Industry Third Design institute Co., Ltd. Y otras partes vinculadas se abstuvieron de votar sobre la propuesta de transacción conexa en la Junta General de accionistas. Para más detalles, véase el anuncio de resolución de la 20ª reunión del 7º Consejo de Administración, publicado en el "Securities Times" el 28 de abril de 2022 y en la red de información Juchao (No. East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 - 028). Al mismo tiempo, los accionistas vinculados no aceptarán la delegación de voto de otros accionistas.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company, etc.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias 302, edificio a de la empresa (No. 70, Wangjiang East Road, Baohe District, Hefei, Provincia de Anhui)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe anual 2021 y resumen √
4.00 cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022 √
5.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021 √
6.00 renovación del Acuerdo de servicios financieros con Sinochem Engineering Finance Limited
Proyecto de ley propuesto
7.00 confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y cierre diario en 2022
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones conjuntas
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario para 2022
9.00 sobre la contratación de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como empresa
Propuesta de la institución de auditoría 2022
Los nueve proyectos de ley mencionados son resoluciones ordinarias y deben ser aprobados por más de 1 / 2 de los derechos de voto en la Junta General de accionistas.
La propuesta anterior fue examinada y aprobada por la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el 28 de abril de 2022, Securities Times, tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Materiales Relacionados.
Los proyectos de ley 5, 6, 7 y 9 mencionados son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa cotizada), y los resultados del recuento separado se revelarán públicamente.
Los accionistas afiliados, como el Tercer Instituto de diseño de la industria química, se abstuvieron de votar sobre los proyectos de ley 6 y 7.
El director independiente de la empresa presentará un informe sobre sus funciones a la junta general anual. El informe del director independiente no se considerará una propuesta de la junta general anual de accionistas.
Métodos de registro de reuniones
1. Forma de registro:
Cuando los accionistas de una person a física asistan a la reunión en persona, se registrarán con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas y otros certificados de acciones. Cuando un accionista de una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, deberá llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de cuenta del accionista principal y tarjeta de identidad del principal.
Si el representante legal del accionista de una person a jurídica asiste personalmente a la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión, se registrará con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por fax o carta, que se enviará a la empresa por fax o carta antes de las 17.00 horas del 26 de mayo de 2022; Los accionistas registrados por fax presentarán el original de los materiales mencionados en la reunión in situ. La compañía no registra llamadas telefónicas.
2. Lugar de registro: room 1607, Building a, Company no. 70, Wangjiang East Road, Hefei, Anhui
Dirección postal: 70 Wangjiang East Road, Hefei, Anhui 230024
Dirección de registro de la Carta: Oficina del Consejo de Administración, con indicación de la "junta general anual de accionistas"
Fax: 0551 - 63631706
3. Fecha de registro: 25, 26 de mayo de 2022 (9: 00 - 17: 00)
Otros asuntos relativos a los procedimientos de votación para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea para que los accionistas puedan votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión
Dirección de contacto: 70 Wangjiang East Road, Hefei, Anhui 230024
Contactos: Zhang XueMing, Sun Zheng
Tel.: 0551 - 63626589, 0551 - 63626768, 1385602499
Fax: 0551 - 63631706
2. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte del personal que asista a la reunión se sufraguen por sí mismos.
3. Métodos de tratamiento de las anomalías del sistema de votación en red
Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Documentos de referencia
1. Resoluciones de la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, etc.
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Junta Directiva East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
23 de mayo de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea para que los accionistas puedan votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 362140; Votación abreviada: votación Donghua
Ii) Presentación de las opiniones de votación
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 27 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 27 de mayo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 27 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden acceder al sitio web http: / / wltp de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital obtenido. Cn. Info. Com. Cn. Sistema de votación de Internet, en un plazo determinado a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen para votar.
Anexo II: poder notarial
Poder notarial
Como accionista de East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) En caso de que no se dé ninguna instrucción específica sobre el asunto que se esté examinando en la reunión, el fideicomisario tendrá / no tendrá derecho a votar a su propia voluntad.
Mi / mi unidad votará sobre las propuestas pertinentes de la reunión de la siguiente manera:
Observaciones con la intención de rechazar la propuesta
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe anual 2021 y resumen √
4.00 cuentas financieras definitivas para 2021 e informe sobre el presupuesto financiero para 2022 √
5.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021 √
6.00 renovación de la financiación con Sinochem Engineering Finance Limited
Propuesta de acuerdo de servicios
7.00 confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y 2022 √
Propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
8.00 proyecto de ley sobre la solicitud de crédito bancario para 2022
9.00 sobre
