Código de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) número de anuncio: 2022 – 044 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Anuncio sobre el plan de ajuste de la oferta privada de acciones a de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a objetos específicos por la empresa se examinaron y aprobaron en la octava reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 8 de junio de 2021, y en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 30 de julio de 2021.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y los requisitos reglamentarios conexos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el 20 de mayo de 2022, la empresa celebró la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración y la 16ª reunión del séptimo Consejo de supervisión para examinar y aprobar el “Plan de ajuste de la oferta privada de acciones de la empresa” y otras propuestas conexas. Los ajustes específicos del plan de distribución son los siguientes:
1. Objeto de emisión y modo de suscripción
Antes del ajuste:
“El objeto de la emisión de acciones no públicas es el accionista mayoritario Chemical Industry Third Design institute Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado” el Tercer Instituto “) y el inversor estratégico Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado” El Grupo del carbón de Shaanxi “), con un total de 2 objetos específicos, de conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras de valores de no más de 35 objetos de emisión. La tercera cámara de accionistas mayoritarios de la empresa participa en la emisión y suscripción en efectivo, y el importe de la contribución propuesta para la suscripción de acciones es de 93.084661,67 yuan; Shaanxi Coal Group to participate in this issue and subscribe In cash, the amount of shares to be contributed to the Subscription is 83776196641 Yuan.
Después del ajuste:
“El objeto de la emisión de las acciones no públicas es la tercera cámara de accionistas controladores y el Grupo de inversores estratégicos Shaanxi Coal, un total de 2 objetos específicos, de conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras de valores de no más de 35 objetos de emisión. La tercera Cámara de accionistas controladores de la empresa participa en la suscripción de la emisión en efectivo, y el importe de las acciones de suscripción propuestas es de 93.064177,67 yuan; el Grupo Shaanxi Coal participa en la emisión en efectivo El importe de la suscripción propuesta es de 8.377610,41 Yuan.
Si la Junta General de accionistas de la empresa 2021 examina y aprueba el plan anual de distribución de beneficios 2021, lo que da lugar a un cambio en el precio de emisión, el importe de las acciones de suscripción propuestas por la tercera cámara será de 90.610816,22 yuan y el de las acciones de suscripción propuestas por el Grupo de carbón de Shaanxi será de 8.154973.357,06 Yuan.
2. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
Antes del ajuste:
“… si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, si la Comisión Reguladora de valores de China hace un ajuste de política en el precio de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. “
Después del ajuste:
“… si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
En la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada el 26 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó el plan anual de distribución de beneficios para 2021, que se basa en el capital social total de la empresa en la fecha en que el Consejo de Administración examinó El plan actual de distribución de beneficios, y asigna un dividendo en efectivo de 1,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no envía acciones rojas y no transfiere el Fondo de reserva de capital al capital social. La propuesta está pendiente de examen en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Si la Junta General de accionistas de 2021 examina y aprueba el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente, el precio de la oferta no pública se ajustará de 5,69 Yuan / acción a 5,54 Yuan / acción una vez terminado el plan de distribución de beneficios.
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, si la Comisión Reguladora de valores de China hace un ajuste de política en el precio de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. “
3. Número de emisiones
Antes del ajuste:
“El número de acciones de esta oferta no pública se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por esta oferta por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de esta oferta, y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública. No más de 163593.432 hebras (incluido este número). Entre ellos, el número de acciones de suscripción que la tercera cámara de accionistas controladores tiene la intención de invertir es 16359343, el número de acciones de suscripción que el inversor estratégico Shaanxi COAL GROUP tiene la intención de invertir es 14724089.
Después del ajuste:
“El número de acciones de esta oferta no pública se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por esta oferta por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de esta oferta, y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública. El volumen no excederá de 163557.432 hebras (incluido este número). Entre ellos, el número de acciones de suscripción que la tercera cámara de accionistas controladores tiene previsto invertir es de 16355743 acciones, el número de acciones de suscripción que el inversor estratégico Shaanxi COAL GROUP tiene previsto invertir es de 147201689 acciones.
4. Utilización de los fondos recaudados
Antes del ajuste:
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta privada es de 9.308466.628,08 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión prevista importe de los fondos recaudados
1 East to Economic Development Zone Wastewater Treatment Plant Phase II Project 24112381300000
2 Wuhu “Jade Jade jade” EPC Project 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3 reembolso de préstamos bancarios y reposición de liquidez 63.084,66 63.084,66
Total 106397,04 93.084,66
“.
Después del ajuste:
“El total de los fondos recaudados en esta oferta privada es de 9.306417.788,08 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden nombre del proyecto importe total de la inversión prevista importe de los fondos recaudados
1 East to Economic Development Zone Wastewater Treatment Plant Phase II Project 24112381300000
2 Wuhu “Jade Jade jade” EPC Project 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
Reembolso de préstamos bancarios y reposición de liquidez
Total 106376,56 93.064,18
En la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 14ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada el 26 de abril de 2022, la empresa examinó y aprobó el plan anual de distribución de beneficios para 2021, que se basa en el capital social total de la empresa en la fecha en que el Consejo de Administración examinó El plan actual de distribución de beneficios, y asigna un dividendo en efectivo de 1,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no envía acciones rojas y no transfiere el Fondo de reserva de capital al capital social. La propuesta está pendiente de examen en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Si la junta general anual de accionistas de 2021 examina y aprueba el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente, lo que da lugar a un cambio en el precio de la oferta no pública, es decir, de 5,69 Yuan / acción a 5,54 Yuan / acción, el total de fondos recaudados se reducirá de 93064178808 yuan a 90610817328 Yuan. Si el importe total de los fondos recaudados se reduce, el importe de los fondos recaudados que se reembolsarán a los bancos y se invertirá en el Fondo de liquidez suplementario se reducirá al mismo tiempo, y el importe de los fondos recaudados que se invertirán en otros proyectos de recaudación de fondos se mantendrá sin cambios.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa en 2021, no es necesario presentar a la Junta General de accionistas para su examen el ajuste del plan de oferta pública de acciones a.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
