Código de valores: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura de valores: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) número de anuncio: 2022 – 060 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 fue examinada y aprobada en la 56ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 8 de junio de 2022.
La celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos. 4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 8 de junio de 2022, a las 14.00 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 el 8 de junio de 2022; 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 8 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema anterior durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea. Como un derecho de voto
Si se repite la votación, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 31 de mayo de 2022
7. Participantes:
Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. As at the afternoon Closing of share Registration date
Todos los accionistas de la sociedad registrados; Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y
Un agente podrá ser autorizado por escrito a asistir a la reunión y a votar, y el agente de los accionistas no tendrá que ser una acción de la sociedad.
Este;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: reunión en el cuarto piso, no. 6, huancheng North Road, Meihekou
Habitación.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. El Código de las deliberaciones y propuestas de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Propuesta de votación acumulativa
2.00 proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración
2.01 elección del Sr. Lu zhongkui como candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
2.02 elección del Sr. Sun Jun como candidato a director no independiente para el quinto Consejo de Administración
2.03 elección del Sr. Zhang Liang como candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
2.04 elección del Sr. Lu zhengfa como candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
2.05 elección del Sr. Liu Long como candidato a director no independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
3.00 proyecto de ley sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores independientes para el quinto Consejo de Administración
3.01 elección del Sr. Li Jianhua como candidato a director independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
3.02 elección del Sr. Yu Jun como candidato a director independiente para el quinto período de sesiones de la Junta
4.00 proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de los candidatos a la Quinta Junta de supervisores como representantes de los accionistas
4.01 elección del Sr. Fan Xinyu como candidato a supervisor de la Quinta Junta de supervisores
4.02 elección del Sr. Ren Wen ‘an como candidato a supervisor de la Quinta Junta de supervisores
2. The Current Election of the Board of Directors and Nomination of Non – Independent Director Candidates for the Fifth Board of Directors
Proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de los candidatos a directores independientes del quinto Consejo de Administración
El proyecto de ley debe basarse en la aprobación y entrada en vigor de la propuesta de modificación de los estatutos.
3. La propuesta examinada en esta reunión fue examinada y aprobada por la 56ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
4. La empresa ejercerá una influencia significativa sobre los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y
O cualquier otro accionista que no sea el accionista que posea conjuntamente más del 5% de las acciones de la sociedad) votará por separado y contará los votos.
Los resultados del recuento se revelarán.
5. Divulgación de propuestas:
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 56ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Sitio web de divulgación de información de GEM
() http://www.cn.info.com.cn./ Los anuncios pertinentes divulgados en.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada y un representante legal.
El certificado y la tarjeta de identidad se registrarán; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un poder notarial (para más detalles, véase el anexo 3) y una tarjeta de cuenta del accionista principal.
Procedimientos de registro;
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Accionistas de personas físicas
En el caso de un agente encargado, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (para más detalles, véase el anexo 3) y la cuenta de accionistas del principal.
La tarjeta de identificación del cliente y la tarjeta de identificación del cliente se registrarán;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de inscripción de los accionistas participantes.
Formulario de registro (para más detalles, véase el anexo 2) para confirmar la inscripción, por favor envíe una carta o fax el 4 de junio de 2022
Llegar a la Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa antes de las 12: 00 p.m. Carta o fax a la hora de llegada a la empresa. Dirección postal: No. 6, huancheng North Road, Meihekou City
Edición: 135000 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre).
2. Tiempo de registro in situ: 8 de junio de 2022, 9: 00 – 11: 00 AM, 14: 00 – 4: 00 pm.
3. Site Registration Location: No. 6, huancheng North Road, Meihekou City Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Securities Department.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 figura una descripción detallada de las cuestiones relacionadas con la votación en línea.
Otros asuntos
1. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos de los participantes sean sufragados por ellos mismos. 2. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo los documentos originales, como la identificación, la tarjeta de cuenta de los accionistas y el poder notarial, para facilitar la entrada.
3. Datos de contacto de las reuniones sobre el terreno
Dirección de contacto: office of Board Secretary, no. 6, huancheng North Road, Meihekou City
Contactos: Sun Jun, Wang Yan
Tel: (0435) 3752903
Fax: (0435) 3751886
Código postal: 135000
Documentos de referencia
1. Resolución de la 56ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Otros documentos de referencia requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de mayo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350108” y la abreviatura de votación es “votación Kirguisa”. 2. Presentación de opiniones o votos electorales
Opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro 2 Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (como se indica en la propuesta 5 del cuadro I, con un número igual de votos y tres candidatos) número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores (como se indica en la propuesta 10 del cuadro I, el número de personas que deben ser elegidas es de 2).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos emitidos no excederá de dos.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Inversión a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
