Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) about
Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
La empresa y sus directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
Recaudación de fondos recaudados anteriormente
Cantidad de fondos recaudados anteriormente y tiempo de recepción de los fondos
1. Emisión de acciones y pago de efectivo para la compra de activos
In August 2018, the company approved to Sun meichun, Zhong Haihua, Feng xiuwei, xiong Ju, Hong yanzhong, Shi guangrong, Long Long Long, Hu Zhimin by China Securities Regulatory Commission (c
A partir del 9 de agosto de 2018, la empresa ha recibido 14.077347,68 Yuan de la aportación de capital del objeto de la oferta no pública de acciones. Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha verificado la emisión de acciones de la empresa y ha pagado en efectivo para comprar activos, y ha emitido el informe de verificación de capital (daxinyi Zi [2018] No. 1 – 00105). La emisión de nuevas acciones en la sucursal de Shenzhen zhongdeng el 23 de agosto de 2018 ha completado los procedimientos de registro de acciones.
2. Fondos recaudados mediante ofertas privadas
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre la aprobación de Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) \ A partir del 19 de abril de 2019, se habían emitido 270973.380 acciones de acciones comunes RMB (acciones a), con un total de 4.292224.499,20 Yuan de fondos recaudados. Después de deducir 157000.00 Yuan de gastos de suscripción, honorarios de recomendación, honorarios de auditoría, honorarios de abogados y honorarios de divulgación de información, los fondos recaudados netos reales ascendían a 4.135224.499,20 Yuan.
El importe total de los fondos recaudados antes mencionados, que asciende a 4.292499,20 Yuan, después de deducir la tasa de suscripción y la tasa de recomendación de 13 millones de yuan, ha sido remitido a la cuenta 410022.499,20 abierta por el asegurador principal y el patrocinador de la lista el 19 de abril de 2019. The above – mentioned collected funds and the Additional Registered Capital and Equity have been examined by Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 1 – 0050 [2019]. A fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, el 29 de abril de 2019 la empresa japonesa y la organización patrocinadora firmaron el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados en la sucursal de Beijing fuchengmen de Jinzhou Bank Co., Ltd. China Securities Co.Ltd(601066) \ y aplicaron procedimientos estrictos de examen y aprobación para el uso de los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos especiales se utilizaran exclusivamente.
3. Emisión de bonos convertibles de sociedades
El 14 de mayo de 2020, tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
1. Emisión de acciones y pago de efectivo para la compra de activos
Al 31 de marzo de 2022, el uso real de las acciones emitidas y los activos pagados en efectivo adquiridos por la empresa se detalla en el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente” del anexo 1 – 1 del presente informe.
2. Fondos recaudados mediante ofertas privadas
A partir del 15 de julio de 2019, el capital neto recaudado (principal) de la cuenta especial de fondos recaudados de la empresa es de 4.162224.499,20 yuan y los intereses devengados por el depósito de fondos recaudados se han utilizado en su totalidad de acuerdo con los usos prescritos. La empresa ha pasado por los procedimientos de cancelación de la Cuenta Especial de fondos recaudados mencionados anteriormente de acuerdo con las regulaciones. El acuerdo tripartito de supervisión de fondos recaudados firmado entre la empresa y China Securities Co.Ltd(601066)
Al 31 de marzo de 2022, el uso real de los fondos recaudados a puerta cerrada de la empresa se detalla en el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente” del anexo 1 – 2 del presente informe.
3. Emisión de bonos convertibles de sociedades
A partir del 31 de marzo de 2022, el capital neto recaudado (principal) de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa es de 778 millones de yuan, y los intereses devengados por el depósito de capital recaudado son de 117448,41 Yuan. Todos los fondos recaudados se han utilizado de acuerdo con los usos prescritos. La empresa ha pasado por los procedimientos de cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos mencionados anteriormente de acuerdo con las regulaciones pertinentes el 15 de octubre de 2020. El acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos entre la empresa y la Subdivisión de shuangyushu terminará inmediatamente.
Al 31 de marzo de 2022, el uso real de las acciones emitidas y los activos pagados en efectivo adquiridos por la empresa se detalla en el “cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente” del anexo 1 – 3 del presente informe.
Cambios en la recaudación de fondos
Al 31 de marzo de 2022, no se habían producido cambios en el proyecto de inversión real de los fondos recaudados anteriormente ni en los fondos recaudados anteriormente no utilizados.
Inversión inicial y sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos
Detalles de la emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos de la empresa al 31 de marzo de 2022
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto: inversión total en fondos recaudados
Número en cantidad
1 compra de acciones 100% de dongpeng New Materials 1400777314007773 0.00 0.00
Total 14.077,73 14.077,73 0,00 0,00
Ii) fondos recaudados mediante ofertas privadas
Hasta el 31 de marzo de 2022, la empresa ha invertido en proyectos de recaudación de fondos mediante la emisión no pública de fondos recaudados.
Nombre del proyecto: importe total de la inversión propuesta
Número en cantidad
1 compra de 39.922,25 41.643,12 1.690,00 1.690,00 activos a Sun meichun et al.
Total 39 922,25 41 643,12 1 690,00 1 690,00
Iii) emisión de bonos convertibles de sociedades
De acuerdo con el folleto, si el tiempo de puesta en marcha de los fondos recaudados no es el mismo que el calendario de ejecución del proyecto, la empresa puede invertir otros fondos en primer lugar de acuerdo con la situación real y sustituirlos cuando los fondos recaudados estén en su lugar.
A partir del 17 de junio de 2019, fecha en que la empresa examinó la resolución del Consejo de Administración de los bonos convertibles, y hasta el 31 de marzo de 2022, los detalles de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Título del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
Cantidad no.
1 Adquisición de la División de servicios deportivos de cobot Special Stream 926260380 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2626037728600
Total 926260380 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2626037728600
Utilización de fondos recaudados ociosos
Al 31 de marzo de 2022, la empresa no tenía fondos recaudados ociosos.
Saldo de los fondos no utilizados de los fondos recaudados anteriormente
Al 31 de marzo de 2022, no había fondos recaudados anteriormente que no se hubieran utilizado.
Anexo 1: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
Anexo 2: cuadro comparativo de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Anexo 1 – 1 de la Junta de 23 de mayo de 2022:
Cuadro comparativo del uso de los fondos recaudados anteriormente
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados: 14.077,73 fondos recaudados utilizados acumulativamente: 14.077,73
Total de fondos recaudados para el cambio de uso: 0,00 total de fondos recaudados para cada año: 14.077,73
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio: 0,00% 2018: 14.077,73
Importe total de la inversión recaudada en proyectos de inversión
Fecha de la diferencia entre el importe real de la inversión prometida y el importe real de la inversión prometida después de la recaudación de fondos prometida antes de la recaudación de fondos prometida antes de la recaudación de fondos prometida después de la recaudación de fondos prometida antes de la recaudación de fondos (o fecha límite de finalización del proyecto número de Compromiso cantidad real de inversión cantidad de inversión cantidad de inversión cantidad de inversión cantidad de inversión cantidad de inversión cantidad de ingeniería)
1. Compra de nuevos materiales dongpeng compra de nuevos materiales dongpeng 140077,73 14 077,73 14 077,73 14 077,73 14 077,73 14 077,73 14 077,73 – 100,00% de participación 100%
