Código de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 abreviatura de valores: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Morning B Bulletin No.: 2022 – 033 Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión provisional de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 24ª reunión provisional de la novena Junta Directiva se entregó por escrito y por correo electrónico a los directores el 16 de mayo de 2022, y la reunión se celebró por correspondencia el 23 de mayo de 2022. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La convocación del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado.
Los directores participantes examinaron cuidadosamente las propuestas de la reunión y adoptaron las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
En vista de la expiración del mandato del noveno Consejo de Administración de la empresa, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración propone al Consejo de Administración siete candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración por un período de tres a ños, incluidos cinco directores ejecutivos y dos directores no ejecutivos.
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Chen hongguo, al Sr. Hu Changqing, al Sr. Li Xingchun, al Sr. Li Feng y al Sr. Li weixian candidatos al Décimo Consejo de Administración de la empresa; Mr. Han tingde and Mr. Li chuanxuan were nominated as non – Executive Director Candidates for the 10th Board of Directors of the Company (see Appendix I for Personal Biography). Mientras tanto, el Presidente de la empresa está autorizado a firmar un contrato de servicios de directores en nombre de la empresa con el décimo director no independiente.
En el Décimo Consejo de Administración de la empresa, el número total de directores que también ocupan puestos directivos superiores no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022, y el sistema de votación acumulativa se utiliza para la elección de los candidatos a directores no independientes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no ejecutivos independientes para el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Li Zhihui, al Sr. Sun jianfei, al Sr. Yang Biao y a la Sra. Yin meiqun como candidatos independientes no ejecutivos para el Décimo Consejo de Administración de la empresa (véase el anexo II para su currículum vitae) por un período de tres a ños. Mientras tanto, el Presidente de la empresa está autorizado a firmar un contrato de servicios de directores en nombre de la empresa con el décimo director no ejecutivo independiente.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022, y el sistema de votación acumulativa se utiliza para la elección de los candidatos a directores no ejecutivos independientes. The Company shall submit the above – mentioned Information of the independent non – Executive Director Candidate to Shenzhen Stock Exchange, and the qualification and independence of the post – office shall be examined by Shenzhen Stock Exchange after no objection is made.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las prestaciones de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes de la décima Junta de Síndicos
Con el fin de garantizar el funcionamiento eficiente de la gobernanza empresarial, proteger los derechos laborales de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes de la empresa, hacer referencia a la remuneración de los directores de otras empresas que cotizan en bolsa de la misma escala, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y El contenido de la labor de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes, el Consejo de Administración de la empresa acordó que el subsidio de los directores no ejecutivos y los directores no ejecutivos independientes de la décima Junta se fijara en 200000 Yuan (incluidos los impuestos) / persona / año. Se distribuye mensualmente.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Los estatutos se modifican específicamente de la siguiente manera:
Antes y después de la revisión
Artículo 180 la sociedad tendrá un Consejo de Administración, que estará integrado por un Director, un Presidente, entre 1 y 211 Vicepresidentes, un Presidente y un Vicepresidente. 1 – 2 personas.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la enmienda de los Estatutos de la sociedad (proyecto de ley, aplicable después de la conversión de las acciones B en lugar de cotización en bolsa) y los Estatutos de la sociedad (proyecto de ley, aplicable después de la conversión de las acciones B en lugar de cotización en bolsa), el contenido específico de la enmienda es el siguiente:
Antes y después de la revisión
Artículo 180 la sociedad tendrá un Consejo de Administración, que estará integrado por un Director, un Presidente, entre 1 y 211 Vicepresidentes, un Presidente y un Vicepresidente. 1 – 2 personas.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
El reglamento de la Junta se enmendó específicamente como se indica en el cuadro siguiente:
Antes y después de la revisión
Artículo 4 el Consejo de Administración estará integrado por nueve directores; el Consejo de Administración estará integrado por 11 directores, un Presidente y uno o dos Vicepresidentes. Los directores son una person a física y 1 – 2 Vicepresidentes. Los directores son personas físicas y públicas, y todos los directores de la empresa, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y todos los directores de la empresa, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los reglamentos departamentales, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, tienen la obligación de ser fieles y diligentes con la empresa. Obligación y diligencia.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
Con el fin de seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, reducir el riesgo operacional de la empresa, promover que los directores, supervisores y altos directivos de la empresa ejerzan plenamente su poder y desempeñen sus funciones y salvaguarden los derechos e intereses de la empresa y los inversores en el ámbito de sus responsabilidades, la Empresa tiene previsto comprar un seguro de responsabilidad civil para todos los directores, supervisores y altos directivos, con un límite de indemnización no superior a 50 millones de yuan y un gasto de primas no superior a 400000 yuan al a ño. El contrato de seguro definitivo prevalecerá.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los directores se han abstenido de votar sobre el proyecto de ley, que se presentará directamente a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en el sitio web jumbo Information (www.cn.info.com.cn.) Y el sitio web de la bolsa de Hong Kong (www.hkex.com.hk).
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022,
El Consejo de Administración de la empresa decidió celebrar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 a las 14.30 horas del 15 de junio de 2022 en la Sala de reuniones del Centro de investigación y desarrollo de la empresa, no. 2199, nongsheng East Street, Shouguang City, Provincia de Shandong.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la publicación del mismo día en el sitio web jumbo Information (www.cn.info.com.cn.) Y el sitio web de la bolsa de Hong Kong (www.hkex.com.hk).
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 23 de mayo de 2002
Anexo I: curriculum vitae de los directores no independientes
Mr. Chen hongguo, 57 years old, member of the CPC, Bachelor degree, Senior Economist. Los diez mejores jóvenes talentos del sistema nacional de la industria ligera, los ganadores de la medalla de trabajo Fumin xinglu de la provincia de Shandong, los excelentes empresarios de la provincia de Shandong, los ganadores de la medalla de trabajo nacional del día de mayo, los excelentes empresarios de la nación y los ganadores del Premio estadounidense Reese al mejor CEO del año, se convirtieron en Vicepresidentes del Consejo de Administración de la Federación China de la industria ligera, se unieron a la empresa en 1987 y se convirtieron en directores de talleres, directores de fábricas y directores generales adjuntos. Wuhan Chenming Hanyang Paper Co., Ltd. Chairman, General Manager of the company, etc., Currently the Controlling Shareholder of the company Chenming Holding Co., Ltd. Chairman and general manager, Chairman of the company, party secretary.
En la actualidad, el Sr. Chen hongguo posee 31080044 acciones de la empresa a, y el Sr. Chen hongguo es el cónyuge de la Sra. Li Xueqin, Subdirectora General de la empresa; No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
Sr. Hu Changqing, 56 años, miembro del Partido Comunista de China, licenciatura. Se unió a la empresa en 1988 y ha ocupado sucesivamente los puestos de Ministro de reforma técnica, Director de fábrica y Director General Adjunto de la empresa. En la actualidad, el Sr. Hu Changqing posee 5.042857 acciones de la empresa a; No hay relación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
En la actualidad, el Sr. Li Xingchun posee 5 millones de acciones de la empresa a; No hay relación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No se han impuesto sanciones ni sanciones disciplinarias a la bolsa de valores por parte de la c
Sr. Li weixian, 40 años, graduado. Se unió a la empresa en 2002 y ha sido Director Adjunto de Shenzhen Coated Paper Company, Shandong Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) sales Co., Ltd., Vicepresidente de Life Paper Company, Director Adjunto de marketing, Director de marketing, Director General del Grupo y Presidente del Departamento de Finanzas.
