Código de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) abreviatura de valores: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) número de anuncio: 2022 – 057 Código de bonos: 128111 abreviatura de bonos: bonos convertibles de China y minas
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 22ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 23 de mayo de 2022, tanto in situ como por videoconferencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico y por escrito el 20 de mayo de 2022. En esta reunión participarán en la votación nueve directores y nueve directores. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad y será legal y eficaz.
La reunión fue presidida por el Sr. Wang pingwei, Presidente de la empresa, y los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos
La empresa tiene la intención de emitir acciones a puerta cerrada (en lo sucesivo denominada “esta oferta”). De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y normalizar las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos y normativos, la empresa ha comparado los requisitos pertinentes para la emisión no pública de acciones por las empresas que cotizan en bolsa, Sobre la base del examen de la situación real de la empresa, se llega a la conclusión de que la empresa cumple las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la oferta privada de acciones a y tiene las calificaciones y condiciones para la oferta privada de acciones a.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos sobre la supervisión de la emisión de preguntas y respuestas – requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada); La empresa ha elaborado el plan de distribución de esta emisión. Los detalles son los siguientes:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión adopta la forma de una emisión privada a un objeto específico, y después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión, selecciona el momento adecuado para la emisión a un objeto específico dentro del período de validez del documento de aprobación.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Los objetivos de esta emisión son las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias y de inversión, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores institucionales que cumplan las disposiciones de las leyes y reglamentos, y no más de 35 inversores específicos en total. Cuando una sociedad de gestión de fondos de inversión de valores suscriba dos o más fondos bajo su administración, se considerará un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos.
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas de la sociedad a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
4. Precios de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia del precio de emisión es el primer día del período de emisión. El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios). Si el ajuste del precio de las acciones se produce en el plazo de 20 días de negociación debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses. Si las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales tienen disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre los principios de fijación de precios de las acciones no públicas, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
El precio final de emisión se determinará mediante licitación pública de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales o documentos normativos pertinentes, dentro del ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas y la institución patrocinadora (aseguradora principal), tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta no pública de acciones.
Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de la emisión se ajustará en consecuencia y la fórmula de ajuste será la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
Entre ellos, p0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones rojas entregadas o transferidas al capital social, P1 es el precio de emisión inferior después del ajuste.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
5. Número de emisiones
El importe de las acciones no públicas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión de las acciones no públicas y no excederá de 97699242 acciones (incluidas las acciones). El capital social total de la empresa antes de la emisión será de 325664142 acciones, y el límite máximo del número de acciones no públicas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. Dentro de los límites de la cantidad de emisión antes mencionada, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para determinar la cantidad final de emisión de acuerdo con las condiciones del mercado. Si el número total de acciones emitidas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Si las acciones de la empresa se distribuyen entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el dividendo de las acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social o el cambio del capital social total antes de la emisión y el ajuste del precio de emisión se producen por otras razones, el número de acciones del Banco de desarrollo no público se ajustará en consecuencia.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
6. Período de restricción de la venta
Una vez completadas las acciones no públicas, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. El objeto de la oferta se ocupará de las cuestiones relativas al bloqueo de las acciones de la oferta no pública suscrita de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras.
Las acciones adquiridas en forma de entrega de acciones por la sociedad y conversión del Fondo de reserva de capital también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Si las leyes, reglamentos y otros documentos normativos nacionales tienen disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre el período limitado de venta de las acciones no públicas, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
7. Total y finalidad de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones no excederá de 300 millones de yuan (incluido el capital), deducidos los fondos recaudados.
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1 chunpeng lithium industry annual production of 35 000 tons High pure lithium Salt Project 100 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 100000
2 Proyecto de construcción de 2 millones de T / a en la mina de litio bikita de Zimbabwe 127338,00 98.000,00
3 Proyecto de reconstrucción y ampliación de 1,2 millones de T / a en la mina de litio bikita de Zimbabwe 36.421,00 32.920,00
4 liquidez complementaria 8808 Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) 8000
Total 351839 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 0000
Una vez que los fondos recaudados para la emisión de acciones no públicas estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados en los proyectos mencionados de acuerdo con las necesidades reales y las prioridades del proyecto. El importe total de la inversión del proyecto es superior al importe de la utilización de los fondos recaudados por la empresa. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de esta emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Antes de que se disponga de los fondos recaudados para la emisión de acciones no públicas, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades del proyecto y, una vez que se disponga de los fondos recaudados, los fondos invertidos por adelantado se sustituirán de conformidad con los requisitos y procedimientos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
8. Disposiciones relativas a los beneficios acumulados antes de la emisión
Una vez concluida la oferta privada, para tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos, los accionistas nuevos y antiguos de la empresa compartirán los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán y negociarán en la bolsa de Shenzhen una vez expirado el plazo de venta.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
10. Plazo de validez de la resolución sobre la emisión de acciones
El período de validez de la resolución sobre la oferta es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta sobre la oferta no pública de acciones.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen punto por punto.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de acciones de la empresa para 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y El formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión, la empresa ha preparado el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos para 2022. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día que esta resolución en la red de información de marea (http: / www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el “Informe especial de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente”
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores hasta el 31 de marzo de 2022, tras verificar la utilización de los fondos recaudados anteriormente, y ha contratado a una institución de auditoría para que emita un informe de auditoría sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente. Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el mismo día que la presente resolución en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad de la empresa 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados por bancos de desarrollo no públicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la sociedad y las instituciones profesionales contratadas han analizado la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones, y han preparado el plan de acción del Grupo de sociedades anónimas.
