Código de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) número de anuncio: 2022 – 061 Código de bonos: 128111 abreviatura de bonos: bonos canjeados por China Mining Corporation
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 22ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 23 de mayo de 2022, y la Junta decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el miércoles 8 de junio de 2022.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: miércoles 8 de junio de 2022, 14: 00
Votación en línea: 8 de junio de 2022
Entre ellos, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. El tiempo específico de votación en línea es: 8 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. El tiempo específico de votación en línea es: 8 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Participación en la Junta General de accionistas: los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación en el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 1 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. A las 15: 00 p.m. del 1 de junio de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir a la reunión in situ en persona podrán confiar por escrito a un representante que asista a la reunión y participe en la votación (el representante de los accionistas no tiene que ser accionista de la empresa, el poder notarial se detalla en el anexo I), o participar en la votación en línea durante El tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión in situ: Sala de reuniones de la empresa, 4th Floor, Block a, wanliu Yicheng Center, no. 11 Changchun Bridge Road, Haidian District, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
2.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 precios de emisión y principios de fijación de precios √
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 importe total y finalidad de los fondos recaudados
2.08 acuerdo sobre los beneficios devengados antes de la emisión
2.09 lugar de inclusión en la lista √
2.10 plazo de validez de la resolución sobre la emisión de acciones
3.00 debate sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones en 2022
Caso
4.00 informe especial de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente
Proyecto de ley
5.00 Movimiento de recaudación de fondos de la empresa 2022 oferta pública de acciones
Propuesta de informe de análisis de viabilidad utilizado
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa
6.00 medidas y propuestas de compromiso de las partes interesadas
7.00 retorno de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley de planificación
8.00 sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas y a su persona autorizada
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones
9.00 proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
1. The above proposals have been considered and adopted at the 22th meeting of the 5th Board of Directors and the 18th meeting of the 5th Board of Supervisors of the company, as detailed in the issue of 23 May 2022 published in China Securities News, Securities times and tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de la empresa en.
2. La moción 2 se someterá a votación punto por punto.
3. La propuesta 9 es una cuestión de resolución ordinaria.
4. Las propuestas 1 a 8 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
5. Todos los proyectos de ley se contabilizarán por separado para los pequeños y medianos inversores.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Fecha de registro: 6 de junio de 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 30)
2. Lugar de registro: Ministerio de valores
3. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas;
Los accionistas de una person a jurídica deben registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), un poder notarial autorizado del representante legal, una tarjeta de cuenta de los accionistas y una tarjeta de identidad de los asistentes; El representante legal de los accionistas de la persona jurídica que asista personalmente deberá llevar consigo su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (con sello oficial), certificado de representante legal y tarjeta de cuenta de los accionistas para el registro. El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial, tarjeta de identidad del cliente y tarjeta de cuenta de accionistas para registrarse;
Sobre la base de los certificados anteriores, los accionistas extranjeros pueden registrarse mediante carta escrita, correo electrónico o fax.
El plazo para el registro y la entrega al Departamento de valores de la empresa por carta escrita, correo electrónico o fax es a las 16: 30 del 6 de junio de 2022.
Dirección de entrega de la carta escrita: 5 / F, Block a, wanliuyicheng Center, no. 11 Changchun Bridge Road, Haidian District, Beijing Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Securities Affairs Department, Please note ” Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) The
Código postal: 100089
Fax: 010 – 58815521
Dirección de correo electrónico: [email protected].
El formulario de autorización figura en el anexo I.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas de la empresa pueden utilizar el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo II.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
2. Información de contacto de la reunión
Contacto: Huang renjing, Wang shanyi
Tel.: 010 – 58815527
Fax: 010 – 58815521
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: 5th Floor, Block a, wanliu Yicheng Center, no. 11 Changchun Bridge Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100089
3. Por favor, llegue a la reunión 10 minutos antes. 1. Resolución de la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. 2. Resolución de la 18ª Reunión de la 5ª Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022 anexo I:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A que asista a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 en su nombre y vote en su nombre sobre las siguientes propuestas de conformidad con los siguientes deseos de delegación. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas sobre la forma en que se ejercerá el derecho de voto, el fideicomisario podrá votar a favor o en contra de un proyecto de ley o abstenerse de votar de la manera que considere apropiada.
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Proyecto de ley general: todos menos las propuestas de votación acumulativa
100 √
Propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la conformidad de la sociedad con la oferta pública de acciones
1.00 propuestas
2.00 sobre la oferta privada de la empresa 2022
Propuesta de plan de acciones
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 precios de emisión y principios de fijación de precios √
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 importe total y finalidad de los fondos recaudados
