Código de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) abreviatura de valores: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) número de anuncio: 2022 – 042 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 10 de mayo de 2022 y la reunión se celebró en la Sala 1906 del edificio a de la empresa el 20 de mayo de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente Li Lixin, que debería asistir a 7 directores, 7 directores presentes en realidad, sin ninguna delegación. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
Mediante votación escrita, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa.
1. Objeto de emisión y modo de suscripción
Resultado de la votación: 5 votos válidos, de los cuales 5 están de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente Li Lixin y el Director Wang Zhiyuan se abstuvieron de votar como directores asociados.
2. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
Resultado de la votación: 5 votos válidos, de los cuales 5 están de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente Li Lixin y el Director Wang Zhiyuan se abstuvieron de votar como directores asociados.
3. Número de emisiones
Resultado de la votación: 5 votos válidos, de los cuales 5 están de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente Li Lixin y el Director Wang Zhiyuan se abstuvieron de votar como directores asociados.
4. Utilización de los fondos recaudados
Resultado de la votación: 5 votos válidos, de los cuales 5 están de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente Li Lixin y el Director Wang Zhiyuan se abstuvieron de votar como directores asociados.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, publicado el 24 de mayo de 2022 en el “Securities Times” y el “Big tide Information Network” East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 044 “.
El director independiente de la empresa emitió un reconocimiento previo y una opinión independiente, el texto completo fue publicado el 24 de mayo de 2022.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa (versión revisada). Resultado de la votación: 5 votos válidos, de los cuales 5 están de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente Li Lixin y el Director Wang Zhiyuan se abstuvieron de votar como directores asociados.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre la revisión del plan de acciones de los bancos no públicos de desarrollo publicado el 24 de mayo de 2022 en el “Securities Times” y la “red de información sobre la marea” East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 045. El texto completo del plan de acciones del Banco de desarrollo no público (revisado) fue publicado en la red de información de la gran marea el 24 de mayo de 2022.
El director independiente de la empresa emitió un reconocimiento previo y una opinión independiente, el texto completo fue publicado el 24 de mayo de 2022.
Deliberar y aprobar el proyecto de ley sobre el impacto de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas que debe adoptar la empresa y los compromisos de los sujetos pertinentes (proyecto revisado) resultado de la votación: 5 votos válidos, de los cuales 5 votos están de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente Li Lixin y el Director Wang Zhiyuan se abstuvieron de votar como directores asociados.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre el impacto de los rendimientos al contado de la dilución de las acciones de los bancos no públicos de desarrollo en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas que la empresa tiene previsto adoptar y los compromisos de los sujetos pertinentes (versión revisada), publicado en el “Securities Times” El 24 de mayo de 2022 y en la “red de información sobre la marea”.
El director independiente de la empresa emitió un reconocimiento previo y una opinión independiente, el texto completo fue publicado el 24 de mayo de 2022.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las transacciones conexas de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos válidos, de los cuales 5 están de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente Li Lixin y el Director Wang Zhiyuan se abstuvieron de votar como directores asociados.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre el acuerdo complementario y las transacciones conexas para la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con un objeto específico con efecto condicional, publicado el 24 de mayo de 2022 en el “Securities Times” y el “juchao Information Network” East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 047 “.
El director independiente de la empresa emitió un reconocimiento previo y una opinión independiente, el texto completo fue publicado el 24 de mayo de 2022.
Examinar y aprobar la propuesta de acuerdo complementario sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la empresa y el Tercer Instituto de diseño de la industria química.
Resultado de la votación: 5 votos válidos, de los cuales 5 están de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente Li Lixin y el Director Wang Zhiyuan se abstuvieron de votar como directores asociados.
De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre el acuerdo complementario y las transacciones conexas para la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con un objeto específico con efecto condicional, publicado el 24 de mayo de 2022 en el “Securities Times” y el “juchao Information Network” East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 047 “.
El director independiente de la empresa emitió un reconocimiento previo y una opinión independiente, el texto completo fue publicado el 24 de mayo de 2022.
Examen y aprobación de la propuesta de acuerdo complementario sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la empresa y Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd.
Resultado de la votación: 7 votos válidos, de los cuales 7 están de acuerdo, 0 en contra y 0 abstenciones. De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el anuncio sobre el acuerdo complementario y las transacciones conexas para la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con un objeto específico con efecto condicional, publicado el 24 de mayo de 2022 en el “Securities Times” y el “juchao Information Network” East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 047 “.
El director independiente de la empresa emitió un reconocimiento previo y una opinión independiente sobre esta cuestión, el texto completo se publicó el 24 de mayo de 2022 en Juchao Information Network.
Documentos de referencia
La resolución de la Junta Directiva de la empresa, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta Directiva, se adoptó en el 22º período de sesiones de la Junta Directiva.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
